Ejec Disposiciones Regulatorias

hace 3 semanas

Xico, México Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Funciones:- ContribuyealéxitogeneraldelosprogramasdecumplimientoparaFATCA(ActoCumplimientode ImpuestosdeCuentasExtranjeras)elEstándarComúndeReportes(CRS)yelPrograma Volcker.- Llevaacaborevisiones,análisistécnicoseinformesyasegurarelcumplimientodelaReglaVolcker en México y Centroamérica de las mesas asignadas de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.- RealizaelmonitoreodiariodelasmesasVolckerclasificadasenMéxicoy CentroaméricaeInformar y escalar cualquier "Brecha" en los controles de la mesa detectados al revisar los monitoreos que garantizan el cumplimiento de la Regla Volcker.Además, realiza e implementa un plan de remediación- MensualmentemonitoreaelcumplimientodelprogramadecapacitacióndelaReglaVolcker.- ApoyarenlasactividadesparaelcumplimientodelmodelooperativoFATCAyCRS- Título universitario en un campo relacionado con negocios, junto con:- Experiência en servicios financieros y gestión.- Deseable conocimiento en Mercados Financieros, sistema SIBUR, Murex, Charles River.- Conocimientos sólidos de la banca, riesgo operacional, riesgo regulatorio, cumplimiento y requerimientos regulatorios y principios de control interno.- Habilidades de análisis, planificación, programación y capacidad de priorizar y gestionar carga de trabajo para cumplir con plazos estrictos y ajustados.- Excelentes habilidades interpersonales para establecer relaciones y construir consenso y colaboración con las diferentes unidades con las que interactúa.- Excelentes habilidades analíticas y de comunicación de escritura para articular resultados de los análisis y monitoreos.- Habilidad para ganar confianza y cooperación de líneas de negocio y funciones de la segunda línea, manteniendo independencia y capacidad de identificar debilidades.- Conocimientos de MS Excel, Access, Power Point, SharePoint y / u otra herramienta analítica**En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos.Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.****"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"*****Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*****Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH****Agradecemos tu interés.Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

  • Gerente De Normatividad Regulatoria De Crédito

    hace 3 semanas

    Xico, México Banco Covalto A tiempo completo

    ÚNETE A COVALTO Y LIDERARÁS EL CAMBIO EN EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO!En Covalto estamos construyendo el futuro de la banca digital y buscamos unGerente de Normatividad Regulatoria de Créditoque garantice el cumplimiento del marco normativo en nuestras operaciones crediticias.Qué harás en este rolAsegurar el cumplimiento de la normativa aplicable a...

  • Ejec Informacion Clientes

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Title**:Ejec Informacion Clientes- Requisition ID: ******Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.**EJEC INFORMACION CLIENTES****Propósito**:- Esta posición contribuye a la Subdirección Gobierno de Cliente y Calidad de Datos en México, para el cumplimiento de los objetivos inherentes, en...

  • Especialista De Reportes Regulatorios

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Invex A tiempo completo

    Especialista de Reportes Regulatorios ContablesObjetivo del Puesto: Administrar el proceso de generación y emisión de reportes regulatorios a las autoridades de manera oportuna con el compromiso de adoptar las medidas y controles necesarios para su elaboración, en cumplimiento del marco normativo y de las políticas internas.**Requisitos**:Licenciatura en...

  • Gerente Legal

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Actinver A tiempo completo

    GERENTE LEGAL – CUMPLIMIENTO REGULATORIO BANCARIO – GRUPO FINANCIERO ACTINVER, Ciudad de MéxicoGarantizar el cumplimiento normativo y regulatorio en las operaciones y productos financieros de la institución, asegurando la mitigación de riesgos legales y la correcta interpretación y aplicación de la normativa vigente en el sector bancario...

  • Ejec. Mis Aclaraciones Reportes Regulatorios

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank!Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.**FUNCIONES**:- Actualiza las bases en SQL descargando de manera diaria los reportes Operativos de ScotiaCIS.- Elabora reportes...

  • Gerente De Asuntos Regulatorios

    hace 3 semanas

    Xico, México Reforma 300 A tiempo completo

    **GERENTE DE ASUNTOS REGULATORIOS (QFB)/ DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS****Requisitos**:Estudios: Químico Farmacéutico Biólogo con CédulaExperiência: mínimo de 5 años en el puesto, amplios conocimientos en asegurar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad acorde a las Normas Oficiales Mexicanas para el manejo, almacenamiento y distribución...

  • Subcoordinación General De Investigaciones De

    hace 3 semanas

    Xico, México Payment Services A tiempo completo

    1. Diseñar y desarrollar las acciones necesarias para la obtención de información y documentos dentro de las investigaciones a su cargo, con base en las facultades otorgadas por la Ley Federal de Competencia Económica y sus disposiciones regulatorias, que permitan determinar la existencia de prácticas monopólicas absolutas violatorias de la Ley Federal...

  • Jefatura De Investigaciones De Prácticas

    hace 3 semanas

    Xico, México Payment Services A tiempo completo

    1. Organizar y participar en las acciones necesarias para la obtención de información y documentos dentro de las investigaciones a su cargo, con base en las facultades otorgadas por la Ley Federal de Competencia Económica y sus Disposiciones Regulatorias, que permitan determinar la existencia de prácticas monopólicas absolutas violatorias de la Ley...

  • Ejec Mesa De Control

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito**El Ejecutivo de Mesa de Control se asegura de que las solicitudes de disposición de crédito cumplan con todos los requisitos establecidos en la Autorización y Contrato de Crédito, así como validar que se encuentren dentro de las Normas, Políticas y Procedimientos de Crédito.Debe revisar y confirmar que cuenta con los elementos necesarios...

  • Compliance Officer

    hace 3 semanas

    Xico, México Garridolicona A tiempo completo

    Direct message the job poster from Garrido Licona y Asociados S.C.Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables, mediante la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de prevención de lavado de...