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Asesor de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C.
en Cuautitlán Izcalli, Estado de México:
EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES.
COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE RIESGOS, ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
ADMINISTRAR Y GESTIONAR EL CUMPLIMIENTORELATIVO A LA LEY FEDERAL DE PREVENCION E IDENTIFICACIONDE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA. ELABORACIONEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.GESTIONAR Y REPORTAR AL INTERIOR DE LA ORGANIZACION TODO REQUERIMIENTO DE LASAUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES, E INSITUCIONALES DE CARACTER PRIVADO.
COADYUVAR EN LA GESTIONDE TRAMITES DIVERSOS ANTE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, Y REPRESENTACION ANTE ORGANISMOS PUBLICOS O AUTONOMOS. LLEVARLAADMINISTRACIONDE TODA DOCUMENTACION OFICIAL E INTERNA. ESTUDIOS LICENCIATURA EN AREAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS, ECONOMIA DERECHO.70%INGLES, SUELD O $ 22,000.00MAS PRESTACIONES, ZONA DE TRABAJO CUAUTITLANNível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Medio
Función departamental:
Legal
Industria:
Automotriz
Habilidades:
- TRAMITES NORMATIVOS
- PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
- RELACIONES GUBERNAMENTALES
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivo:Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México ACE Head Hunter S.C. A tiempo completoVacante para la empresa ACE Head Hunter S.C.en Cuautitlán Izcalli, Estado de México:EXPERIENCIA 6 AÑOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CAMARASY ASOCIACIONES,ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES,APLICABLES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADESDE LA COMPAÑIA, IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO PARA EVITAR SANCIONES, MULTAS,...
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Líder de Cumplimiento Normativo Sistema Gestion de
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Laboratorio Médico del Chopo A tiempo completoGrupo Diagnóstico Médico PROA y Laboratorio de Referencia Internacional CARPERMOR, es una empresa líder en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico, comprometida con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Estamos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Líder de...
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Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completoFIDEGARANTES.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R.BUSCAMOSAUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVOSexo: IndistintoLicenciatura en: Administración de Negocios Internacionales,Economía Administrativa, Derecho o a fin.Requisitos: Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. Compromiso al dar seguimiento a las tareas asignadas. Interés en la...
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Asesor Comercial
hace 4 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Asesor comercial A tiempo completoImportante empresa enfocada la promoción de sus diferentes programas académicos solicitaAsesor comercial educativo en campo- üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin- ü Experiência mínima de 2 años en ventas de servicio o a fines- ü Ingles intermedio- ü...
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Asesor Educativo
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Asesor educativo A tiempo completoAsesor comercial educativo- üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin- ü Experiência mínima de 3 años en ventas de servicio o a fines- ü Ingles intermedio:- ü Disponibilidad para viajar- ü Manejo de herramientas comerciales (CRM)FUNCIONES Cumplimiento de...
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Asesor Educativo
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Asesor educativo A tiempo completoImportante escuela online internacional esta solicitando:Asesor de ventas educativasRequisitos:- üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin- ü Experiência mínima de 3 años en ventas de servicio o a fines- ü Ingles intermedio:- ü Disponibilidad para viajar- ü...
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Abogado Junior Cumplimiento Cdmx
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Reclutamiento IT A tiempo completoVacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"Requisitos: Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. Contar con firma electrónica (indispensable) Experiência mínima de 3 años en PLD / FT Comprensión de regulaciones PLD Excelente manejo de...
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Lider Juridico Normativo
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivoDado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder de Jurídico Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización. Lo logra al ejecutar mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y...
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Asesor Educativo
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Asesor comercial educativo A tiempo completoImportante empresa enfocada la promoción de sus diferentes programas académicos solicitaAsesor educativo- üTécnico / universitario en administración de empresas, mercadeo y publicidad, comunicación, turismo, relaciones públicas o a fin- ü Experiência mínima de 3 años en ventas de servicio o a fines- ü Ingles intermedio- ü Disponibilidad para...
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Coordinador de Calidad y Normativa
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Clínicas Dentales Centauro A tiempo completoImportante empresa del giro de la salud se encuentra en búsqueda de:COORDINADOR DE CALIDAD Y NORMATIVAObjetivo:Gestionar y asegurar el cumplimiento de lineamientos para el área de Regulación y Calidad en clínicasPerfil profesional:Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Odontología (TITULADA)Conocimientos específicosNormatividad ante COFEPRIS...
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Gerente Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"Requisitos: Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. Certificación de Prevención en lavado de dinero / emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Vigente) Contar con firma...
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Gerente de Cumplimiento Seguridad It
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México AT&T Intellectual Property II, L.P A tiempo completoObjetivo de la posicion: Responsable de asegurar y monitorear el cumplimiento de los controles de seguridad de acuerdo a los estándares, políticas y procedimientos de seguridad de la organización Gestionar y dar seguimiento a las auditorias internas, externas y requerimientos hacia la CSO Responsable del monitoreo y validación del cumplimiento de las...
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Contralor Normativo
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Control Integral A tiempo completoVacante para la empresa Control Integral en Cuauhtémoc, Ciudad de México:Requisitos: Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. Experiência: 3 años de experiência como contralor Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV Conocimientos en PLD/FT (Deseable certificación) Experiência en...
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Especialista en Finanzas
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Lufthansa Cargo Servicios Logisticos de México A tiempo completoEl objetivo de este puesto es garantizar el desempeño de las tareas de Finanzas, Contabilidad y Administración de Empresas dentro de las directrices dadas, garantizar la exactitud y la responsabilidad de la información.Aplica ahora y lleva tu carrera a nuevas alturasTareas: Apoyo en la preparación, auditoría, presentación y publicación de los estados...
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Jefe de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica.SOLICITA:"JEFE DE CUMPLIMIENTO"Requisitos: Experiência 2 años en giro farmacéutico Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula indispensable)Actividades: Asegurar que los...
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Asesor Inversionista
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México AMEXTRA FINANZAS A tiempo completoAMEXTRA FINANZAS se encuentra en búsqueda de un Asesor Inversionista altamente motivado y con habilidades excepcionales para unirse a nuestro equipo. Si te apasiona el mundo de las finanzas y tienes experiência en asesoramiento de inversiones, este puesto puede ser ideal para ti.Esta posición te ofrece la flexibilidad de trabajar de manera remota, sin la...
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Asesor Comercial
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Gear Central A tiempo completoTítulo de la Vacante:Asesor Comercial en GEAR CENTRAL - Transforma tu Pasión por las Ventas en ÉxitoDescripción del Puesto:¿Tienes una pasión por las ventas y un compromiso con la excelencia en el servicio al cliente? GEAR CENTRAL, líder en el sector motociclismo, está buscando un Asesor Comercial experimentado para unirse a nuestro dinámico equipo...
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Analista 2 Kyc Aml de Cumplimiento C10
hace 3 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...