Empleos actuales relacionados con Especialista en cumplimiento PLD y FT - Mexico City - BANKAOOL

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 3 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 3 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

  • Líder de Cumplimiento PLD/FT | Regulación y Riesgo

    hace 3 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Una compañía de tecnología financiera en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar el cumplimiento con regulaciones de PLD/FT. El candidato ideal debe tener un título profesional relacionado, certificación CNBV en PLD/FT y al menos 3 años de experiencia en cumplimiento. Se ofrece un ambiente de trabajo híbrido y la oportunidad...

  • Oficial de Cumplimiento CNBV | PLD/FT experto

    hace 2 semanas

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    Una empresa especializada en cumplimiento normativo en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento con certificación CNBV vigente. Este rol implica implementar y supervisar el cumplimiento normativo, así como elaborar reportes regulatorios. Se requieren 2 a 5 años de experiencia en PLD/FT y un título en Derecho o disciplinas afines. Ofrecen un...

  • Ejecutivo de Cumplimiento PLD/FT – Servicios Financieros

    hace 3 semanas

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Una empresa de servicios financieros busca un Oficial de Cumplimiento en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener al menos 4 años de experiencia en el sector financiero y conocimientos sólidos en la Ley de PLD/FT. Se ofrecen beneficios atractivos como apoyos y premios por puntualidad y asistencia. La zona de trabajo será en Alcaldía Álvaro...

  • Especialista en PLD/FT – Payments

    hace 2 horas

    Mexico City Konfío A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70,000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del...

  • Oficial De Cumplimiento PLD

    hace 2 horas

    Mexico City Principal México A tiempo completo

    Overview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...

  • Especialista en PLD/FT – Payments

    hace 2 horas

    Mexico City Konfio MX A tiempo completo

    Overview¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70,000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT....

Especialista en cumplimiento PLD y FT

hace 11 horas

Mexico City BANKAOOL A tiempo completo

OverviewIMPORTANTE BANCO MEXICANO SOLICITA: ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO PLD / FT. Institución bancaria de primer nivel solicita Especialista en Cumplimiento PLD/FT para integrarse a su equipo en la Ciudad de México, zona cerca del Teatro de los Insurgentes. Principales actividades Ejecución de screening e investigación de clientes, beneficiarios y partes relacionadas en transferencias internacionales. Análisis y dictaminación de alertas complejas en materia de PLD/FT, PADM y sanciones internacionales. Revisión documental y validación de sustancia económica de las operaciones. Análisis de estructuras corporativas y beneficiario controlador. Identificación y escalamiento de operaciones inusuales, relevantes o de alto riesgo. Elaboración de expedientes de investigación y seguimiento conforme a políticas internas y normatividad vigente. Interacción con áreas internas y corresponsales bancarios para atención de incidencias de cumplimiento. Requisitos Licenciatura concluida en áreas económico-administrativas, Derecho o afín. Experiencia de 3 a 5 años en cumplimiento PLD/FT, monitoreo transaccional, investigaciones o revisión de expedientes. Conocimientos sólidos en normatividad de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Deseable experiencia en sistemas AML y monitoreo transaccional. Perfil analítico, organizado, orientado al detalle y con apego estricto a políticas y procedimientos. Ofrecemos Sueldo mensual competitivo. Prestaciones de ley y superiores. Contratación directa por el banco. Esquema de trabajo híbrido. Estabilidad laboral y desarrollo profesional en institución financiera sólida. Lugar de trabajo: CDMX, zona Insurgentes (cerca del Teatro de los Insurgentes). Si estas interesado y cubres con el perfil postúlate por este medio o envía tu CV al correo de contacto. Requerimientos Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 3 años de experiencia Edad: entre 22 y 55 años Palabras clave: specialist, especialista, financial #J-18808-Ljbffr