Banamex-Analista De Kyc- Actualización De Expediente Personas Físicas

hace 2 semanas

Xico, México Citi A tiempo completo

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.**Responsabilidades**:- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia**Calificaciones**:- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.- Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.EXPERIENCIA INDISPENSABLE EN CONTACTO TELEFONICOEXPERIENCIA INDISPENSABLE EN ATENCION A CLIENTESEXPERIENCIA EN EL SECTOR BANCARIOAPEGO A PROCESOS Y PROCEDIMIENTOSPREFERENTEMENTE LICENCIATURA CONCLUIDA/ PASANTEINGLES INTERMEDIO DESEABLEOFFICE (EXCEL) BASICO-INTERMEDIO**Job Family Group**:Operations - Services- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time-- View Citi's _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

  • Banamex Compl Aml Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex-Compl Aml Kyc Analyst 2 Actualización De Expedientes Personas Físicas

    hace 2 semanas

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  • Banamex-Analista Actualización De Expediente Personas Físicas Y Morales

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  • Banamex-Compl Aml Kyc Analyst

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  • Banamex-Analista Kyc Persona Moral

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    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex Analista Kyc Inbound Personas Morales

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    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex - Analista Kyc - Personas Morales - Cdmx

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    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Banamex Kyc Operations Analyst 2

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  • Compl Aml Kyc Analyst-Actualización De Expedientes

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    Xico, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista De Expedientes

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    Xico, México Amedirh Talento A tiempo completo

    **Descripción empresa**:En AMEDIRH compartimos el TALENTO de las personas de acuerdo con sus conocimientos, experiências y competencias que realzan el valor de la cultura de nuestros socios con comportamientos y actitudes que los diferencian del mercado laboral.**Funciones del cargo**:Empresa socia de Amedirh solicita "ANALISTA DE...