Oficial de Cumplimiento PLD | Gestión de Riesgo

¿Qué esperamos de ti? En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

¿Qué esperamos de ti? En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

Revisar expedientes de clientes identificados como de alto riesgo, PEP’s, actividades vulnerables y clientes especiales en el proceso de alta.Verificar que la documentación presentada esté vigente, completa y cumpla con los requisitos regulatorios y del banco.Aplicar medidas de debida diligencia reforzada (EDD) en clientes sensibles, asegurando que se...

Revisar expedientes de clientes identificados como de alto riesgo, PEP’s, actividades vulnerables y clientes especiales en el proceso de alta.Verificar que la documentación presentada esté vigente, completa y cumpla con los requisitos regulatorios y del banco.Aplicar medidas de debida diligencia reforzada (EDD) en clientes sensibles, asegurando que se...

En Kapital grupo financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras. Requisitos Preferentemente certificación CNBV. Experiencia mínima de 3 años en áreas de datos, monitoreo o sistemas en instituciones...

En Kapital grupo financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras. Requisitos Preferentemente certificación CNBV. Experiencia mínima de 3 años en áreas de datos, monitoreo o sistemas en instituciones...

Una empresa de soluciones financieras en Chihuahua busca un Ejecutivo Jurídico con al menos un año de experiencia en áreas legales o administrativas. Las responsabilidades incluyen la gestión documental y el cumplimiento normativo. Se ofrece un contrato indeterminado, jornada completa y beneficios adicionales como un bono trimestral y vales de despensa....

Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) Lead Sector Energético | México ¿Te apasiona liderar la gestión ambiental y social en proyectos con impacto? ¿Te motiva asegurar el cumplimiento de estándares internacionales en iniciativas de energía renovable? ¡Esta puede ser tu próxima gran oportunidad! Estamos en búsqueda de un / a ESHS Lead para...

Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) Lead Sector Energético | México ¿Te apasiona liderar la gestión ambiental y social en proyectos con impacto? ¿Te motiva asegurar el cumplimiento de estándares internacionales en iniciativas de energía renovable? ¡Esta puede ser tu próxima gran oportunidad! Estamos en búsqueda de un / a ESHS Lead para...

Líder de Recursos Humanos – Empresa de Energía Renovable (Solar) Ciudad de México ¿Te motiva liderar la gestión de personas en una industria en crecimiento? ¿Tienes experiencia en relaciones laborales, procesos operativos de RRHH y una mirada integral del área? ¡Esta oportunidad es para ti! Nos encontramos en búsqueda de un/a Líder de Recursos...