Gerente Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo CAR****(Monterrey, N.L.))**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.Objetivo del puesto: El titular del puesto será responsable de liderar y supervisar al equipo encargado de realizar la debida diligencia y el monitoreo de los clientes de alto riesgo, asegurando el cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como del Manual de Cumplimiento.- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Dirigir el proceso de evaluación y control de riesgo, así como del monitoreo de clientes de alto riesgo.- Supervisar y mantener actualizadas las bases de datos, de clientes de alto riesgo y validar que cumplan con todos los requisitos establecidos en la normativa.- Coordinar el seguimiento y resolución de alertas generadas por el sistema de monitoreo, asegurando que los analistas las revisen oportunamente y tomen las medidas adecuadas.- Realizar investigaciones que permitan identificar tipologías con el fin de desarrollar e implementar estrategias para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Identificar y evaluar riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Atender auditorías internas y externas, asegurando que se cumplan todos los requisitos y normativa aplicable.- Reportar mensualmente al Comité el estatus de los clientes de alto riesgo.**Requisitos**:- Formación profesional: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho, Economía, Ingeniería en Sistemas o Informática.- Años de experiência: Minimo 3 años en el área.- Áreas de experiência: Prevención de lavado de dinero y Cumplimiento Normativo- Conocimientos requeridos: Experiência en detección de operaciones sospechosas, habilidades de liderazgo para coordinar equipos y optimizar procesos, dominio de Excel y PowerPoint, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones, asegurando el cumplimiento regulatorio y la identificación temprana de riesgos, promoviendo innovación y eficiencia operativa.- Idiomas: Inglés (Intermedio)- Disponibilidad para viajar: No obligatorio- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorioEn Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**:********GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO****(Monterrey, N.L.)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Gerente Cumplimiento Normativo Spei

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI****(Monterrey, Nueo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Gerente Cumplimiento Normativo Spei

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111121**Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI** **(Monterrey, Nueo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116767 **Gerente de Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. -...

  • Líder de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Head Hunting UG A tiempo completo

    **Acerca de la Empresa**Empresa proceso de transformación cultural busca personas con gran empuje y con habilidades para el trabajo colaborativo así como una ética intachable. Si buscas un reto en una empresa en crecimiento, ¡postúlate ahora! queremos conocerte!**Acerca del Rol**El rol implica asegurar el cumplimiento de la normativa de la general de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey Centro, México Even Group A tiempo completo

    _SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVEN GROUP S.A DE C.V_ Empresa líder en telecomunicaciones. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, donde valoramos el crecimiento profesional y el desarrollo de nuestros empleados. **Requisitos del puesto**: - Lic. en Derecho - Conocimientos de las leyes y regulaciones aplicables (L-Federal Trabajo,...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Practicante de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey Centro, México Even Group A tiempo completo

    _SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVEN GROUP S.A DE C.V_Empresa líder en telecomunicaciones. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, donde valoramos el crecimiento profesional y el desarrollo de nuestros empleados.**Requisitos del puesto**:- Estudiante de licenciatura de Derecho- Deseable 6 meses de experiência en puesto similar- Conocimiento en...

  • Practicante de Cumplimiento Normativo

    hace 10 horas

    Monterrey Centro, México Even Group A tiempo completo

    _SERVICIOS ESPECIALIZADOS EVEN GROUP S.A DE C.V_ Empresa líder en telecomunicaciones. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, donde valoramos el crecimiento profesional y el desarrollo de nuestros empleados. **Requisitos del puesto**: - Estudiante de licenciatura de Derecho - Deseable 6 meses de experiência en puesto similar -...

  • Gerente Cumplimiento Normativo Captacion

    hace 5 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo Captación y Nómina****(Monterrey, Nuevo León**)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...