Compl Aml Kyc Analyst 2

hace 1 semana

Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.

The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.


Responsibilities:

  • Conduct client profile reviews for customer accounts
  • Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
  • Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
  • Follow up with clients to ensure information is received before due dates
  • Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

Qualifications:

  • 02 years of relevant experience
  • Experience in banking operations, preferably in the client account opening and prerequirements process

Education:

  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Conocimiento en PLD, Art. 115 y trato a clientes externos. Licenciatura concluida.

-
Job Family Group:

Compliance and Control

-
Job Family:

Business KYC

-
Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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EEO is the Law" poster. View the
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  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

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    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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  • Ncp - Compl Aml Kyc Analyst-13

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

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  • Compl Aml Kyc Analyst-actualización de Expedientes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

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  • Compl Aml Kyc Analyst-actualización de Expedientes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

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  • Compl AML KYC English Speaker Analyst II

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Kyc Operations Analyst 2-4

    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compliance Aml Kyc Analyst 2

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

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    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista KYC AML de cumplimiento

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    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 plays a key role in overseeing Anti-Money Laundering (AML) monitoring and regulatory reporting, working closely with the Compliance and Control team to manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.Responsibilities:- Conduct thorough client profile reviews for customer accounts- Review and ensure compliance...

  • Compl AML Core Analyst 2 C-10

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    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista de Kyc de Aml

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    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

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  • Compl AML Core Analyst 2 C-10

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completo

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  • Analista Kyc Aml

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista KYC AML de cumplimiento

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    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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  • KYC Operations Analyst 2

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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  • NCP - Compl AML KYC Analyst-48

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Análisis, validación y perfilamiento de clientes PyME con apego a las instrucciones de negocio, normatividad y políticas institucionales de Citi. Conocimiento general sobre el Onboarding de cuenta de captación Pyme. Realizar las validaciones correspondientes y la Debida Diligencia de solicitudes de apertura de cuenta con apego al artículo 115 de...