Oficial de Cumplimiento

Descripción del empleoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)- Requisitos:_Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a finCertificación como Oficial de Cumplimiento vigenteConocimientos y funciones Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo Análisis y...

Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México:Importante Financiera Mexicana, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOCDMX, Santa FeOBJETIVO GENERAL DEL PUESTOCumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones.Requisitos: Lic....

Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"Requisitos: Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. Certificación de Prevención en lavado de dinero / emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Vigente) Contar con firma...

POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD.Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / TituladoGénero: IndistintoEstado Civil: IndistintoCertificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial...

AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)- Requisitos:_Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a finCertificación como Oficial de Cumplimiento vigenteConocimientos y funciones Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo Análisis y seguimiento de...

VACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO**Por tiempo determinado (6 meses)Nível Académico: Lic. Contabilidad, economía o administración.Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación)Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero,...

En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laboralesGNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado.BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTOFunciones:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales...

Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C.en Cuautitlán Izcalli, Estado de México:EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS INDICADORES DE...

Somos una constructora especializada en carpintería, con varias obras a lo largo de la Zona Metropolitana del Valle de México y estados de la republica.Buscamos CARPINTERO rango de OFICIAL Sueldo semanal de $2,800 Prestaciones de Ley. Pago de horas extras.Horario:- Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm con una hora de comida- sabados de 9 am a 1 pmNuestro taller...

:En PI Group, buscamos un(a) Oficial de Infraestructura excepcional para liderar y ejecutar estrategias efectivas que impulsen el crecimiento y la visibilidad de nuestra empresa; este rol requiere mantener las instalaciones y equipos en buen funcionamiento, realizar los programas de mantenimiento preventivos y correctivos de manera eficaz, anticipar fallas,...

SOLICITAMOS:SEMI-OFICIALESRequisitos: Conocimientos basicos de pailería y soldadura.*Experiência mínima de 1 año.*De preferencia vivir por la zona.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $2,000.00 a la semanaHorario: Turno de 10 horas

SOLICITAMOS:SEMI-OFICIALESRequisitos: Conocimientos basicos de pailería y soldadura.*Experiência mínima de 1 año.*De preferencia vivir por la zona.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $2,200.00 a la semanaHorario: Lunes a viernesLugar de trabajo: Empleo presencial

Posición: Oficial Carpintero foráneoDescripción del Puesto:Responsabilidades:Interpretar planos y especificaciones para llevar a cabo la construcción de muebles y estructuras de madera.Seleccionar y preparar materiales de madera, utilizando herramientas y técnicas adecuadas.Cortar, dar forma, ensamblar y unir piezas de madera según los requisitos del...

SOLICITAMOS:SEMI-OFICIALESRequisitos: Conocimientos basicos de pailería y soldadura.*Experiência mínima de 1 año.*De preferencia vivir por la zona.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $2,200.00 a la semanaHorario: Lunes a viernes NocturnoLugar de trabajo: Empleo presencial

MFG INDUSTRIAL S.A de C.V., empresa 100% mexicana fabricante de muebles y equipo (exhibidores, vitrinas, islas, góndolas, etc.) para clientes tales como WALMART, CHEDRAUI, SORIANA, LIVERPOOL, PALACIO DE HIERRO, entre otros, Solicita Carpintero Oficial y Medio Oficial.Experiência: 1 año en adelante (Comprobable)Conocimiento(s) y herramienta(s): Uso de...

TRABAJA CON NOSOTROS COMO OFICIAL ELECTRICOSomos una compañía dedicada a la fabricación de celdas robotizadas y equipos automáticos, ofreciendo productos y servicios con estándares de la más alta calidad.¿QUÉ BUSCAMOS EN UN OFICIAL ELECTRICO? Experiência mínima de 2 a 3 años en Instalación y mantenimiento de cableado, sistemas de control y...

Intégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:Oficial de SeguridadRequisitos:Edad: De 20 a 45 años.Experiência mínimaActividades a realizar: rondines, chequeo y revisión de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal, revisión de...

Intégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:Oficial de SeguridadRequisitos:Edad: De 20 a 45 años.Experiência mínimaActividades a realizar: rondines, chequeo y revisión de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal, revisión de...

Grupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica.SOLICITA:"JEFE DE CUMPLIMIENTO"Requisitos: Experiência 2 años en giro farmacéutico Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula indispensable)Actividades: Asegurar que los...

DescripciónSomos una organización líder enfocada al sector social. Creemos firmemente en la igualdad, inclusión y diversidad cultural.Te invitamos a participar en nuestro proceso de selección para la vacante de:OFICIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.PREFERENTEMENTE DEBES CONTAR CON: Título universitario en licenciaturas económicoadministrativas....