Analista de Cumplimiento de KYC

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.

Responsabilidades
  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
  • Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
  • Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  • Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
  • Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Requisitos
  • 0-2 años de experiencia relevante.
  • Conocimiento en KYC.
  • Atención telefónica.
  • Apertura de cuentas bancarias al cliente.
  • Armado de expediente.
  • Manejo de Excel (tablas dinámicas, cruces, gráficas y fórmulas).

Citi es una empresa igualitaria y de acción afirmativa.

Los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno que garantice el cumplimiento de las normas y regulaciones locales y de la...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista de Cumplimiento de AML y KYC

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML y KYC es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el conocimiento del cliente en nuestra institución financiera.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de...

  • Analista de Cumplimiento AML KYC 2

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML KYC 2 es un profesional que se encarga de la gestión y supervisión de los procesos de prevención del lavado de dinero y conocimiento del cliente en nuestra institución financiera. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión y la supervisión de actividades relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de 09516 Banco Nacional de...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista KYC AML de Cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en Citi. Este puesto requiere una sólida comprensión de las normas y regulaciones financieras, así como habilidades analíticas y de comunicación efectivas.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de...

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 3 días

    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero en la empresa. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar programas de...

  • KYC Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.Key...

  • KYC Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 plays a crucial role in ensuring the integrity of our client onboarding process. As a key member of the Compliance and Control team, you will be responsible for monitoring and governing Anti-Money Laundering (AML) activities, ensuring compliance with local regulations and Citi standards.Key Responsibilities:Conduct thorough...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"h1": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "p": "Intercam Banco, un banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, busca un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. ", "ul": ["Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades de cumplimiento de normas y regulaciones en coordinación con el equipo de Control y Cumplimiento. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un programa de Cumplimiento Interno dedicado en...

  • Analista de Cumplimiento de Productos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesApoyar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 23 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"title": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "subtitle": "Atención a consultas normativas y procesos del grupo", "description": "En Intercam Banco, buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. El candidato ideal tendrá experiencia en litigio en materia civil, mercantil,...

  • Analista de Cumplimiento de Negocios

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Negocios para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control. En esta función, serás responsable de aplicar conocimientos específicos del área en el control, examen, análisis o evaluación de procesos y datos.ResponsabilidadesProcesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento Senior

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista senior de administración de riesgos de cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en el sector financiero. Este puesto requiere una combinación de habilidades técnicas, analíticas y comunicativas para identificar y mitigar riesgos...

  • Analista de Cumplimiento de Productos Senior

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Productos Senior para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Control en Banca Empresarial Banamex. En este rol, serás responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mercado Libre estamos buscando un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Riesgos y Cumplimiento. Este profesional será responsable de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con las operaciones de la empresa, asegurando que se cumplan con las regulaciones y políticas de la...

  • Analista de Cumplimiento de Productos Senior

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Productos Senior - Mercados para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y Control en Banco Nacional de Mexico, S.A.ResponsabilidadesDesarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...