Analista Prevención De Fraudes

hace 2 semanas

Xico, México Consubanco A tiempo completo

Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de **** colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe: "ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES "**Requisitos**:Lic. económico administrativas, Informática, Legal, Actuaría.**Experiência bancaria en Prevención de FraudesCONOCIMIENTOS**:Análisis de comportamiento transaccional.Validación de clientes y autorización de pases para transacciones por internetManejo Amplio de Aplicativos (FALCON, PREAUTORIZADOR,RISCK MANAGER DE VISA, SPLUNK)Conocimiento de Programación de Reglas en estos aplicativos (FALCON PREAUTORIZADO,Conocimiento de Leyes BancariasAnálisis de información para la gestión de informes.Conocimientos generales de programación (en sector bancario)Paquetería googlewokspeceAdministración de información en bases de datos.MISIÓN DEL PUESTO:Analizar los eventos de fraude, elaborar informes de prevención y control que contemplen actividades y mecanismos a fin de controlar los riesgos en los procesos operativos y/o administrativos de la institución.**FUNCIONES**:Monitorear, detectar todas aquellas transacciones que se salen del perfil transaccional del cliente siendo capaz de establecer controles que sirvan para la prevención de fraude (transacciones en comercio electrónico y transacciones monetarias vía SPEI).Participar activamente en la definición e implementación de metodologías relacionadas a la gestión del fraude proponiendo a las unidades orgánicas responsables las modificaciones en los sistemas, procedimientos y controles a fin de minimizar el riesgo de fraude.Dictaminar aclaraciones por fraude, tanto de Captación como de crédito personal.Realizará el monitoreo y el establecimiento de reglas de prevención de fraudes en los siguientes aplicativos FALCON, PREAUTORIZADO, RISK MANAGER BY VISA, SPLUNK.Generar cambios al manual De Operación a la Oficina de Fraudes.Llevar a cabo investigaciones Nível Organizacional y Fraudes Externos.Identificar y Denunciar Fraudes Internos y Externos de la Empresa.Dar seguimiento al bloqueo de cuentas bancarias.Controlar las Matrices de Fraude.**COMPETENCIAS**: Trabajo en equipoEnfoque a resultadosToma de decisionesOrganizadoDesarróllate con nosotros y obtén los siguientes beneficiosSueldo base.Prestaciones de ley y superiores.Crecimiento y desarrollo profesional.Capacitación inicial continua.Universidad virtual e-learning.Excelente ambiente de trabajo,

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    hace 2 semanas

    Xico, México Vexi Tarjeta De Crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas.Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Banco De Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas.(Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Binomia A tiempo completo

    ¡Únete a Nuestro Equipo como ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES!¿Te apasiona la seguridad y tienes un ojo agudo para la detección de fraudes?Buscamos un profesional comprometido para proteger la información de nuestros clientes.Tus Principales **Responsabilidades**:- Detección y Reporte: Identificar y reportar de manera inmediata situaciones que...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:********Analista de Prevencion de Fraudes****(Ciudad de Mexico)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Talenjob A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención de fraudes,...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Hitss Solutions Sa De Cv A tiempo completo

    **Responsabilidades**:- Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude.- Investigar incidentes sospechosos y preparar informes detallados.- Colaborar con equipos de tecnología para implementar soluciones de prevención de fraudes.- Desarrollar y mantener modelos de detección de fraude.- Capacitar al personal sobre las mejores...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Mstar Innovation A tiempo completo

    En **MStar**nos especializamos en ofrecer soluciones rápidas, flexibles y confiables a través de la innovación, nos enfocamos en las necesidades de nuestros clientes para redefinir el futuro del financiamiento automotriz en México.¡Forma parte del equipo de **MStar**como **Analista de Prevención de Fraudes**!Ofrecemos:- Sueldo de $16,000 a $18,000...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Whom Talent A tiempo completo

    Medá es una App Wallet en el proceso de relanzamiento de nuestro producto, nuevos servicios, implementaciones y crecimiento en general.Por ello estamos solicitando a un **Analista de prevención de fraudes.****Objetivo**:- Ser el responsable de identificar, investigar, prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a nuestra empresa y a nuestros...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Infac Corporation A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA PERSONAL COMO:**Analista de prevención de fraudes**- Requisitos:Licenciatura en Administración, contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas.(Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE MEBONEManejo de bases de datosManejo de lenguaje SQL- Funciones:Análisis, monitoreo y...

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    hace 2 semanas

    Xico, México Banco Mx A tiempo completo

    Se busca:**ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES****Requisitos**:- Excel Avanzado- Dominio de sistema **Mebone Fraud**:- Manejo de SQL- Experiência bases de datosFunciones:- Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre los métodos de pago.- Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre la red de oficinas.- Actualización diaria del archivo con...