Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Guadalajara, Jalisco - SOFOM

  • Oficial de Cumplimiento de Operaciones

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

    Requisitos del cargo:AmabilidadAdaptabilidadComunicaciónIniciativaCuriosidadFlexibilidadCompetitividadAgilidadDescripción del cargo:En Sofom, estamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento y seguimiento para unirse a nuestro equipo. Como Oficial de Cumplimiento de Operaciones, será responsable de coordinar las actividades de seguimiento...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

    **Sofom, Líder en Financiamiento, busca un profesional para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento****Requisitos**:• Licenciatura en cualquier área• Residencia en Guadalajara**Responsabilidades**:• Coordinar actividades de seguimiento de operaciones, incluyendo investigaciones institucionales• Enviar reportes urgentes sobre operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

    **Empresa líder en financiamiento busca Oficial de Cumplimiento****Requisitos**:**Edad**: 28 años en adelante**Escolaridad**: Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula)**Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar**Experiencia**: 3 años**Requisitos especiales**: Certificación vigente en PLD / FT**Actividades del...

  • Gerente de Cumplimiento Legal

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México The Brick A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa de cambio de divisas en Guadalajara.ResponsabilidadesSupervisar el proceso de cumplimiento de las normas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PLD) y asegurarse de que se cumplan las disposiciones...

  • Gerente de Cumplimiento Legal

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México The Brick A tiempo completo

    Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa de servicios financieros en Guadalajara.Ofrecemos:Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensualesModalidad de trabajo: PresencialHorario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pmPrestaciones: De LeyEsquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completo

    **Sofom, Líder en Financiamiento, busca un profesional con experiencia en cumplimiento para unirse a su equipo.****Requisitos:**• Licenciatura en cualquier área• Residencia en Guadalajara**Responsabilidades:**• Coordinar actividades de seguimiento de operaciones, incluyendo investigaciones institucionales• Enviar reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento Financiero

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Accedde A tiempo completo

    **Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y prevención de riesgos para unirnos a nuestra empresa Accedde, líder en financiamiento.** **Requisitos del puesto:** Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional. Enviar reportes urgentes de operaciones...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México The Brick A tiempo completo

    Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa, The Brick, en Guadalajara. Ofrecemos: Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensuales Modalidad de trabajo: Presencial Horario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pm Prestaciones: De Ley Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley...

  • Gerente de Cumplimiento Legal

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México The Brick A tiempo completo

    {"h1": "Gerente de Cumplimiento Legal en The Brick", "p": "Estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa. El candidato ideal deberá tener una sólida formación en derecho y experiencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y lavado de dinero (PLD, PBC).", "ul": [{"li":...

  • Gerente de Cumplimiento Legal

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Thebricksoluciones A tiempo completo

    Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa de servicios financieros en Guadalajara.Ofrecemos:Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensualesModalidad de trabajo: PresencialHorario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pmPrestaciones: De LeyEsquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la...

  • Gerente de Cumplimiento Legal Senior

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México The Brick A tiempo completo

    Buscamos a un Gerente de Cumplimiento Legal Senior para unirse a nuestro equipo en The Brick, una empresa líder en el sector financiero en Guadalajara. Ofrecemos: Sueldo: De $50,000 pesos brutos mensuales Modalidad de trabajo: Presencial Horario: Lun a Vie de 8:30am a 5:30pm Prestaciones: De Ley Esquema de pago: 100% Nómina tradicional conforme a la Ley...

  • Abogado con Experiencia en Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Global Quality Support A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**La empresa Global Quality Support busca un Abogado con experiencia en cumplimiento regulatorio para unirse a su equipo.**Responsabilidades**Las responsabilidades del Abogado incluyen:• Realizar reportes de cumplimiento ante CONDUSEF y CNBV.• Realizar reportes ante SICs.• Conocer las obligaciones contenidas en las...

  • Oficial de Mantenimiento General

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Grupo Viso A tiempo completo

    Grupo Viso busca un profesional experimentado para ocupar el puesto de Oficial de Mantenimiento General.**Requisitos del Puesto**Para esta posición, se requiere:Escolaridad: carrera técnica en electricidad o afines o conocimiento en aire acondicionado.Persona comprometida, analítica, honesta y con iniciativa.Experiencia en áreas de electricidad,...

  • Oficial de Limpieza de Calzado

    hace 2 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Grupo Castores A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional para ocupar el puesto de Oficial de Limpieza de Calzado en nuestra empresa Grupo Castores.Las responsabilidades del puesto incluyen:Limpieza y arreglo de calzado.Atención al cliente y cumplimiento de estándares de calidad.Colaboración con el equipo para lograr objetivos.Requisitos:Conocimientos en...

  • Oficial De Operaciones En Aeropuerto: Un Desafío En Aviación

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Fedex A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Buscamos a un Oficial de Operaciones en Aeropuerto para unirse a nuestro equipo en FedEx. Este profesional será responsable de garantizar la seguridad y eficiencia en el aeropuerto, trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo de operaciones.**Responsabilidades**• Garantizar la seguridad y cumplimiento de las normas...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Radial Llantas Sapi De Cv A tiempo completo

    {"h1": "Gerente de Cumplimiento en Radial Llantas Sapi De Cv", "p": "Estamos buscando un profesional con experiencia en gestión de cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Radial Llantas Sapi De Cv. Si eres una persona con habilidades de liderazgo y gestión, con experiencia en seguimiento de pedidos y generación de guías, te invitamos a considerar...

  • Oficial de Construcción

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Mayoreo Ferretero Atlas Sa De Cv A tiempo completo

    Buscamos un profesional para un puesto de Oficial de Construcción o Ayudante de Albañil en nuestra empresa Mayoreo Ferretero Atlas Sa De Cv.Responsabilidades:El Oficial de Construcción será responsable de:Realizar actividades de mantenimiento y albañilería hasta su final de entrega.Levantar muros, techos, losas, dalas y otras obras de albañilería.El...

  • Oficial De Operaciones

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Panamericano A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en funciones administrativas para ocupar el cargo de Oficial De Operaciones en nuestra empresa Panamericano. En este rol, serás responsable de dar soporte a la operación desde la integración de las tripulaciones y la eficiente asignación de rutas, monitoreando el cumplimiento de los servicios...

  • Oficial de Seguridad

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Intercash Sa De Cv A tiempo completo

    Intercash Sa De Cv busca un profesional para ocupar el puesto de Oficial de Seguridad en nuestro equipo.**Requisitos**• Escolaridad mínima primaria• Sexo indistinto**Beneficios**• Oportunidad de crecimiento• Buen ambiente laboral• Prestaciones de ley desde el primer día• Uniformes gratuitos• Servicio médico interno gratuito• Fondo de...

  • Oficial de Seguridad

    hace 3 semanas

    Guadalajara, Jalisco, México Intercash Sa De Cv A tiempo completo

    **Intercash Sa De Cv busca un profesional para el puesto de Oficial de Seguridad****Requisitos:**Escolaridad mínima primariaSexo indistinto**Ofrecemos:**Oportunidad de crecimientoBuen ambiente laboralPrestaciones de ley desde el primer díaUniformes gratuitosServicio médico interno gratuitoFondo de ahorroVales de despensa**Detalles del puesto:**Tipo de...

Oficial de Cumplimiento

hace 3 meses

Guadalajara, Jalisco, México SOFOM A tiempo completo

EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Requisitos:

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Edad: 28 años en adelante
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Escolaridad:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).
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Residencia: Guadalajara con disponibilidad para viajar.

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Experiência:3 años.

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Requisitos especiales:Certificación vigente en PLD / FT.

Actividades del puesto:

  • Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.
  • Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes.
  • Fungir como instancia de consulta al interior de la compañía, respecto de la aplicación de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como del manual de cumplimiento
  • Fungir como enlace entre el comité de comunicación y control, la SHCP y el supervisor (CNBV), para los asuntos referentes a la aplicación de las disposiciones y los requerimientos de información.

OFRECEMOS:

  • Prestaciones de ley.
  • Sueldo competitivo.
  • Estabilidad laboral.
  • Oportunidad de crecimiento.

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Horario:

  • Turno de 8 horas

Tipos de compensaciones:

  • Bono de productividad

Lugar de trabajo:
Empleo presencial