Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT. Conocimientos Técnicos: Manejo de un ERP, Paquetería Office Funciones Aplicar las disposiciones en Materia de PLD y FT Elaboración y Actualización de Manual PLD / FT Seguimiento y Verificación de Contratos con Clientes Envío de Reportes a la CNBV Seguimiento al Personal en cuanto a la Aplicación de Políticas y Procedimientos garantizando el Cumplimiento de las Regulaciones Atención a Requerimientos de las Autoridades Regulatorios Capacitación de Personal Interno Beneficios Apoyo de Despensa $1,300 Premio de Puntualidad $2,550 Premio de Asistencia $2,550 Incentivo de Productividad $8,000 Zona de Trabajo: Alcaldía Alvaro Obregón Oficial Cumplimiento • Col. Las Aguilas, Ciudad de México, MX #J-18808-Ljbffr

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    hace 1 semana

    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto El banco del futuro hoy. Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

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    hace 1 semana

    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto El banco del futuro hoy. Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

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    hace 1 semana

    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

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    hace 1 semana

    Mexico City ED3 SERVICES A tiempo completo

    Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

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    hace 5 días

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    🔎 Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) 📍 CDMX | Modalidad presencial En CLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV, para integrarse a nuestro equipo. Requisitos clave: ✔...

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    hace 5 días

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    🔎 Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) 📍 CDMX | Modalidad presencial En CLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV, para integrarse a nuestro equipo. Requisitos clave: ✔...

  • Oficial De Cumplimiento PLD

    hace 1 semana

    Mexico City Principal México A tiempo completo

    Overview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...

  • Oficial De Cumplimiento PLD

    hace 2 semanas

    Mexico City Principal México A tiempo completo

    Overview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 2 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...