Fraud Risk Sr Analyst

hace 2 semanas

Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo
El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado.

Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función.

Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida.

Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general.

Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información.

Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requieren sólidas habilidades comunicativas y diplomáticas. Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc.

al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización.

El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona.


Responsabilidades:

  • Generar información para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los siguientes productos: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, banca electrónica, cheques, transfer, seguros e inversiones de forma diaria/semanal/mensual/trimestral.
  • Generación de información y análisis de datos para obtener insights.
  • Automatizar procesos de generación de información relacionados con fraude.
  • Análisis, diseño e implementación de nuevos requerimientos de información para la dirección de fraude.
  • Generar proyecciones de pérdidas por fraude y seguimiento contra plan y benchmarks de la industria.

Calificaciones:

  • Experiência en sector financiero / bancario: 5 años.
  • Generando información para la toma de decisiones: 5 años.
  • Análisis de información: 5 años.
  • Implementación y seguimiento de indicadores (construcción de dashboards): 5 años.
  • Diseño e implementación de estrategias y segmentaciones para portafolios de tarjetas (análisis, campañas, etc.): 5 años.
  • Análisis, diseño e implementación de requerimientos y automatización de procesos de información: 4 años.
  • Generación de presentaciones ejecutivas, así como insights: 3 años.
  • Manejo de proyectos: 5 años.
  • Entendimiento de P&L y elaboración de estimaciones: 5 años.
  • Experiência deseable en el manejo de equipos.

Educación y conocimientos:

  • Administración, Ingeniería en sistemas computacionales / Ingeniería en informática, Ciencias Computacionales, Tecnologías de la Información.
  • Riesgo de crédito al consumo.
  • Conocimientos en negocio de tarjetas, segmentaciones, autorizaciones.
  • Entendimiento de negocio de tarjetas.
  • Generación de información y MIS.
  • Análisis de información, indicadores y generación de insights.
  • Construcción y presentación de dashboards.
  • Elaboración de presentaciones ejecutivas.
  • Programación de bases de datos (SQL necesaria)
  • Programación en SAS (necesaria)
  • Manejo de Excel (avanzado)
  • Inglés avanzado. Requiere de tener llamadas con el equipo global de fraudes.
  • Estadística financiera.
  • Storytelling.

Habilidades:

  • Capacidad de análisis.
  • Toma de decisiones.
  • Liderazgo.
  • Sentido de responsabilidad.
  • Trabajo bajo presión.
  • Trabajo en equipo.
  • Comunicación asertiva.
  • Programación.
  • Orientado a resultados sin supervisión.
  • Comunicación efectiva para alcanzar resultados.
  • Adaptable.


Proveer información con calidad, integridad y oportuna para la prevención y monitoreo de actividades fraudulentas de los productos de consumo del Banco, la cual sirva para reducir las pérdidas operativas por fraude y ayude a la toma de decisiones y acciones para mejorar la experiência del cliente.

Análisis, desarrollo e implementación de requerimientos de información de áreas locales, así como de equipos globales.
Realizar análisis de datos para generar información que ayude a prevenir el fraude y/o detectar casuísticas de fraude.
Generar material para los diferentes comités en los cuales es requerida información de fraudes.
Generar las estimaciones para las pérdidas netas de fraude.
Generar el reporte corporativo de cifras e indicadores de fraude.

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Job Family Group:

Risk Management

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Job Family:

Fraud Risk

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Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race

  • Fraud Risk Intmd Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Fraud Risk Intmd Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Fraud Risk Senior Manager

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Fraud Analyst Jr

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México StoriCard A tiempo completo

    Objetivo del puesto: Dar atención a las transacciones por sospecha de fraude que se reciban a través del sistema interno de Prevención de Fraudes, analizar los casos y accionar de manera oportuna para mitigar las pérdidas. Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidas por los sistemas y aplicativos considerando factores de...

  • Fraude, Control y Cumplimiento Sr Manager C13

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Fraud Control and Compliance Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage...

  • Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    IDS es una empresa mexicana con 30 años de experiência en el mercado, estamos acreditados en el Nível 5 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), modelo de calidad establecido por el Software Engineering Institute (SEI) Nos especializamos en servicios de consultaría, desarrollo y capacitación en TI. Más de 700 consultores trabajan con un gran...

  • Operational Risk Sr Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Responsibilities: Contributes to risk assessments and drives actions to address the root causes that persistently lead to operational risk losses by challenging both historical and proposed practices. Provides governance and oversight may include (not limited to) technology operational risk, risk for example. Evaluates the control environment by ensuring...

  • Sr. Accounting and Controls Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Eaton A tiempo completo

    Eaton's Corporate Sector division is currently seeking a SR. Accounting and controls Analyst.What you'll do:Job summaryThis position is an Analyst role on the Regional Controller team for the PCS - CAN Division. An Accounting and Controls Analyst is a professional who plays a crucial role in a company's financial management and internal control...

  • Credit Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    A Credit Risk Analyst is expected to have a basic understanding of credit risk, leveraging off an academic background Finance, Accounting,or Business Administration. They should need close supervision from their respective Credit Risk Team Lead, but take each interactionopportunity to further learn about credit risk, industry fundamentals, effective writing...

  • Estrategias Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Fraud Ops Analyst 2

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...

  • Credit Risk Senior Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    ICG Risk Analysis (IRAUs) is an integral part of the Institutional Credit Management ("ICM") organization. The IRAU's mandate is to deliver best-in-class credit risk analysis, monitoring and credit administration as a partner to ICG Risk and Banking, Capital Markets and Advisory's (BCMA) shared commitment to ensuring the safety and soundness of wholesale...

  • Compl Testing Sr Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance Testing Sr Analyst (C12) Serves as a senior compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM)'s Compliance Testing team responsible for assessing compliance risks and controls implemented by Citi's first and second line of defense. The Compliance Testing Sr. Analyst performs risk-based testing of Citi's compliance risks...

  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Prevención de Fraudes Analytics

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Credit Risk

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Solventum A tiempo completo

    Job Description:Credit Portfolio Risk Analyst (Solventum)At Solventum, we enable better, smarter, safer healthcare to improve lives. As a new company with a long legacy of creating breakthrough solutions for our customers' toughest challenges, we pioneer game-changing innovations at the intersection of health, material and data science that change patients'...

  • Credit Portfolio Sr Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Credit Portfolio Senior Analyst is an intermediate-level position responsible for conducting credit reviews, credit approval and monitoring the portfolio to identify credit migration in coordination with the Risk Management team. The overall objective of this role is to manage Citi's portfolio exposure to clients and counterparties...

  • Compl Risk Mgmt Sr Analyst

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Responsibilities: Participating in the design, development, delivery and maintenance of bestinclass Compliance, programs, policies and practices for ICRM. Analyzing comparative data and preparing regional and global reports related to compliance risk assessments, and monitoring of compliance related issues. Reviewing materials to ensure compliance with...

  • Business Analyst Semi Sr o Sr

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Badak Soluciones A tiempo completo

    Vacante para la empresa Badak Soluciones en Cuauhtémoc -Cuauhtémoc, Ciudad de México:TE ESTAMOS BUSCANDO Badak es una importante compañía de tecnología, la cual busca miembros talentosos, apasionados y comprometidos. Nos encontramos en búsqueda de unBUSINESS ANALYST SEMI SR o SR.Requisitos: Escolaridad: Lic. Informática, Ing. Sistemas...

  • Analyst Pricing Sr

    hace 2 semanas

    Tláhuac, Ciudad de México Naro Hunters A tiempo completo

    Vacante para la empresa Naro Hunters en Mundo E -Atizapán de Zaragoza, Estado de México:Analyst Pricing SR, transportación marítima, aérea, terrestreZona a laborar: Atizapán de ZaragozaEscolaridad: Lic. en Comercio Internacional, relaciones internacionales, afínInglés intermedio - avanzadoExperiência en Manejo de personal, Seguimiento a cotizaciones...