Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Tláhuac, Ciudad de México - Serfimex Capital

  • Ingeniero de Campo

    hace 3 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México ADVANCED DATA SERVICES S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Descripción del EmpleoLa empresa ADVANCED DATA SERVICES S.A. DE C.V. busca un profesional con experiencia en Mantenimiento de Equipos y Soporte Técnico para unirse a su equipo en Tláhuac, Ciudad de México.Responsabilidades del PuestoAtención de Tecnología de la Información (TI) en sitio.Diagnóstico, atención y resolución en sitio de Tecnología de...

  • Ingeniero de Campo

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México ADVANCED DATA SERVICES S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Descripción del EmpleoLa empresa ADVANCED DATA SERVICES S.A. DE C.V. busca un profesional con experiencia en Soporte Técnico para unirse a su equipo en Tláhuac, Ciudad de México.Responsabilidades:Atención de TK en sitioDiagnóstico, atención y resolución en sitio de TK del proyecto Alsea, revisión y configuración de equipos de TI para la correcta...

  • Ayudante General

    hace 2 semanas

    Tláhuac, CDMX, México GRAFF, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Importante empresa Mexicana de la industria manufacturera metalmecánica, por crecimiento solicita: - _**Ayudante General**_ - **Trabajo requiere esfuerzo Físico y pesado **_ **Actividades**: pesado de material, tamizado, limpieza de área, apoyo al operador, carga y descarga de producto. **Horario laboral**:7:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes Puede...

  • Ayudante General

    hace 1 mes

    Tláhuac, CDMX, México GRAFF, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Importante empresa Mexicana de la industria manufacturera metalmecánica, por crecimiento solicita**: - _**Ayudante General**_ - **Trabajo requiere esfuerzo Físico y pesado **_ **Actividades**: pesado de material, tamizado, limpieza de área, apoyo al operador, carga y descarga de producto. **Horario**:7:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes Puede...

  • Supervisor de Inventarios

    hace 3 semanas

    Tláhuac, CDMX, México DANONE DE MEXICO A tiempo completo

    OBJETIVO GRAL. DEL PUESTO: Resguardar y Controlar el producto terminado asignado en el Depósito o Cross Dock, cuidando en todo momento la calidad de nuestros productos y el nível de servicio hacia nuestros clientes internos y externos. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR (Actividades diarias, periódicas y eventuales): Aplicación y validación de toda la...

  • Supervisor de Inventarios

    hace 2 semanas

    Tláhuac, CDMX, México BONAFONT GARRAFONES S.A DE C.V A tiempo completo

    OBJETIVO GRAL. DEL PUESTO: Resguardar y Controlar el producto terminado asignado en el Depósito o Cross Dock, cuidando en todo momento la calidad de nuestros productos y el nível de servicio hacia nuestros clientes internos y externos. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR (Actividades diarias, periódicas y eventuales): - Aplicación y validación de toda...

  • Ejecutivo de Ventas Jr.

    hace 2 días

    Tláhuac, CDMX, México Asesoría Personal, Agente de Seguros S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Descripción de la oferta** Si eres dinámico, entusiasta, emprendedor, estás buscando estabilidad laboral, tener un importante desarrollo profesional y estas en búsqueda de ingresos altamente competitivos, entonces está vacante es para ti. Somos Asesoría Personal, socios comerciales de MetLife, no te puedes perder de esta increíble oportunidad que...

Oficial de Cumplimiento

hace 4 meses

Tláhuac, Ciudad de México Serfimex Capital A tiempo completo

Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México:

Importante Financiera Mexicana, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

CDMX, Santa Fe

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones.

Requisitos:

  • Lic. En Derecho, Económico-Administrativa.
  • Deseable 4 años de experiência en el Sector Financiero
  • Deseable 4 años de experiência en PLD
  • Office Intermedio / Avanzado
  • Certificado

ACTIVIDADES
Asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Elaborar y actualizar el manual de prevención de lavado de dinero.

Parametrizar el sistema automatizado de acuerdo a lo establecido en disposiciones de carácter general aplicables a sofom enr.

Elaborar e impartir cursos de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero.


Monitorear operaciones que la institución celebre con los clientes, así como la operatividad que puedan derivar en operaciones inusuales, operaciones 24 horas, operaciones lista de personas bloqueadas, operaciones internas preocupantes.


Analizar las operaciones que pudieran encuadrar en los supuestos de operaciones inusuales, operaciones 24 horas, operaciones lista de personas bloqueadas, operaciones internas preocupantes o bien de aquellos casos que por cualquier razón cambien su perfil transaccional.

Coordinación del comité de comunicación y control.

Dar cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter general aplicables a sofom enr.

Coordinar el sistema une para recibir consultas, reclamaciones y aclaraciones respecto de productos y servicios ofertados al público.

Verificar y dar respuesta a casos presentados ante la une.

Conocer y manejar portarles de condusef para el reporteo trimestralde sipres, reco, redeco, sic, bef, reune.

Dar atención a autoridades (seguimiento a oficios y requerimientos de información)


Vigilar que el resto de las áreas de la institución ejecuten las funciones que les correspondan en materia de pld.


Asesorar al resto de las áreas en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.


  • Sueldo base.
  • Zona de trabajo; Santa Fe, CDMX.
  • Prestaciones superiores a las de ley.

INTEGRACIÓN INMEDIATA
Si cubres el perfil y te interesa, por favor envía tu CV actualizado, junto con tus pretensiones económicas y disponibilidad de integración o postúlate

Nível de educación deseada:

Superior - titulado

Nível de experiência deseada:

Nível Gerencial

Función departamental:

Legal

Industria:

Servicios Financieros

Habilidades:

- pld
- metodologia ebr