Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Requisitos:
- •3 años de experiencia en PLD/FT u oficial de cumplimiento.
- •Licenciatura en área económica administrativa o afín.
- •Conocimiento técnicos en LRASCAP, SOCAP, Leyes aplicables al sector, Conocimiento de los productos financieros, Conocimiento de sistemas y bases de datos, Conocimiento de los lineamientos y mejores prácticas emitidos por organismos internacionales en materia de PLD.
Actividades a realizar:
- •Presentar al Comité de Comunicación y Control el programa anual de capacitación.
- •Informar al Comité de Comunicación y Control de conductas realizadas por los Consejeros, funcionarios, Colaboradores o apoderados de la Sociedad Cooperativa acerca de infracción a lo previsto en las Disposiciones de Carácter General y/o a políticas, criterios, medidas y procedimientos.
- •Presentar al Comité de Comunicación y Control el (los) Manual (es) donde se interviene para su revisión y consideración, la Metodología de Enfoque Basado en Riesgos y el reporte de celebración de contratos y apertura de cuentas que por sus características pudiesen generar un alto Riesgo.
- • Dar respuesta a los diferentes requerimientos de las autoridades en tiempo y forma.
Ofrecemos:
- •Salario mensual libre de $21,500
- •Bono de asistencia (1 día de sueldo)
- •Bono de puntualidad (6% correspondiente de tu sueldo)
- •Vales de despensa ($2,852.74)
- •Fondo de Ahorro para el retiro 2% (se genera al año laborado)
- •Fondo de ahorro 13% quincenal
#J-18808-Ljbffr
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completoEMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO*Escolaridad:Licenciatura IndistintaResidencia:GuadalajaraActividades del puesto: Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Sofom A tiempo completoEMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO*Escolaridad:Licenciatura IndistintaResidencia:GuadalajaraActividades del puesto: Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México SOFOM A tiempo completoEMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad:Licenciatura IndistintaResidencia:GuadalajaraActividades del puesto: Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México SOFOM A tiempo completoEMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad:Licenciatura IndistintaResidencia:GuadalajaraActividades del puesto: Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México SOFOM A tiempo completoEMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTORequisitos:- Edad: 28 años en adelante- Escolaridad:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).- Residencia: Guadalajara con disponibilidad para viajar.- Experiência:3 años.- Requisitos especiales:Certificación vigente en PLD / FT.Actividades del...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Top Cápita A tiempo completoIMPORTANTE EMPRESA DEL GIRO FINANCIERO BUSCA LIC. EN DERECHO PARA SU DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO REALIZANDO LABORES ADMINISTRATIVAS.Requiistos:Licenciatura terminada en DerechoBuena presentaciónExperiência administrativaExperiência en sector automotriz (es un plus)Ofrecemos:13,000 mensuales brutos + bonosPrestaciones de leyExcelente...
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Oficial Fontanero
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México CORPORATIVO KARESO SA DE CV A tiempo completoSE SOLICITA OFICIAL FONTANERO PARA TRABAJAR EN EL CENTRO MEDICO DE OCCIDENTE, TORRE DE ESPECIALIDADES UBICADO EN BELISARIO DOMINGUEZ NO. 1000 CUALQUIER INTERESADO FAVOR DE COMUNICARSE CON EL ARQ. JOSE ANTONIO ROMERO AL TEL
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Oficial Electrico
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México MAXTEC S.A. DE C.V. A tiempo completoVacante para la empresa MAXTEC S.A. DE C.V.en Guadalajara, Jalisco:Oficial electrico: MAXTEC, S.A. DEC.V.**: EMPRESA ESPECIALIZADA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, REDES, CCTV, DETECCION DE HUMOS,SOLICITA:_ OFICIAL ELECTRICO_Interpretar planos y diagramas de sistemas eléctricos.Instalación de equipos como tableros, contactos,luminarias y cualquier...
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Oficial electricista
hace 4 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Talink Enlace de Talento A tiempo completoEmpresa prestadora de serviciosSolicitaOficial electricistaRequisitos25 a 45 años3 años de experiencia en electricidad comercialActividadesEncargado de proyectos eléctricosCableado eléctrico y de redOfrecemosLunes a viernes de 8:30a 18:30 y sábados de 8:30 a 2:00$14,000 pesos libres al mes
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ingeniero de cumplimiento de validacion
hace 4 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Grupo PiSA A tiempo completoDesde hace más de 79 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 27000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, Nuestra vidaNOMBRE DE LA VACANTE: INGENIERO DE...
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Carpintero Oficial
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Go Medios Sa De Cv A tiempo completoEmpresa de publicidad en medios impresos por crecimiento solicita: CARPINTERO OFICIAL_Requisitos: Conocimientos en Interpretación de planos Conocimientos en elaboración de muebles Dominio de máquinas y herramientas de carpintería así como máquinas de corteOFRECEMOS: Prestaciones de ley desde el primer día Estabilidad y crecimiento laboral. Horario de...
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Oficial Albañil
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México AMERICA ENERGY SERVICE S.A. DE C.V. A tiempo completoSE SOLICITA OFICIAL ALBAÑIL CON EXPERIENCIA.Escolaridad: Primaria, secundaria, preparatoria o a fin.Funciones: Conocimientos básicos de herramientas, equipos, materiales. Experiência, conocimientos y habilidades en la construcción de nuevos edificios, reparación y el mantenimiento de los ya existentes. Experiência en la cimentación, remodelación de...
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Albañil Oficial o Ayudante
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV A tiempo completoEstamos en búsqueda de albañil oficial, medio o ayudante:Actividades:- albañil oficial y medio: Encargado de las actividades de mantenimiento y albañilería hasta su final de entrega, mantenimiento y/o construcción en general, levantamiento de muros, techos, losas, dalas y otras obras de esa índole.- ayudante de albañil:actividades de construcción,...
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Oficial Panadero
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Cafe La Flor de Cordoba A tiempo completoEmpresa líder en su ramo, solicita por expansión:PANADERO OFICIALRequerimos: Experiência mínima de 3 años en la elaboración de masas dulces, saladas, hojaldre, pan blanco, baguette, pasta seca y batidos suaves Deseable carrera relacionada con Panadería. Conocimiento de prácticas de inocuidad. Familiarizado con equipamiento de cocina profesional...
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Oficial de Cumplimiento Normativo y Administrativo
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México GRUPO MEDICO JOYA A tiempo completoEscolaridad mínima requerida: Lic. En Contaduría, Lic. En AdministraciónEstado civil: IndistintoEdad: 25 a 45 añosSexo: IndistintoConocimientos: Control de inventarios de activos Manejo de estadísticas Experiência profesional demostrable como auditor interno o auditor Sr. Conocimientos informáticos avanzados de MS Office, software de contabilidad Gran...
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Oficial Albañil
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México OMESE RECLUTAMIENTO NACIONAL A tiempo completoPOR EXPANSIÓN SOLICITAMOS "OFICIAL ALBAÑIL / TÉCNICO CIVIL "Av. Mariano Otero, Del Fresno, Guadalajara, Jal.Requisitos: Estudios: Carrera Técnica y/o experiência que avalen los conocimientos técnicos en la materia de los servicios. Experiência mínima de un año en actividades similares Saber manejar herramientas y/o equipo acorde con la naturaleza de...
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Oficial de Mantenimiento General
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Grupo viso A tiempo completoInmobiliaria, Constructora y Arrendadora se encuentra en búsqueda de nuevo talento para ocupar la posición como OFICIAL DE MANTENIMIENTO GENERAL."Creemos firmemente que nuestro poder reside en todas las personas que forman parte del equipo.Tú puedes formar parte de esta gran empresa."Buscamos tu talentoRequisitos para el puesto Escolaridad: carrera...
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Oficial de Seguridad
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completoOFICIAL DE SEGURIDADHorario:Rotativo 12 X 12.Ofrecemos:$10,000 mensual nominal$2,187 semanal durante el primer mes de prueba$2,300 semanal libre a partir del segundo mesPago semanalPrestaciones de ley12 días de vacaciones15 días de aguinaldoSeguro de vidaCaja de ahorroBono mensual de puntualidad y asistencia $1,000Requisitos:Disponibilidad para rolar...
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Oficial de Mantenimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Corporativo noveva sa de cv A tiempo completoKANNA CLUB SOLICITA OFICIAL DE MANTENIMIENTO:- RESPONSABILIDADES:_Realizar las reparaciones de mantenimiento general del mobiliario e instalacionesPor ejemplo:pintura, albañilería, electricidad, plomería, etc. Realizar las tareas de mantenimiento correctivo, preventivo y programado conforme al programa de trabajo establecido y elaborado por el jefe...
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Oficial de Mantenimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Corporativo noveva sa de cv A tiempo completoImportante corporativo del giro de entretenimiento nocturno SOLICITA OFICIAL DE MANTENIMIENTO:- RESPONSABILIDADES:_Realizar las reparaciones de mantenimiento general del mobiliario e instalacionesPor ejemplo:pintura, albañilería, electricidad, plomería, etc. Realizar las tareas de mantenimiento correctivo, preventivo y programado conforme al programa de...