Abogado Senior PLD y Finanzas — Cumplimiento EU

Una institución financiera líder ubicada en Xico busca un Abogado / a Sr. Especialista en PLD para participar en la atención a consultas de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad. El candidato ideal tiene una sólida experiencia en derecho financiero y al menos 3 años de experiencia en áreas legales o de cumplimiento. Se requiere un nivel...

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**Abogado Prevención de lavado de dinero PLD****Título y Cédula****Empresa** de giro de Inmobiliaria- Zona de trabajo WTC- Horario de 9:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes- 2 años de experiência.**Principales responsabilidades del puesto**- Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD (Prevención de Lavado de dinero)-...

**Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día.Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:**ABOGADO DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:-...

OverviewQué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera.Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

Sobre nuestro propósitoEn KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros responsables y procesos eficientes. Nuestro compromiso es crecer con integridad, siempre cumpliendo los...

La Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...

Una firma de cumplimiento legal busca un Especialista en PLD para desarrollar políticas y garantizar el cumplimiento normativo en Ciudad de México.Se requieren estudios universitarios en derecho o finanzas y 2 años de experiencia en el sector financiero.El candidato deberá tener amplios conocimientos en prevención de lavado de dinero y habilidades...

COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD).Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puesto:- Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).- Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo,...