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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Nível Académico:
- Lic. Contabilidad, economía o administración.
Conocimientos**:
Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación)
Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero, Auditoria.
Contabilidad básica.
Office
Manejo de excel intermedio, preferente avanzado.
Experiência**:
Mínimo 3 años
*Actividades:
Monitorear y analizar las operaciones de acuerdo al nível de riesgo acorde al programa de prevención y lavado de dinero.
Investigar, identificar y reportar al oficial de cumplimiento respecto a operaciones, transacciones y otro tipo de actividades, mismas que por los análisis realizados y por sus características pueden ser consideradas inusuales y preocupantes.
Informar de acuerdo a la revisión que expedientes se deben actualizar, de acuerdo al grado de riesgos que representa.Revisar los expedientes de los socios que por su nível de riesgo, requieren actualizarse.
Apoyar en la integración del informe para el Comité de comunicación y control.
Elaboración de auditorias intenrnas.
Tipo de puesto:
Tiempo completo
Salario:
$23,700.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Seguro de vida
Tipos de compensaciones:
- Bono de puntualidad
Lugar de trabajo:
Una ubicación
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Analista de Cumplimiento y Pld
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Evren S.A de C.V. A tiempo completoVacante para la empresa Evren S.A de C.V.en Cuauhtémoc, Ciudad de México:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)Requisitos: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiência de 1 a 3 años en el puesto Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. Ingles B...
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Abogado Junior Cumplimiento Cdmx
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Reclutamiento IT A tiempo completoVacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos...
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Analista 2 Kyc Aml de Cumplimiento C10
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Jefe de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica.SOLICITA:"JEFE DE CUMPLIMIENTO"Requisitos: Experiência 2 años en giro farmacéutico Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula indispensable)Actividades: Asegurar que los...
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Analista de Calidad
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Reina Madre Clinicas de la Mujer A tiempo completoEn Clínicas Reina Madre estamos creciendo y buscamos tu talento y actitud de servicio para ser parte de este crecimiento, intégrate a este gran equipo en la posición en Analista de Calidad.Diseña, implementa, genera y mide los principales KPI's de Calidad para Hospitalización y Consulta Externa, así como asegura el cumplimiento de los procesos de la...
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Analista Administrativo
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Santander A tiempo completoAnalista AdministrativoCountry: MexicoAdministrar y operar los sistemas de operación de crédito, apoyando al equipo comercial en el proceso de originación, dispersión y seguimiento del mismo, brindando el soporte administrativo a la sucursal con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos. Brindar atención puntual y adecuada a los clientes que...
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Analista de Calidad y Procesos
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Reina Madre Clinicas de la Mujer A tiempo completoEn Grupo Reina Madre estamos buscando Analista de Calidad y Procesos.Objetivo del puesto:Diseña, documenta y define los procesos de negocio orientados a la mejora continua, identificando áreas de oportunidad, deficiencias operativas y costos innecesarios para incrementar la rentabilidad, mejorar la calidad y experiência de nuestros pacientes, y garantizar...
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Analista de Auditoria
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Consultoria de Auditoria A tiempo completoImportamte consultoría solicita:ANALISTA DE AUDITORIARequisitos Escolaridad: a partir de carrera técnica en contaduría o similar. Experiência: 1 año en puesto similar Conocimientos en: NIF's, NIA's, Leyes fiscales, Excel. Sexo indistinto- Disponibilidad de desplazarse en Texcoco y CDMXPrincipales Actividades: Revisión de cuentas de resultados...
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Analista de Calidad
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Asecon S.A. de C.V. A tiempo completoEmpresa de gran prestigio en el sector de la recuperación de cartera. Con una trayectoria sólida y reconocida, nos destacamos por nuestro compromiso con la excelencia y el servicio al cliente. Valoramos a nuestros empleados y ofrecemos un ambiente de trabajo enriquecedor y oportunidades de crecimiento profesional. Te invita a que formes parte de nuestro...
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Analista para El Cumplimiento en Seguridad y Salud
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Factor Uno A tiempo completoRequisitos: Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. Manejo intermedio o avanzado de paquete Office Deseables cursos o formaciones adicionales en Protección Civil, Formaciones en identificación de peligros y...
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Analista de Calidad
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Gabinete de cobranza A tiempo completoVacante para la empresa Gabinete de cobranza en Benito Juárez, Ciudad de México:GRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA:ANALISTA DE CALIDADRequisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO ANALISTA DE MONITOREO Y CALIDAD EN CALL CENTER (ESPECIFICAMENTE EN CAMPAÑAS DE COBRANZA):ESTABILIDAD LABORAL. ESCUCHA ACTIVA MANEJO DE FEEDBACK CUMPLIMIENTO DE METAS....
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Analista de Calidad
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Gabinete de cobranza A tiempo completoVacante para la empresa Gabinete de cobranza en Benito Juárez, Ciudad de México:GRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA:ANALISTA DE CALIDADRequisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO ANALISTA DE MONITOREO Y CALIDAD EN CALL CENTER (ESPECIFICAMENTE EN CAMPAÑAS DE COBRANZA):ESTABILIDAD LABORAL. ESCUCHA ACTIVA MANEJO DE FEEDBACK CUMPLIMIENTO DE METAS....
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Analista Comercial
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completoSaludos aspirantesEn SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO estamos en busca de un Analista Comercial para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiência en resurtido o reabastecimiento esta oportunidad es para ti.Perfil de puestoEscolaridad: Licenciatura concluida en áreas económico o finExperiência: 2 año de experiência como Analista de resurtidoPrincipales...
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Analista de Crédito
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México MEJORA CONTINUA DE MEXICO S.A DE C.V A tiempo completoEn Mejora Continua de México,Estamos buscado tu talentoTe invitamos a ser parte de nuestro equipo de trabajo como Analista de Crédito - con más de 2 años de experiência en la evaluación y gestión de riesgos crediticios. Experto en analizar la solvencia financiera de individuos y empresas, con un historial probado de tomar decisiones crediticias...
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Analista de Reclutamiento y Seleccion
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México El Palacio de Hierro A tiempo completoVacante para la empresa El Palacio de Hierro en San Martin Obispo -Cuautitlán Izcalli, Estado de México:ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIONÚnete a la familia de El Palacio de Hierro como Analista de Reclutamiento y selección donde serás responsable de garantizar la cobertura de vacantes con base a los indicadores de desempeño establecido, dar...
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Analista de Trafico
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Fabricas de Calzado Andrea A tiempo completo**Fecha**:10/04/2023**Ubicación**: TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, MX**Empresa**:Fabricas de Calzado Andrea, S.A. de C.V.ANALISTAANALISTA
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Analista Ssr. Lp
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Connectingology A tiempo completoImportante empresa de e-commerce está en búsqueda de un Analista SSR. de Seguridad físicaRESPONSABILIDADES: Liderar y coordinar al equipo de analistas de seguridad física- garantizar el cumplimiento de todos los protocolos y procedimientos de Loss Prevention Realizar control de presentismo, ausentismo y conciliación de horas del seguridad privada....
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Analista de Monitoreo y Calidad para Call Center
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México Gabinete de Cobranza A tiempo completoGRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA:ANALISTA DE CALIDADRequisitos: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO ANALISTA DE MONITOREO Y CALIDAD EN CALL CENTER (CAMPAÑAS DE COBRANZA) ESTABILIDAD LABORAL. ESCUCHA ACTIVA MANEJO DE FEEDBACK CUMPLIMIENTO DE METAS. RESPONSABLE DISPONIBILIDAD INMEDIATA. EXCELENTE ACTITUD Y FACILIDAD DE PALABRAOFRECEMOS SUELDO $8,500...
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Analista de Calidad
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México CONSOTRAVEL A tiempo completoUnete a Nuestro Equipo FAREPORTAL Estamos buscando ANALISTA DE CALIDAD.Capaz de garantizar el cumplimiento de las métricas y pautas de calidad mediante la auditoría de transacciones, la retroalimentación y la formulación de recomendaciones para reducir los errores y mejorar la generación de ingresos.Se necesita:Ser analíticoExcelentes habilidades de...
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Analista de Calidad
hace 2 semanas
Tláhuac, Ciudad de México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completoHospital Ángeles Roma solicita ANALISTA DE CALIDADEmpresa socialmente responsable y con el objetivo de contribuir con la Comunidad Médica en la mejora de la salud, te está buscando. Forma parte de nuestra familia como *ANALISTA DE CALIDAD*.Buscamos ANALISTA DE CALIDAD responsables y comprometidos que guste por brindar un servicio de calidad a todos...