Analista de Cumplimiento y Pld

Analista PLD, AML, KYC y SancionesCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

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Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México:Importante Financiera Mexicana, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando:**ANALISTA JR. DE PLDCDMX, Santa FeOBJETIVO GENERAL DEL PUESTOCoadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en materia de Prevención...

Especialista en Análisis de cumplimiento PLDCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros...

Gracias por tu interés en ScotiabankScotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en MéxicoDIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AMLPropósitoEl titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de Scotiabank PLD cumplimiento. En este...

ermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo;ANALISTA PLDNECESITAS:Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado)Estado Civil: IndistintoExperiência mínima de 2 años en puesto similarExcelente redacción, gramática y...

Área:ENGINEERINGInscríbete hasta:7/4/2024Sociedad:243¿Qué estamos buscando?Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los aprox.1.800 proyectos punteros de tecnología...

En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laboralesGNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado.BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTOFunciones:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales...

Publicada martes, 19 de marzo de 202- Coordinador de PLDBank of China México Ciudad de México, CDMX, México Full TimeAntimoney LaunderingEscolaridad Licenciatura terminadaExperiência 35 añosNível del puesto Senior Analyst, EspecialistaObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de...

Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"Requisitos: Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. Contar con firma electrónica (indispensable) Experiência mínima de 3 años en PLD / FT Comprensión de regulaciones PLD Excelente manejo de...

Gracias por tu interés en ScotiabankScotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en MéxicoDIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLDPropósitoResponsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de Bolsa.Responsable del equipo de análisis...

AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITAAnalista PLD (Temporal)RequisitosExperiência:1 año en posición similar.Escolaridad: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca)Conocimientos en: ExcelHabilidades y Competencias:Actitud de servicio (cliente interno)OrganizaciónTrabajo en equipoAnálisisOrientación a resultadosFunciones:Recepción de...

IMPORTANTE COORPORATIVO AUTOMOTRIZ ESTA EN BUSQUEDA DE:Auxiliares PLD (Temporal)RequisitosExperiência:1 año en posición similar indispensable.Escolaridad: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca)Conocimientos en: Manejo de excelHabilidades y Competencias:Actitud de servicio (cliente interno)OrganizaciónTrabajo en...

Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México:Importante Financiera Mexicana, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOCDMX, Santa FeOBJETIVO GENERAL DEL PUESTOCumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones.Requisitos: Lic....

Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"Requisitos: Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. Certificación de Prevención en lavado de dinero / emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Vigente) Contar con firma...

Descripción del empleoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)- Requisitos:_Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a finCertificación como Oficial de Cumplimiento vigenteConocimientos y funciones Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo Análisis y...

VACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO**Por tiempo determinado (6 meses)Nível Académico: Lic. Contabilidad, economía o administración.Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación)Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero,...

AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)- Requisitos:_Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a finCertificación como Oficial de Cumplimiento vigenteConocimientos y funciones Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo Análisis y seguimiento de...

_Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo_ Requisitos:_ Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. Manejo intermedio o avanzado de paquete Office Deseables cursos o formaciones...

Área:Inscríbete hasta:6/16/2023Sociedad:243¿Qué estamos buscando?Perfil:Experiência requerida: 3-5 añosNível de escolaridad indispensable: LicenciaturaResponsabilidades: Conocimiento de operativa PLD SAS Python SQLMonitoreo PLDConocimiento PLDEstadísticaDeseable: Programación SAS SQL PythonOferta de valorNuestro equipo es el motor de BBVA, nos...