Coordinador De Pld

hace 3 semanas

Xico, México Bank Of China México A tiempo completo

Publicada martes, 19 de marzo de ****Coordinador de PLDBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoSenior Analyst, EspecialistaObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de acuerdo a la regulación mexicana y a las políticas de casa matriz.Principales Funciones y ReponsabilidadesInspección de integración de Espedientes Legalese en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.Implementación de políticas de HO y regulación local en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.Atención y soporte en auditorías internal y externas.Actualización de formatos de KYC y capacitación a áreas de Negocios (BDD y Tesorería).Capturar información en los sistemas de PLDrelacionada con el nível de riesgo de los clientes.Realización de revisiones semestrales respecto del nível de riesgo y perfil transaccionalCapaticaicón en temas de KYC a Operaciones para una captura de información correctaRevisión de información de clientes relacionado con requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitaciónElaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de PLD.Dar atención y solución a las observaciones y recomendaciones de las auditorías.Experienrncia y FormaciónLicenciatura concluida relacionada con temas económicos, administrativos, financieros y/o contables.Trabajo y colaboración en equipoActitud de servicio y apoyo a diversas áreas.Conocimientos relacionados con el sistema Financiero MexicanoConocimientos de la regulación aplicable a las Instituciones Financieras MexicanasHaber laborado o estar laborado en una Institución FinancieraExperiência en temas de cumplimiento de una Institución FinancieraExperiência en temas de regulación local de PLD/FTExperiência en productos y/o servicios bancarios (Créditos, cuentas de cheques, cartas de créditos, cartas garantía, depósitos a plazos, transferencias nacionales e internacionales, derivados, compra/venta de divisas, etc.)Experiência en sistemas de pago nacionales e internacionales (SPEI, SPID, SWIFT, etc)Experiência en temas de Sanciones (OFAC, Lista de Personas Bloqueadas y listas internacionales)Experiência con sistemas de monitoreo y en su caso escaneo en temas de PLD/FTConocimientos en regulación extraterritorial como FATCA, CRS, etc.Experiência en la elaboración y revisión de manuales y flujos.Manejo del Idioma InglésOfrecemosSueldo competitivo de acuerdo a la experiênciaPrestaciones BancariasDesarrollo en un ambiente Multicultural

  • Coordinador Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevenciónde lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la...

  • Coordinador De Monitoreo Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Santander A tiempo completo

    COORDINADOR DE MONITOREO PLDCountry: MexicoSomos Grupo Financiero Santander México, SA de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que...

  • Abogado Jr De Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

  • Auxiliar De Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Motores Alemanes De Tlalpan A tiempo completo

    Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 1 años en puestos similaresCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de tramites y actividades propias del área de PDL y...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Motores Alemanes De Tlalpan A tiempo completo

    Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 2 años en puestos similares- Conocimiento en prevención de lavado de dineroCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de...

  • Coordinador De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Auxiliar De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Apoyo En El Camino Sa De Cv Sofom Enr A tiempo completo

    Apoyo en el camino, es una SOFOM en vías de crecimiento en la zona de Santa Fé y solicitamos:AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO - PLD**Requisitos**:- Contador, Lic. Economía, Afin.- Sin problemas para trasladarse a Santa Fe- Sistema PLDFunciones:1. ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA DE PLD2. INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL EN CASOS PARA...

  • Coordinador De Kyc

    hace 3 semanas

    Xico, México Bank Of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de ****Coordinador de KYCBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoAnalyst, Senior Analyst**Objetivo**:Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes manteniendo comunicación constante con...

  • Coordinador Contable

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    **Empresa líder en Desarrollo Inmobiliario solicita****Coordinador Contable **(Santa Fe)****OBJETIVO DEL PUESTO**Administrar y controlar la información financiera de las diferentes empresas del Grupo, para emitir estados financieros para la toma de decisiones dentro del negocio, así como vigilar el cumplimiento fiscal, seguro social y PLD.**PRINCIPALES...

  • Contralor Normativo

    hace 3 semanas

    Xico, México Mra Cimex Sa De Cv A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o afín** (PASANTE y/o TITULADO)****Experiência (INDISPENSABLE) en**:Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT **(+2 años)**Auditorías **(+2 años)****Conocimiento/manejo (PREFERENTE)...