Compl Aml Kyc Analyst 2

hace 1 semana

Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

El KYC Operations Analyst 2 es un puesto de nível intermedio responsable de las actividades de monitoreo, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios contra el lavado de dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.

El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi.


Responsabilidades:

  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
  • Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y los estándares de Citi
  • Actualice los formularios KYC y los perfiles de los clientes de acuerdo con los requisitos de la política
  • Hacer un seguimiento con los clientes para garantizar que la información se reciba antes de las fechas de vencimiento
  • Realizar tareas de KYC, incluido el monitoreo y seguimiento de los registros KYC y el proceso de aprobación del Apéndice, ayudar con el desarrollo y la ejecución de la planificación de acciones para los registros que caducan y garantizar que los registros no estén atrasados.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la firma y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y prácticas comerciales y escalar, administrar y reportar problemas de control con transparencia.

Calificaciones:

  • 02 años de experiência relevante
  • Experiência en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas de clientes y prerequisitos

Educación:

  • Licenciatura/título universitario o experiência equivalente
-
Job Family Group:

Compliance and Control

-
Job Family:

Business KYC

-
Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 7 días

    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

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    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Kyc Analyst-actualización de Expedientes

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Kyc Analyst-actualización de Expedientes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl AML KYC English Speaker Analyst II

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Kyc Operations Analyst 2-4

    hace 7 días

    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl AML KYC English Speaker Analyst II

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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  • Compliance Aml Kyc Analyst 2

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

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    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

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  • Analista KYC AML de cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 plays a key role in overseeing Anti-Money Laundering (AML) monitoring and regulatory reporting, working closely with the Compliance and Control team to manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.Responsibilities:- Conduct thorough client profile reviews for customer accounts- Review and ensure compliance...

  • Compl AML Core Analyst 2 C-10

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    hace 1 mes

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  • Compl AML Core Analyst 2 C-10

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completo

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  • Analista Kyc Aml

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

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  • Analista KYC AML de cumplimiento

    hace 1 semana

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    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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  • NCP - Compl AML KYC Analyst-48

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Análisis, validación y perfilamiento de clientes PyME con apego a las instrucciones de negocio, normatividad y políticas institucionales de Citi. Conocimiento general sobre el Onboarding de cuenta de captación Pyme. Realizar las validaciones correspondientes y la Debida Diligencia de solicitudes de apertura de cuenta con apego al artículo 115 de...