Anti-Money Laundering Analyst

hace 3 semanas

Tlaquepaque, México Alfa Talent A tiempo completo

**Vacante para la empresa Alfa Talent en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco**:EMPRESA LIDER MUNDIAL EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN BUSCAAnti-Money Laundering Analyst¿Que ofrecen?Sueldo de $30,000 mensualesPrestaciones de ley y superiores como...Seguro de vida, plan dental y de vista, vales de despensa y aguinaldo de 30 días.Horario: Lunes a viernes 8.00 am - 6.00 pmBuscamos talento con experiência en:- Procesos de revisión de transacciones.- Recopilación, interpretación, actualizaciín y organización de datos.- Trabajando con KYC (Know Your Customer).- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.- Evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.- Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.**Requisitos**:- Experiência de 3-4 años en AML/KYC- Licenciatura en finanzas, contaduría, economía o afín- Inglés intermedioZona San Pedro Tlaquepaque.**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Experto**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Contabilidad**Habilidades**:- Comunicación efectiva- Inglés intermedio- Recopilación de datos

  • Anti-Money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Tlaquepaque, México Wipro A tiempo completo

    **Anti-Money Laundering Analyst**What we need from you:- Bachelor's degree minimum- Intermediate to Advanced English- Minimum of 2 years experience in AML / KYC / Compliance- Intermediate knowledge in Excel, SQL- Should have good working knowledge on data-analysis- Located in Guadalajara- What you will do:_- Gathering/collection and review of AML / KYC...

  • Anti-Money Laundering Team Lead

    hace 3 semanas

    Tlaquepaque, México Alfa Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco**:Importante empresa de tecnología solicita**Anti-Money Laundering Team Lead****Ofrecemos**_:_**$40-$45k mensualesPrestaciones de ley y superioresHorario Lunes a viernes 8.00 am - 6.00 pm**Experiência en**:- Procesos de revisión de transacciones- Recopilación, interpetación,...

  • Anti-money Analyst

    hace 2 semanas

    Tlaquepaque, México Universo de Oportunidades A tiempo completo

    **Anti-Money Laundering Analyst****HORARIO**:Lunes a Viernes de 8:00 am a 17:00 pm**LUGAR DE TRABAJO**:Av. Camino al ITESO, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, CP 45608**REQUISITOS Y ACTIVIDADES**- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo.- +1 año de experiência general- Experiência en Servicios Financieros y AML. Bancario.-...

  • Anti-money Analyst

    hace 2 semanas

    Tlaquepaque, México Universo de Oportunidades A tiempo completo

    **Anti-Money Laundering Analyst** **HORARIO**: Lunes a Viernes de 8:00 am a 17:00 pm **LUGAR DE TRABAJO**: Av. Camino al ITESO, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, CP 45608 **REQUISITOS Y ACTIVIDADES** - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo. - +1 año de experiência general - Experiência en Servicios Financieros y AML....

  • Kyc Analyst

    hace 4 semanas

    Tlaquepaque, México Wipro A tiempo completo

    **Anti-Money Laundering Analyst**What we need from you:- Bachelor's degree minimum- Intermediate to Advanced English- Minimum of 2 years experience in AML / KYC / Compliance- Intermediate knowledge in Excel, SQL- Should have good working knowledge on data-analysis- Located in Guadalajara- What you will do:_- Gathering/collection and review of AML / KYC...

  • Prevención De Pérdidas

    hace 3 semanas

    Tlaquepaque, México Evren S.A De C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco**:**Anti-Money Laundering (AML) Analyst****Location**: On-site - Guadalajara, Jalisco**Schedule**: Monday to Friday, 8:00 AM - 5:00 PM**Seniority Level**: Entry-Level / B1**Salary**: $30,000 MXN gross monthly**Key Responsibilities**:- Collect and review AML/KYC documentation-...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Tlaquepaque, México Arrow Electronics, Inc. A tiempo completo

    **Position**:Compliance AnalystDo you have an international mindset and interest in global trade compliance processes?Then Arrow is looking for you!With international shipments constantly coming in and out of our locations you will be a key supporter for the compliance and trade team to ensure regulations are followed and customers are properly vetted.The...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Tlaquepaque, México Arrow Electronics, Inc. A tiempo completo

    **Position**:Compliance AnalystDo you have an international mindset and interest in global trade compliance processes? Then Arrow is looking for you! With international shipments constantly coming in and out of our locations you will be a key supporter for the compliance and trade team to ensure regulations are followed and customers are properly vetted.The...

  • Analyst, Account Receivables

    hace 3 días

    Tlaquepaque, México Herbalife A tiempo completo

    Overview:STATEMENT:To perform main cash activities such as review and reconcile sales and cash receipt information. Open items are identified and resolved on a timely basis. Maintain internal control environment with the daily revision of the cash transactions in all its methods: Credit card, cash, direct deposits, checks, etc. to avoid any lack of control...

  • Analyst, Order Release

    hace 2 semanas

    Tlaquepaque, México Herbalife A tiempo completo

    Overview:STATEMENT:To perform main cash activities such as review and reconcile sales and cash receipt information. Open items are identified and resolved on a timely basis. Maintain internal control environment with the daily revision of the cash transactions in all its methods: Credit card, cash, direct deposits, checks, etc. to avoid any lack of control...