Subdir Cumplimiento

**Gracias por tu interés en Scotiabank****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.**SUBDIR CUMPLIMIENTO - PLD**PROPÓSITO**:Coordinar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución.Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.**RESPONSABILIDADES**:- Definir estándares con base en analizar patrones relacionados con actividades, operaciones y estadísticas de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección con los que cuenta la UPLD.- Supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.- Validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.- Evaluar y analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.- Identificar, estudiar y elaborar nuevos requerimientos en materia de sistemas.- Generación y manejo de datos estadísticos de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nível grupo y presentar esos datos en los diferentes foros donde se requieran.- Comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas.- Validar la integridad de la información, así como los tiempos de atención de reportes conforme a lo establecido por Global Anti-Money Laundering Unit's ("GAMLU").**Requisitos**:- Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín).- Excelentes habilidades en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.(SQL, PHYTON, SAS, R...)- Idioma / Inglés**(Avanzado).**:- Experiência en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas.- Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento en las siguientes áreas.- Certificación como Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero (CAMS o CAMS-auditoría) o Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) o su equivalente local.**(Deseable).**:- Experiência liderando equipos.**OFRECEMOS**:- Sueldo competitivo- Contratación directa con la Institución- Prestaciones Superiores a la Ley- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank**Modalidad**: Híbrida (3 días en oficina y 2 en casa).En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as.Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo."Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación****Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**Agradecemos tu interés.Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.