Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento de KYC - Ciudad de México, Ciudad de México - 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en análisis de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control. El Analista de Cumplimiento AML será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.Responsabilidades:Realizar...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades financieras para evitar lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas bancarias. Revisar información y documentación para asegurar cumplimiento con...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Resumen del Puesto: El analista de operaciones de Know Your Client (KYC) es un puesto crucial para la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento regulatorio. En este rol, tendrás la responsabilidad de garantizar que las operaciones de apertura de cuentas y mantenimiento de clientes estén alineadas con las políticas y regulaciones...

  • KYC Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Sobre la posición:Se busca un especialista en cumplimiento y riesgos para desarrollar y gestionar un programa interno de KYC (Conoce a tu Cliente) en Citi. El candidato seleccionado trabajará en coordinación con el equipo de cumplimiento y control para realizar actividades de monitoreo, gobernanza y reportes regulatorios.Derechos y...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista KYC AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, gestión, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.Responsabilidades:Realizar revisiones de...

  • Analista de Cumplimiento de Pedidos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México PRODUCTOS RICH SA DE CV A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Cumplimiento de Pedidos para unirse a nuestro equipo en Productos Rich SA de CV.Como Analista de Cumplimiento de Pedidos, serás responsable de gestionar y optimizar el proceso de llenado de pedidos a almacenes de distribución a nivel nacional, garantizando la satisfacción del cliente y la eficiencia...

  • KYC AML Compliance Specialist

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Citi, a leading global bank, seeks an experienced KYC Operations Analyst to join its Compliance and Control team. The ideal candidate will have 0-2 years of relevant experience in banking operations, preferably in client account opening and pre-requisites processes.About the RoleThis intermediate-level position is responsible for Anti-Money Laundering (AML)...

  • Compliance Analyst

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Job DescriptionThe Compliance Analyst - AML KYC Specialist will be responsible for supporting the development and implementation of internal policies and procedures related to Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) activities. This role will also assist in monitoring and reporting on compliance with regulatory requirements.

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Factor Uno A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en seguridad y salud laboral para unirse a nuestro equipo en Factor Uno. El analista de cumplimiento será responsable de implementar y supervisar las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones...

  • Analista de Cumplimiento AML Bilingüe

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento AML es un profesional responsable de monitorear y supervisar las actividades de Cumplimiento de Normas AML en la empresa. Su objetivo principal es garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones y normas establecidas en materia de Cumplimiento de Normas AML. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes...

  • Analista de Cumplimiento Aduanero Digital en Eaton

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Eaton A tiempo completo

    GTM Regulations Digital Analyst Descripción del PuestoEaton está buscando a un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento Aduanero Digital.Responsabilidades del CargoEl Analista de Cumplimiento Aduanero Digital será responsable de la gestión y administración de la herramienta de control de soporte documental de comercio exterior,...

  • Analista de Cumplimiento y Etiquetado

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México QIMA A tiempo completo

    Descripción del EmpleoSueldo: 40,000 - 60,000 MXN al mesEn QIMA, estamos buscando un Analista de Cumplimiento y Etiquetado para unirse a nuestro equipo. Esta es una oportunidad excepcional para alguien que busque desafíos y crecimiento en una empresa líder en la industria.Resumen del Trabajo:Realizar dictámenes y/o constancias de cumplimiento basándose...

  • Especialista en control de procesos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos un Especialista en control de procesos para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de desarrollar y implementar controles para asegurar la correcta ejecución de los procesos KYI, KYC y Plan Piso.Entre tus responsabilidades se incluyen:Desarrollar y implementar controles para cada uno de...

  • Analista de Cumplimiento de Tecnología y Seguridad

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Connectingology busca un Analista Ssr. Compliance IT & Security para unirse a su equipo de tecnología y seguridad de la información. El candidato ideal tendrá experiencia en entidades financieras y/o consultorías del sector financiero, con conocimientos en ciberseguridad y certificaciones en ISO27001, 31000, PCI,...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos impulsando la transformación del comercio y los servicios financieros en América Latina. Buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y el control interno para unirse a nuestro equipo.Nuestro negocio Fintech ofrece una propuesta de valor integral que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos revolucionando la forma en que las personas y empresas realizan transacciones financieras.Nuestro equipo de Fintech busca a un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento para unirse a nuestra misión de democratizar el acceso a los servicios financieros.Sobre la empresaMercado Libre es una plataforma líder en comercio electrónico y...

  • Analista de Cumplimiento y Seguridad

    hace 4 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Charger Logistics A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo busca a un Analista de Cumplimiento y Seguridad para colaborar en la gestión de nuestra seguridad vehicular. Esta posición requiere experiencia en cumplimiento, auditorías y gestión de riesgos.

  • Analista Senior Riesgo y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, nos apasiona dar forma a la historia de América Latina a través del comercio digital y los servicios financieros. Buscamos a un Analista Senior Riesgo y Cumplimiento que nos ayude a transformar la vida de millones de personas en la región. Nuestro equipo de Fintech busca a un experto en riesgos y cumplimiento para ayudarnos a ofrecer un...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    En Intercam Banco, buscamos un profesional con experiencia en análisis y asesoría legal para nuestro equipo de cumplimiento normativo.El analista será responsable de atender consultas normativas y de procesos dentro del grupo, asegurando que se cumplan las disposiciones de manera clara y eficiente.Entre sus responsabilidades estarán:Asegurar el...

Analista de Cumplimiento de KYC

hace 2 meses

Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.

Responsabilidades
  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
  • Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
  • Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  • Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
  • Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Requisitos
  • 0-2 años de experiencia relevante.
  • Conocimiento en KYC.
  • Atención telefónica.
  • Apertura de cuentas bancarias al cliente.
  • Armado de expediente.
  • Manejo de Excel (tablas dinámicas, cruces, gráficas y fórmulas).

Citi es una empresa igualitaria y de acción afirmativa.

Los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.