Banamex - Analista Kyc - Personas Morales - Cdmx
hace 2 semanas
El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.**Responsabilidades**:- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia**Calificaciones**:- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.- Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.- Licenciatura terminada (Titulo, Cedula, Certificado o Carta pasante)- Experiência mínima de 6 meses en KYC, PLD, ART. 115, contacto telefónico de salida, manejo de documentación de personas morales.- Experiência en atención telefónica (NO CALL CENTER)- interpretación de Actas Constitutivas (deseable)- autogestión- Proactividad- Tolerancia a la frustración- Resiliencia- Adaptabilidad al cambio- Excelente comunicación verbal y escrita- Saber trabajar bajo presión- Organizado- disposición para trabaja en equipo- Cumplir con entregables en tiempo y forma (trabajo por metas)- **Job Family Group**:Operations - Services- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- **Most Relevant Skills**Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.- **Other Relevant Skills**For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-- View Citi's _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._
-
Banamex-Analista Kyc Persona Moral
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Banamex Analista Kyc Inbound Personas Morales
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Banamex Analista De Operaciones Kyc Personas Morales
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Banamex Kyc Operations Analyst 2
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar...
-
Analista Kyc/Dpr
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Banamex Kyc Operations Analyst 2
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Banamex-Analista Kyc
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
-
Banamex-Analista 2 De Kyc De Aml De Cumplimiento-1 Pyme Pm
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
