Prevención de Fraudes Analytics

hace 2 semanas

Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo
El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado.

Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función.

Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida.

Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general.

Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información.

Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requieren sólidas habilidades comunicativas y diplomáticas. Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc.

al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización.

El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona.


Responsabilidades:

  • Ofrecer protección contra autores de delitos financieros que son inteligentes y adaptables, y gestionar proyectos analíticos estratégicos de riesgos para las carteras de servicios minoristas de Citi, lo que incluye el espacio de carteras digitales y de 3D Secure.
  • Desarrollar e implementar estrategias efectivas de detección y prevención de fraude para mitigar las pérdidas por fraude y, al mismo tiempo, garantizar un equilibrio adecuado entre el riesgo y la experiência del cliente.
  • Identificar de forma proactiva problemas para detectar fraude a nível de estrategia y cartera, y proporcionar soluciones analíticas y de modelado.
  • Aprovechar datos de clientes para desarrollar estrategias de mitigación y segmentación de riesgos.
  • Evaluar herramientas y productos nuevos que mejoren la detección y prevención de riesgos.
  • Actuar como punto de contacto principal con socios internos y externos para evaluar herramientas nuevas y desarrollar habilidades analíticas y para la detección.
  • Aplicar su experiência en la materia en la priorización y planificación de proyectos junto con políticas y estrategias de gestión del fraude.
  • Interactuar con el área de Políticas, Operaciones y otros socios comerciales funcionales para optimizar estrategias comerciales.
  • Garantizar el cumplimiento de requisitos estrictos de auditoría y control; participar en actividades relacionadas con auditorías y ayudar al líder del equipo de Análisis de Fraude en los servicios minoristas de Citi en la finalización de la auditoría y el cumplimiento de actividades relacionadas.
  • Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

  • Experiência previa de 4 a 8 años en sector financiero (minería de datos y análisis de información).
-
Manejo de herramientas (Statistical Analysis System, SAS)/Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language, SQL) o SPSS
:

-
Ingles Avanzado (Indispensable):

  • Manejo de personal y habilidades de liderazgo, negociación, excelente comunicación.

Educación:

  • Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
Análisis de fraude e identificación de riesgos en Corresponsales y los procesos relacionados para el diseño, implementación y seguimiento de estrategias / procesos de prevención de fraudes
-
Job Family Group:

Risk Management
-
Job Family:

Fraud Risk
-
Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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EEO is the Law" poster. View the
EEO is the Law Supplement.

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EEO Policy Statement.

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  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

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  • Coordinador de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México BradesCard México A tiempo completo

    Trabaja para Ictineo Plataforma, empresa que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina.¿Cuál es el objetivo del puesto?Coordinar las estrategias para prevenir, identificar y dictaminar amenazas de fraude desde la perspectiva transaccional¿Qué buscamos?Licenciatura en Contaduría Pública,...

  • Gerente de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México GFT Technologies SE A tiempo completo

    ¿Que buscamos?Gerente de Prevención de FraudesTus principales responsabilidades a desarrollar: Planificar estrategias de Prevención de Fraudes desde la perspectiva de analítica de datos Gestionar la estrategia de prevención de fraudes desde la perspectiva de la originación de los créditos. Retroalimentar a los responsables de las áreas de reglas y...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    Vacante para la empresa HSBC en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México:Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Pasante / Licenciatura terminada trunca Preferente Económico Administrativa Experiência en Sector Financiero, Call Center Atención a Clientes / Prevención de Fraudes. Disponibilidad de Horario...

  • Technical Lead Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México STEFANINI LATAM A tiempo completo

    Se parte de StefaniniEn Stefanini somos más de genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor.Responsabilidades y atribucionesObjetivo del puesto:Esta persona va a liderar el diseño o participar en el diseño y concepción de soluciones tecnológicas para soluciones financieras con foco en prevención de...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Grupo de Empresas de Autotransporte A tiempo completo

    del empleoETN Turistar Lujo.Solicita: Analista de prevencion de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. *TEMPORAL 3 MESES*Requisitos:Bachillerato concluido y/o Carrera técnica.Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabilidad (indispensable)**.Experiência mínima 6 meses en atención a clientes, análisis de datos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Trascendencia Humana A tiempo completo

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando Analista de Prevención de Fraudes o Anti Money Laundering AnalystLugar de trabajo:Trabajo Presencial en Colonia Insurgentes, CDMXHorario:Lunes a Viernes de 8AM a 5PMImportante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024Ofrecemos: Sueldo de $31,000 mensuales nominales Vales de despensa 30...

  • Estrategias Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Fraud Analyst Jr

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México StoriCard A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Dar atención a las transacciones por sospecha de fraude que se reciban a través del sistema interno de Prevención de Fraudes, analizar los casos y accionar de manera oportuna para mitigar las pérdidas. Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidas por los sistemas y aplicativos considerando factores de...

  • Sub-director P Fraude Modelos e Informac

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:CDMX, Ciudad de México, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:111812Sub-dirección Proyectos, Modelos & Información, Prevención de Fraudes(CDMX, Tlalpan) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México....

  • Analista Mitigacion Fraude

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.FUNCIONES: Analizar las transacciones de fraudes para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los portafolios...

  • Analista Senior en Prevención de Fraude de Canales

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Área:ENGINEERINGInscríbete hasta:2/22/2024Sociedad:243¿Qué estamos buscando?Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los aprox.1.800 proyectos punteros de tecnología...

  • Subdirector en Operaciones y Fraude Digital

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Subdirector en Operaciones y Fraude DigitalCountry: MexicoGrupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Rappi A tiempo completo

    Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos¿Quieres saber por qué Rappi?- VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas;- VEMOS CERCANIA donde otros ven distancia;- VEMOS ADRENALINA donde otros ven presión.Únete a un...

  • Gerente de Prevención de Pérdidas

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Grupo ViZion A tiempo completo

    La posición se encargará de las siguientes actividades:Administración de prevención de pérdidas para más de 200 unidades de negocio.Gestión de estrategias de prevención de pérdidas presentando el análisis de los riesgos o vulnerabilidades identificadas.Gestión de la seguridad en la empresa identificando y analizando riesgos.Ejecución de...

  • Analista de Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México DELSERVA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Vacante para la empresa DELSERVA S.A. DE C.V.en Benito Juárez, Ciudad de México: DELSERVA, EMPRESA MEXICANA DEDICADA AL REPARTO DE PAQUETERÍA DE PRIMERA Y ULTIMA MILLA POR CRECIMIENTO ESTA EN BUSQUEDA DE TALENTO HUMANO PARA LA POSICIÓN DE:ANALISTA DE PREVENCIÓN DE PERDIDASOBJETIVO DEL PUESTO:Como Analista de Prevencion de Perdidas detectarás,...

  • Fraud Risk Sr Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Fraud Ops Analyst 2

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...

  • Analista de Lucha Vs Fraude

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México BERMONT CONSULTING SA DE CV A tiempo completo

    Aseguradora multinacional, requiere para su área de Control:ANALISTA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE_Buscamos TALENTO que cuente con: Licenciatura en ingeniería Industrial, Licenciatura en Matemáticas, Actuaría u otra similar con amplio dominio de Estadística.Experiência mínima de UN AÑO 1 año en funciones de control interno, gestión de riesgos,...

  • Fraude, Control y Cumplimiento Sr Manager C13

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Fraud Control and Compliance Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage...