Compliance Intern

Who we are?*There's a fintech revolution underway in Mexico, and Clip is leading the wayClip is the leading platform for digital payments and financial solutions. We were born with the idea that all businesses in Mexico should have the opportunity to access the latest innovation in financial technology, driven by #ElPoderDeClip.Being part of Clip will make...

About UsMerama's mission is to become the best and largest online group of brands in Latin America. Our business model consists of acquiring consumer goods brands across Latin America and accelerating growth on e-commerce and marketplaces with leading merchants. We're a young company with more than 20 brands and 300 people around LATAM (with a focus on...

UNA GRAN CALIDAD Y UN GRAN SERVICIO SIN DUDA MEJORARÁ LA VIDA DE NUESTROS CLIENTES.¿Te gustaría formar parte de la empresa más internacional del mundo?DHL Empresa que fue pionera en la entrega urgente transfronteriza en 1969 y ahora está activa en más de 220 países y territorios en todo el mundo.¿Quieres formar parte de una empresa que conecta a...

En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo.¿Estás listo?Objetivo del Puesto: Mantener níveles adecuados de cumplimiento de AXA México en materia de Conduct y Anticorrupción en un marco de ética e integridad. Gestionar Riesgos Regulatorios, seguimiento a planes de acción y...

En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo.¿Estás listo?Objetivo del Puesto:Responsable de muestras de calidad y efectividad de los controles locales establecidos por Compliance, así como de las normativas de Grupo, en temas como Anticorrupción, Data Privacy, AML, Customer...

En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo.¿Estás listo?Objetivo del Puesto:Brindar soporte al equipo de AML para el correcto funcionamiento de la operación, así como coordinar las acciones al interior de la compañía para la implementación de los lineamientos en materia de...

La mayor empresa de bebidas a nivel mundial está en busca de su próximo Ejecutivo de Compliance para unirse a su equipo de ensueño.¿Estás dispuesto a aceptar el desafío? Hibrido (Búsqueda en CDMX y alrededores) Compensación competitiva Sobre Nosotros Somos el embotellador público de mayor volumen de ventas, comprometido con la generación de valor...

En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo.¿Estás listo?Objetivo del Puesto:Brindar soporte al equipo de AML para el correcto funcionamiento de la operación, así como coordinar las acciones al interior de la compañía para la implementación de los lineamientos en materia de...

Job Description - Solutions Purchaser Intern (008WS7) Solutions Purchaser Intern - 008WS7 We require the support of an intern to perform the following activities: Contracts Document collection tracking Follow up on signature Upload contracts to SSP-SRM platform Follow up on registration of new suppliers Cybersecurity Reception and validation of...

Se desempeña como Gerente Ssénior de Riesgos de Cumplimiento para el equipo de Garantía de Gestión Independiente de Riesgos de Cumplimiento (Independent Compliance Risk Management, ICRM), responsable de evaluar los riesgos de cumplimiento y los controles implementados por la primera y la segunda línea de defensa. También es responsable de realizar...

The In-Business Compliance Office (IBC) Team provides oversight to the First LoD responsibility to completely and accurately comply with key policies and regulations. The area is co-responsible with businesses and IBRI areas to safeguard a healthy regulatory control environment through monitoring the existence, design and effectiveness of controls, follow-up...

Se desempeña como funcionario de riesgos de cumplimiento sénior para el equipo de Garantía de Gestión Independiente de Riesgos de Cumplimiento (Independent Compliance Risk Management, ICRM), responsable de evaluar los riesgos de cumplimiento y los controles implementados por la primera y la segunda línea de defensa. También es responsable de realizar...

El Director (Gerente) de Control de Negocios de Cumplimiento gestiona diversos equipos mediante otros gerentes. Una comprensión profunda del modo en que la propia subfunción contribuye a lograr los objetivos de la función. El conocimiento profundo de la industria y de los servicios/productos de competidores directos, también es necesario para contribuir...

*Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.*Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los...

PCI DSS Compliance ConsultantTítulo del Puesto: Especialista en Cumplimiento PCI - Área de ComplianceDescripción del Puesto:El Especialista en Cumplimiento PCI en el área de Compliance será responsable de asegurar que nuestra organización cumpla con los estándares y requisitos establecidos por el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de...

Business Intelligence InternTake your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and generations. Together, we are...

El Funcionario de Control de Negocios de Cumplimiento es un profesional estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio. Es la autoridad técnica reconocida para un área dentro de la empresa. Requiere conocimiento...

We require the support of an intern to perform the following activities: Contracts Document collection tracking Follow up on signature Upload contracts to SSP-SRM platform Avetta Supplier status validation Follow up on registration of new suppliers Cybersecurity Send questionnaire to suppliers via Forms Reception and validation of...

Stori is a fast-growing, venture-backed financial technology company, on a mission to democratize credit access for 400 million underbanked LatAm consumers. Stori currently operates in Mexico and has a global team with offices in Arlington Virginia, Mexico City, and Asia. We have quickly made our mark as one of the top digital banks in Mexico with more than...

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