Sub-Director Cumplimiento Normativo

hace 4 semanas

Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:********Subdirector de Cumplimiento Normativo****Monterrey, Nuevo León**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:(Enfocado en la descripción de puesto o en el propósito de cada Dirección) Monitoreo de Transferencia Internacionales- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Establecer controles para el monitoreo y revisión de las transferencia internacionales, a fin de evitar que sean utilizadas para la celebración de operaciones ilícitas.- Identificar transferencias internacionales que pudieran representar riesgo de operaciones relacionadas con actividades ilícitas.- Interactuar con autoridades nacionales y extranjeras y responsables cumplimiento de las diferentes entidades del Grupo incluyendo las establecidas en el extranjero.**Requisitos**:- Formación Profesional: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Economía, Ingeniería en Sistemas, Informática o carreras afines.- Años de experiência: Mínimo 3 años en el área de PLD.- Áreas de Experiência: Cumplimiento, Contraloría, Negocios Internacionales, Tesorería, Auditoría, Etc.- Conocimientos requeridos: Conocer la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, los procesos de SWIFT, Manejo de sistemas, Análisis de información y toma de decisiones.- Idiomas: Inglés 100% (indispensable).- Disponibilidad para viajar: No necesaria.- Disponibilidad para cambio de residencia: No necesaria.- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Sub-director Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: **SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO****(Monterrey, Nuevo Léon)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos...

  • Sub-director Cumplimiento de Seguridad

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD****(Monterrey o **Ciudad de México**)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Líder de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Head Hunting UG A tiempo completo

    **Acerca de la Empresa**Empresa proceso de transformación cultural busca personas con gran empuje y con habilidades para el trabajo colaborativo así como una ética intachable. Si buscas un reto en una empresa en crecimiento, ¡postúlate ahora! queremos conocerte!**Acerca del Rol**El rol implica asegurar el cumplimiento de la normativa de la general de...

  • Practicante de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey Centro, México Even Group A tiempo completo

    _SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVEN GROUP S.A DE C.V_ Empresa líder en telecomunicaciones. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, donde valoramos el crecimiento profesional y el desarrollo de nuestros empleados. **Requisitos del puesto**: - Estudiante de licenciatura de Derecho - Deseable 6 meses de experiência en puesto similar -...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista en la Dirección de Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León)**- En la Dirección de Cumplimiento Normativo buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo CAR****(Monterrey, N.L.))**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Sub-director Operaciones Almacenadora

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Banca Mayorista- ID de Requisicion: **SUB-DIRECTOR OPERACIONES ALMACENADORA****MONTERREY, NUEVO LEÓN**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos...

  • Sub-Director Operaciones Almacenadora

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Banca Mayorista- ID de Requisicion: ********SUB-DIRECTOR OPERACIONES ALMACENADORA****MONTERREY, NUEVO LEÓN**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo Sr.****(Monterrey, Nuevo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Responsable de Cumplimiento Normativo Spei

    hace 1 semana

    Monterrey, México TECH - KLISH MEXICO A tiempo completo

    Empresa líder en el sector de pagos electrónicos, comprometida con la innovación y el desarrollo tecnológico. **Responsable de cumplimiento normativo SPEI****Requisitos**:- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Ingeniería Industrial o Administración.- Inglés intermedio.- Experiência **5 años** en Auditoría Interna o Contraloría Interna en el...