Especialista En Cumplimiento

Buscamos a un especialista en cumplimiento para que se integre a nuestro equipo y contribuya con su experiencia y conocimientos.En nuestra empresa, creamos experiencias excepcionales para nuestros clientes.Somos líderes en la industria tecnológica y contamos con presencia en más de 11 países y servicio a clientes en 26 países de América Latina y el Caribe.Nuestras principales soluciones son adquirir pagos en comercios digitales, procesar transacciones y ofrecer soluciones tecnológicas para los negocios.Si eres responsable y organizado, siempre atento a las leyes y regulaciones aplicables, te invitamos a considerar esta oportunidad.Las responsabilidades del cargo incluyen garantizar que la organización opere dentro del marco legal y regulatorio aplicable.Este rol interpreta leyes y regulaciones gubernamentales, implementa políticas internas para asegurar el cumplimiento normativo, y actúa como punto de contacto entre la empresa y las agencias reguladoras.Además, investiga posibles incumplimientos y asesora a equipos internos sobre prácticas conformes, contribuyendo a la integridad operativa y reputacional de la organización.Responsabilidades- Fungir como contacto frente a las marcas (VISA, MASTERCARD, AMEX, Otra) o ante cualquier autoridad competente.- Atender los requerimientos y Auditorías de las marcas con respecto a la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales.- Atender las auditorías internas y externas que versen sobre los temas que se abordan en cumplimiento (prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Anti Corrupción y Anti Soborno, OFAC, Sanciones, Retención de documentos, entre otros).- Documentar, parametrizar y gestionar los modelos de riesgo de cumplimiento (prevención de riesgos de vado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales) con enfoque en las líneas de negocio (adquirir y emitir) en donde nuestra empresa es miembro principal ante las marcas, esto incluye pero no se limita a procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada, segmentación, monitoreo transaccional.- Generar los reportes internos y externos con la frecuencia requerida sobre su gestión, operaciones sospechosas, indicadores de los sistemas de cumplimiento (prevención de riesgos de vado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFTFPADM -, Corrupción, Soborno, Protección de Datos Personales), entre otros.- Colaborar con los Gerentes y los equipos garantizando el cumplimiento de políticas y procedimientos de la empresa.Requisitos- Título universitario (Licenciatura), preferiblemente en áreas como Administración de Empresas, Contabilidad o Finanzas, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial.- Mínimo tres (3) años de experiencia en relacionamiento con las marcas (VISA, MASTERCARD, AMEX, Otra).- Experiencia en programas de monitorio transaccional.- Experiencia en procesos de debida diligencia.- Conocimiento en legislación nacional.- Conocimiento avanzado de herramientas de Microsoft office (principalmente Excel).Beneficios- Horario: Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm.- Modalidad: Híbrida 3 días oficina, 2 días remoto.