Compl Sanctions Sr Analyst

hace 6 días

Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

Se desempeña como Analista Sénior de Riesgos de Cumplimiento para la Gestión Independiente de Riesgos de Cumplimiento (Independent Compliance Risk Management, ICRM) responsable de establecer políticas, procedimientos, procesos y estrategias a nivel interno relacionados con la supervisión y la promoción de información sobre los requisitos normativos de sanciones que debe cumplir Citi; evalúa la exposición a riesgos de sanciones al supervisar la calidad de los procesos de control de sanciones y el establecimiento de estándares globales para manejar y mitigar dichas sanciones y proteger la franquicia.

Además, ofrece apoyo para la recopilación de posibles incumplimientos de sanciones en la empresa y trabaja con contactos en las áreas de Negocio y Cumplimiento no solo para garantizar la aplicación e implementación coherente y eficaz de estándares, políticas y procedimientos globales relacionados con las sanciones, sino también para demostrar el cumplimiento de estos.


Responsabilidades:

Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes regionales y globales relacionados con evaluaciones de riesgo de sanciones y supervisar las sanciones relacionadas con problemas y derivaciones con la gerencia sénior y los socios globales.

Respaldar un grupo especializado de funcionarios de ICRM responsables de las actividades de ejecución de programas.

Contribuir con el diseño y el mantenimiento de un marco de sanciones de ICRM general por escrito (normas y políticas).

Asociarse a socios funcionales y partes interesadas clave —a nivel regional y global, según corresponda— para garantizar que los posibles riesgos que se identifiquen durante la debida diligencia, o se deriven de forma excepcional, se aborden y examinen adecuadamente.

Identificar y escalar al Jefe de Sanciones riesgos y casos importantes de incumplimiento del marco por parte de unidades responsables de primera línea; dirigir investigaciones junto con la Unidad de Inteligencia Global (Global Intelligence Unit, GIU), los Servicios de Seguridad e Investigación de Citi (Security and Investigative Services, CSIS), el departamento Legal, RR.

HH., o según sea necesario.

Supervisar el cumplimiento de la Política Global de Sanciones de Citi y los procedimientos relevantes; estar actualizado sobre los cambios regulatorios clave de las sanciones, las acciones clave de cumplimiento y las tendencias relacionadas de la industria.

Supervisar el cumplimiento de procesos y procedimientos a fin de que se cumplan políticas que garanticen que las unidades responsables por la operación cumplan con los estándares requeridos.

Interactuar con equipos relevantes para crear conciencia sobre las tendencias de sanciones, los problemas emergentes, las acciones correctivas o las mejoras del programa.

Apoyar esfuerzos relacionados con Auditoría Interna y los reguladores funcionales durante los exámenes y las evaluaciones del programa; supervisar y desafiar las acciones correctivas de las unidades de primera línea.

Redactar y editar materiales de referencia relacionado con las sanciones; respaldar el mantenimiento de diversos registros electrónicos para las licencias de sanciones, las divulgaciones voluntarias, las citaciones, etc.; participar en programas de capacitación sobre sanciones.

Desempeña deberes adicionales, según se le asignen.

Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones:
Entre 5 y 8 años de experiencia relevante. Preferencia de experiencia en reglamentaciones Antilavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) y de sanciones, riesgos y tipologías. Conocimiento de leyes de cumplimiento, normas, reglamentaciones, riesgos y tipologías. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Debe tener iniciativa propia, ser flexible, innovador y adaptable Habilidades interpersonales eficaces; capacidad de trabajar de manera colaborativa y con personas de todos los niveles de la organización.

Trabaja de forma colaborativa con socios globales y regionales en otras unidades funcionales; capacidad para desenvolverse en una organización compleja Excelentes habilidades organizativas y de administración de proyectos, y capacidad para manejar varios proyectos a la vez.

Dominio de aplicaciones de MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Conocimiento del área de enfoque.

Educación:
Licenciatura/título universitario; preferentemente maestría.

Job Family Group:
Compliance and

Control Job Family:

Sanctions Time Type:
Tiempo Completo Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries (\"Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

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  • Compl Sanctions Sr Analyst

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    Serves as a senior compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM) responsible for establishing internal strategies, policies, procedures, processes related to monitoring and fostering awareness of sanctions regulatory requirements that Citi must comply with; assessing related sanctions risk exposure, overseeing the quality of...

  • Affairs& Compl Scib Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Affairs& Compl SCIB AnalystCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING

  • Analyst, Sanctions Compliance

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mastercard A tiempo completo

    Our PurposeWe work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals, financial institutions, governments and businesses realize their greatest potential. Our...

  • Compl Bus Control Sr Analyst

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...

  • Compl Bus Control Sr Analyst

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...

  • Compl Bus Control Sr Analyst

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...

  • Compl Bus Control Sr Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...

  • Compl Bus Control Sr Analyst

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completo

    The Compl Bus Control Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...

  • Compl Testing Sr Analyst

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The Compliance Testing Sr Analyst (C12) Serves as a senior compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM)'s Compliance Testing team responsible for assessing compliance risks and controls implemented by Citi's first and second line of defense. The Compliance Testing Sr. Analyst performs risk-based testing of Citi's compliance...

  • Compl Testing Sr Analyst

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The Compliance Testing Sr Analyst (C12) Serves as a senior compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM)'s Compliance Testing team responsible for assessing compliance risks and controls implemented by Citi's first and second line of defense. The Compliance Testing Sr. Analyst performs risk-based testing of Citi's compliance...

  • Compl Testing Sr Analyst

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    Serves as a senior compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM)'s Compliance Testing team responsible for assessing compliance risks and controls implemented by Citi's first and second line of defense. The Compliance Testing Sr. Analyst performs risk-based testing of Citi's compliance risks in order to assess the design and...

  • Compl Testing Sr Analyst

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    Serves as a senior compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM)'s Compliance Testing team responsible for assessing compliance risks and controls implemented by Citi's first and second line of defense. The Compliance Testing Sr. Analyst performs risk-based testing of Citi's compliance risks in order to assess the design and...

  • Sr Analyst IT Business Systems

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Nestle A tiempo completo

    SR ANALYST IT BUSINESS SYSTEMSSR ANALYST IT BUSINESS SYSTEMSThis position will support the Exceedra TPM solution working closely with IT and our business partners to identify and resolve issues within the product and it's middleware.Responsabilities: Functional expert to liaise between business and IT supporting teams providing timely communication and...

  • Compl Bus Control Sr Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Compliance Business Control Senior Analyst is a professional role that combines expertise in various disciplines to enhance processes and workflows within the organization. This position requires a deep understanding of how different areas work together towards common goals, involving analytical skills to tackle complex issues, strong communication...

  • Sr. Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Thomson Reuters A tiempo completo

    Sr. Analyst - Product InsightsIf you're an experienced data analyst who can lead large scale analytics projects, is ready to take on the challenge of managing stakeholder relationships, defining analytics strategy, and driving analytics initiatives, this could be the right job for you.Thomson Reuters is seeking a Senior Analyst, Product Insights for our...

  • Compl Product Sr Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Serves as a function/business/product compliance risk senior analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM) responsible for assisting with internal strategies, policies, procedures, processes, and programs to prevent violations of law, rule, or regulation and design and deliver a risk management framework that maintains risk levels within the...

  • Sr. Business Systems Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Genesys A tiempo completo

    It's fun to work in a company where people truly BELIEVE in what they're doing We're committed to bringing passion and customer focus to the business._Job Description:Genesys is looking for a highly driven Sr. Business Systems Analyst to join our Chief Data and Analytics Officer team as a member of our customer facing team. This is a unique position which...

  • Sr. Finance Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Cummins A tiempo completo

    Sr. Finance Analyst (Temporary 6 months)Our culture believes in _POWERING YOUR POTENTIAL_. We provide global opportunities to develop your career, make your community a better place and work with today's most innovative thinkers to solve the world's toughest problems.We believe in flexibility for you to explore your passions while making an impact through...

  • Finance Costs Sr Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Kellanova A tiempo completo

    Sr Share Services Professional - Finance Costs Sr AnalystJoin the K Family in Queretaro as Sr Share Services Professional - Finance Costs Sr Analyst, to be responsible within GBS of providing financial analyses and reports for the finance procurement Kellanova's LATAM business unit for SOLA (Brazil). Always aligned with the Kellanova Corporate Policies, SLA...

  • Sr Business Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completo

    The Sr. Business Analyst is an intermediate level position responsible for the overall administrative activities of a business. These tasks may include contribution to external audits, business continuity activities or addressing regulatory issues. The Sr. Business Analyst may assist in activities such as the tracking of business financials, managing...