Prevención De Fraudes

Objetivo: identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la organización y a los clientes.Funciones:- Monitoreo de transacciones y actividades- Investigación de incidentes- Gestión de políticas y controles- Capacitación y sensibilización- Colaboración con otros departamentos- Ejecutar estrategias encaminadas a...

**Responsabilidades**:- Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude.- Investigar incidentes sospechosos y preparar informes detallados.- Colaborar con equipos de tecnología para implementar soluciones de prevención de fraudes.- Desarrollar y mantener modelos de detección de fraude.- Capacitar al personal sobre las mejores...

**¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas.Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

**Nombre de Puesto**:**Asesor de Prevención de Fraudes****Dirección a la que pertenece**:**Área**:**Reporta a**:OperacionesPlataforma de CréditoCoordinador de Prevención de Fraude**Supervisa a: N/A**- **Objetivo del Puesto**:Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo...

Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de **** colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe: "ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES "**Requisitos**:Lic. económico administrativas, Informática, Legal,...

**Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas.(Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...

¿Buscas un desafío emocionante en prevención de fraude?Estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraude que sepa analizar y medir el potencial de cartera de clientes.Ubicación: CDMXDescripción del PuestoEn nuestro equipo, tú serás la persona responsable de demostrar los beneficios de los productos de prevención de fraude y asegurar su uso...

**Resumen del Puesto**El Gerente de Prevención de Fraudes será responsable de liderar, diseñar y ejecutar la estrategia integral de prevención, detección y mitigación de fraudes dentro de la organización.Este rol requiere a un profesional con experiência sólida en procesos de prevención desde etapas tempranas, conocimiento profundo en operaciones...

Objetivo del PuestoLiderear el desarrollo e implementación de estrategias que permitan prevenir y detectar el riesgo de Fraude en Banca y Servicios Financieros.Funciones PrincipalesAnalizar los datos de distintas fuentes para generación de indicadores, monitoreo de operaciones y detección de fraudes.* Implementar procesos de prevención y detección de...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:********Analista Prevención de Fraudes****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...