Coordinador De Kyc

hace 3 semanas

Xico, México Bank Of China México A tiempo completo

Publicada martes, 19 de marzo de ****Coordinador de KYCBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoAnalyst, Senior Analyst**Objetivo**:Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes manteniendo comunicación constante con los prospectos de cliente hasta que se concluya el Onboarding y en los procesos de revisiones periódicas y revisiones ocasiones, de conformidad con el Manual y Procedimientos establecidos por el departamento de Cumplimiento relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Estas actividades incluyen (pero no se limitan) a la recepción y revisión de documentos, corroborar su validez, explicar a los clientes el por qué se le solicitan ciertos documentos y dar seguimiento hasta la conclusión de los procesos.Asimismo, atender las solicitudes de clientes y participar en otras actividades internas del Area Comercial.**Principales Funciones y Responsabilidades**:Mantener comunicación cercana con las empresas (clientes) relacionada con la documentaciónRevisar y validar la información proporcionada por los clientes y usuariosDeterminar si la información está completa para continuar con el proceso o, en caso contrario, solicitarla a las empresas el documento faltante o el cambio por el documento correcto.Dar seguimiento a cualquier proceso relacionado con KYC, desde su inicio hasta su conclusión con las áreas involucradasAtender cualquier otro asunto relacionado con el KYCApoyar en la captura de información financiera, en su caso**Experiência y Formación**:Lic. en Administración o afínExperiência de 2-3 años en procesos KYCConocimientos básicos/intermedios de PLD/CFTConocimiento Intermedio/Avanzado en el Idioma Inglés (hablado y escrito)Manejo de herramientas Word, Excel, Power Point y OutlookConocimientos básicos en Finanzas (deseable)Facilidad de palabraExcelente ortografía**Ofrecemos**:- Sueldo competitivo de acuerdo al mercado.- Beneficios del Sector Financiero- Desarrollo en un entorno multicultural.- Potencial de desarrollo

  • Coordinador De Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Bank Of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de ****Coordinador de PLDBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoSenior Analyst, EspecialistaObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de...

  • Coordinador(A) De Servicio Banca Corporativa

    hace 3 semanas

    Xico, México Icodde A tiempo completo

    En iCodde estamos buscando un(a) **Coordinador(a) de Servicio** para nuestra división de **Banca Corporativa**, quien será el punto de enlace entre nuestros clientes empresariales y las áreas internas del banco.**Tus funciones clave**:Apertura de cuentas y contratación de productos bancarios (excepto créditos).Gestión y actualización de expedientes de...

  • Capturista De Datos

    hace 3 semanas

    Xico, México Coordinador De Reclutamiento A tiempo completo

    **¡Únete a nuestro equipo y construye tu carrera con nosotros!**Importante empresa del retail, se encuentra en búsqueda de:**CAPTURISTA DE DATOS****DE PRODUCTOS DE CONSUMO****_Requisitos_**,**- Edad.24 a 30 años.- Estado Civil: Indistinto- Escolaridad: Titulada (o) de Mercadotecnia, Administración, Comunicación, Periodismo o a fin.- Dominio de Excel...

  • Coordinador/A

    hace 3 semanas

    Xico, México Pi Soluciones Administrativas Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del empleoEstamos contratando COORDINADOR DE PRODUCCIÓN En CUATITLAN en EDO MEX..**¿Que necesitamos y funciones a realizar ?**:Ing / técnico industrial, Quimica, Afín.Experiência en Manufactura Forzable.Disponibilidad de tiempo.Experiência de 2 años como Coordinador de producción mínimo.Proceso completos en líneas de producción.Excel...

  • Coordinadora De Marketing

    hace 3 semanas

    Xico, México Comercial Sport S.A De C.V A tiempo completo

    **Empresa Líder en Protección Solar, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como**:**Coordinador (a) de Marketing****Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en Mercadotecnia y/o Comunicación.- Especialidad en diseño para espacios Comerciales o Branding**Conocimientos en**:- *Microsoft office- *Monday:com- *Materiales de impresión publicitaria.-...

  • Coordinador De Compliance Bilingüe

    hace 3 semanas

    Xico, México Epc Energy Legal A tiempo completo

    **Empresa líder en el ramo de Gas Natural y Energía, nos encontramos en búsqueda del mejor talento para el área de Compliance, Ética y Politicas y Procedimientos****Solicitamos: Coordinador de Compliance****Ofrecemos**:- **Sueldo base competitivo**:- **Prestaciones superiores a la ley**:- **Vales de despensa**:- **4 seguros (gastos médicos mayores/...

  • Coordinador De Rh

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Filoa Sapi De Cv A tiempo completo

    GRUPO FILOA SOLICITA : COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Requisitos LIC EN ADMINISTRACION O PSICOLOGIA EXPERIENCIA 2 A 3 AÑOS RECIENTES COMO JEFE / COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS, A CARGO DE LA COBERTURA DE VACANTES A NIVEL OPERATIVO (CAMPO, REDES SOCIALES, BOLSAS DE EMPLEO), MANEJO DE INCIDENCIAS, CONTROL DE INCAPACIDADES, LLENADO ST-7, RELACIONES...

  • Coordinador De Rh

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Filoa Sapi De Cv A tiempo completo

    GRUPO FILOA SOLICITA : COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Requisitos LIC EN ADMINISTRACION O PSICOLOGIA EXPERIENCIA 2 A 3 AÑOS RECIENTES COMO JEFE / COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS, A CARGO DE LA COBERTURA DE VACANTES A NIVEL OPERATIVO (CAMPO, REDES SOCIALES, BOLSAS DE EMPLEO), MANEJO DE INCIDENCIAS, CONTROL DE INCAPACIDADES, LLENADO ST-7, RELACIONES...

  • Coordinador De Rh

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Filoa Sapi De Cv A tiempo completo

    GRUPO FILOA SOLICITA : COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Requisitos LIC EN ADMINISTRACION O PSICOLOGIA EXPERIENCIA 2 A 3 AÑOS RECIENTES COMO JEFE / COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS, A CARGO DE LA COBERTURA DE VACANTES A NIVEL OPERATIVO (CAMPO, REDES SOCIALES, BOLSAS DE EMPLEO), MANEJO DE INCIDENCIAS, CONTROL DE INCAPACIDADES, LLENADO ST-7, RELACIONES...

  • Coordinador De Call

    hace 2 semanas

    Xico, México Ar Soluciones De Estrategicas De Cobranza A tiempo completo

    BUSCAMOS GENTE COMO TÚ¡Únete a nuestro equipo!En AR SOLUCIONES nos encontramos en busca de tu talento y experiência cómo **Coordinador Call Center de Cobranza****Requisitos**:EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO COORDINADOR EN CALL CENTER (COBRANZA)Lic. Trunca ó concluidaConocimiento de etiqueta telefónicaExcel intermedio/avanzado (se hará...