Analista de Prevención de Fraudes Atms C04

hace 2 semanas

Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Ops Support Specialist 4 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team.

Additionally, the Ops Support Specialist 4 serves as the liaison between operations staff, relationship managers, project managers, custodians and clients.

The overall objective of this role is to provide day-to-day operations support in alignment with Citi operations support infrastructure and processes.


Responsibilities:

  • Follow established procedures to complete complex assignments and resolve problems that require indepth investigation or research
  • Conduct basic analysis and research as well as workflow management
  • Support an expansive array of products and services
  • Communicate pertinent information to senior managers and support activities that help mitigate organizational loss or impact, as needed

Qualifications:

  • 13 years of relevant experience
  • Experience working in a business office or operational environment
  • Proficient computer and math skills with a focus on complex databases and spreadsheets
  • Demonstrates technical and administrative expertise
  • Consistently demonstrates attention to detail
  • Demonstrated knowledge of activities, policies, and procedures of a basic work area

Education:

  • High School diploma or equivalent
This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

  • Escolaridad: Licenciatura económico administrativa titulado, pasante o trunco
  • Experiência mínima de 6 meses en monitoreo de ATMs
- _ Disponibilidad de horario para trabajar fines de semana, días festivos y turnos nocturnos._

-
Actividades generales:

  • Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.
  • Establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.
  • Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.
  • Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.
  • Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.
  • Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.
-
Job Family Group:

Operations - Core

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Job Family:

Operations Support

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Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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EEO is the Law" poster. View the
EEO is the Law Supplement.

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EEO Policy Statement.

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  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México:Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Pasante / Licenciatura terminada trunca Preferente Económico Administrativa Experiência en Sector Financiero, Call Center Atención a Clientes / Prevención de Fraudes. Disponibilidad de Horario...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completo

    del empleoETN Turistar Lujo.Solicita: Analista de prevencion de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. *TEMPORAL 3 MESES*Requisitos:Bachillerato concluido y/o Carrera técnica.Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabilidad (indispensable)**.Experiência mínima 6 meses en atención a clientes, análisis de datos...

  • Coordinador de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México BradesCard México A tiempo completo

    Trabaja para Ictineo Plataforma, empresa que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina.¿Cuál es el objetivo del puesto?Coordinar las estrategias para prevenir, identificar y dictaminar amenazas de fraude desde la perspectiva transaccional¿Qué buscamos?Licenciatura en Contaduría Pública,...

  • Gerente de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México GFT Technologies SE A tiempo completo

    ¿Que buscamos?Gerente de Prevención de FraudesTus principales responsabilidades a desarrollar: Planificar estrategias de Prevención de Fraudes desde la perspectiva de analítica de datos Gestionar la estrategia de prevención de fraudes desde la perspectiva de la originación de los créditos. Retroalimentar a los responsables de las áreas de reglas y...

  • Analista de Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México DELSERVA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Vacante para la empresa DELSERVA S.A. DE C.V.en Benito Juárez, Ciudad de México: DELSERVA, EMPRESA MEXICANA DEDICADA AL REPARTO DE PAQUETERÍA DE PRIMERA Y ULTIMA MILLA POR CRECIMIENTO ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO HUMANO PARA LA POSICIÓN DE:ANALISTA DE PREVENCIÓN DE PERDIDASOBJETIVO DEL PUESTO:Como Analista de Prevencion de Perdidas detectarás,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando Analista de Prevención de Fraudes o Anti Money Laundering AnalystLugar de trabajo:Trabajo Presencial en Colonia Insurgentes, CDMXHorario:Lunes a Viernes de 8AM a 5PMImportante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024Ofrecemos: Sueldo de $31,000 mensuales nominales Vales de despensa 30...

  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Analista Senior en Prevención de Fraude de Canales

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Área:ENGINEERINGInscríbete hasta:2/22/2024Sociedad:243¿Qué estamos buscando?Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los aprox.1.800 proyectos punteros de tecnología...

  • Technical Lead Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México STEFANINI LATAM A tiempo completo

    Se parte de StefaniniEn Stefanini somos más de genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor.Responsabilidades y atribucionesObjetivo del puesto:Esta persona va a liderar el diseño o participar en el diseño y concepción de soluciones tecnológicas para soluciones financieras con foco en prevención de...

  • Analista Mitigacion Fraude

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.FUNCIONES: Analizar las transacciones de fraudes para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los portafolios...

  • Analista de Lucha Vs Fraude

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México BERMONT CONSULTING SA DE CV A tiempo completo

    Aseguradora multinacional, requiere para su área de Control:ANALISTA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE_Buscamos TALENTO que cuente con: Licenciatura en ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística.Experiência mínima de UN AÑO 1 año en funciones de control interno, gestión de riesgos,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Rappi A tiempo completo

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos¿Quieres saber por qué Rappi?- VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas;- VEMOS CERCANIA donde otros ven distancia;- VEMOS ADRENALINA donde otros ven presión.Únete a un...

  • Analista de Mesa de Soporte Atms

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Agente 33 SA de CV A tiempo completo

    Responsabilidades y Funciones del puesto: Seguimiento y apoyo remoto en la instalación de ATMs vía WhatsApp Control de evidencias de instalaciones. Envío de evidencias a clientes Reportes en ERP interno ́ Control en logística de asistencias.Requisitos: Género: Indistinto. Edad: 19 a 50 años. Escolaridad Mínima: Preparatoria. Flexibilidad y...

  • Estrategias Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Fraud Analyst Jr

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México StoriCard A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Dar atención a las transacciones por sospecha de fraude que se reciban a través del sistema interno de Prevención de Fraudes, analizar los casos y accionar de manera oportuna para mitigar las pérdidas. Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidas por los sistemas y aplicativos considerando factores de...

  • Fraud Ops Analyst 2

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...

  • Sub-director P Fraude Modelos e Informac

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:CDMX, Ciudad de México, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:111812Sub-dirección Proyectos, Modelos & Información, Prevención de Fraudes(CDMX, Tlalpan) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México....

  • Consultor Analista de Monitoreo Jr

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México TECNOLOGÍA BI NET MÉXICO S.A DE C.V. A tiempo completo

    RECIEN EGRESADOS de carreras de Criminología, Economía, Ingenieria Civil o a finServicios de consultoría en monitoreos transaccionales para prevención de fraudes Analisis de Datos Excel Intermedio Prevención de Fraudes Deseable. Conocimientos de sistema bancarioTrabajo Remoto

  • Subdirector en Operaciones y Fraude Digital

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Subdirector en Operaciones y Fraude DigitalCountry: MexicoGrupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...