Ejec Prevencion Especial Ld Jr

hace 4 semanas

Xico, México Scotiabank A tiempo completo

**Gracias por tu interés en Scotiabank****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.****EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR****Propósito**:Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses, y que tendrían un alto impacto principalmente, ante la imagen de la clientela del grupo (reputación y demás riesgos inherentes).**Responsabilidades**:- Llevar una correcta administración y control de las alertas asignadas, de forma diaria.- Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas, sin exceder los tiempos establecidos por la autoridad.- Analizar las alertas que sean reportadas tanto por los sistemas de monitoreo, como por los colaboradores o usuarios internos (y demás fuentes), para detectar actividades inusuales o internas preocupantes, y documentar debidamente, en apego a los procedimientos vigentes.- Determinar si la alerta analizada cuenta con elementos suficientes para mitigar riesgos y realiza su rechazo.- Consultar cualquier fuente de información externa ya sea particular o de la autoridad, mediante los controles establecidos y autorizados por el proveedor de datos que haya establecido para el acceso.- Colaborar en la elaboración de las presentaciones de las alertas que se consideren como posibles inusuales o internas preocupantes.- Colaborar en la elaboración, integración y captura de los reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes para su envío a la autoridad correspondiente, a través del sistema que determine la CNBV.- Analizar los casos que se generan por medio del sistema de monitoreo automático de nombres vigente, considerando los elementos que tendrá a su alcance, dentro del o los aplicativos asignados, para mitigar los riesgos del Grupo Financiero Scotiabank.- Tratándose de coincidencia con listas negras (OFAC, OSFI, ONU, etc.) en sistema de monitoreo automático de nombres, dar aviso inmediato, para que se lleven a cabo las gestiones necesarias de manera urgente, garantizando la atención oportuna y mitigando riesgos para la institución.**Requisitos**:- Linciatura en Actuaría, Contaduría, Administración, Finanzas, Derecho o económico administrativas.- Paquetería Office- Conocimiento políticas y procedimientos de PLD**OFRECEMOS**:- Sueldo competitivo- Contratación directa con la Institución- Prestaciones Superiores a la Ley- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank**Zona de trabajo**:Alcaldía Miguel Hidalgo - Corporativo Plaza Scotiabank**Esquema: Presencial**En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as.Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo."Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación****Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**Agradecemos tu interés.Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

  • Ejec Cuentas Especiales Sam

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****EJEC CUENTAS ESPECIALES SAM****PROPOSITO**:Negociar con deudores planes de pago, evaluar las propuestas de recuperación, reestructuración, dación, adjudicación y en su caso la aplicación de...

  • Ejec Pagos Ap Jr

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****EJEC PAGOS AP jr****PROPOSITO**:Contribuye al éxito general de Cuentas por Pagar en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se...

  • Ejec Contabilidad Jr

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****EJEC CONTABILIDAD JR****PROPOSITO**:Contribuye al éxito general del Área de Activo Fijo en Mexico a nível global, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas...

  • Ejec Compras Jr

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****EJEC COMPRAS jr****PROPÓSITO**:Realizar el proceso de compra de las solicitudes que sean recibidas en la Gerencia Compras Directas.Asegurando en todo momento el cumplimiento de las políticas y...

  • Subdirector/A Prevención Ld

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Subdirector/a Prevención LD**Fecha**:10 sept ******Ubicación**: Coyoacán, CMX, MX, *******Empresa**:ScotiabankID de la solicitud: ******Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.**Propósito**Apoyar al Dirección de Onboarding, Ongoing, AML / ATF and Internal...

  • Ejec Mesa Control Menudeo Jr

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank!Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.**EJEC MESA CONTROL MENUDEO Jr****Propósito**Garantizar el óptimo funcionamiento de los procesos de operación, apegados siempre a...

  • Consultor Jr Analisis De Riesgo Pld

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros.Te invita a formar parte de su equipo de...

  • Ejec Verificación Telefónica

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****EJEC VERIFICACIÓN TELEFÓNICA****PROPOSITO**:Minimizar el riesgo de fraude validando mediante llamada telefónica los datos proporcionados por el cliente en la solicitud de Crédito, para los...

  • Proyectista Jr De Instalaciones Especiales

    hace 4 semanas

    Xico, México Gralte Proyectos,S.C. A tiempo completo

    **PROYECTISTA JR DE INSTALACIONES ESPECIALES (Seguridad, IT, BMS, Fuego)****Ubicación**: Sur de la CDMX**Horario**: lunes a jueves de 8:30 a 19:00 hrs y viernes de 8:30 a 15:00 hrs.**Salario inicial**: $15,****** a $19,****** MXN mensuales libres, según aptitudes.**Requisitos**:- **Escolaridad**: Licenciatura concluida o trunca en Ingeniería Mecatrónica,...

  • Gerente Jr Prevención Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Banco Azteca A tiempo completo

    Objetivo del PuestoGarantizar la correcta gestión del área de Prevención de Fraudes a través del equipo interno y externo, para asegurar el cumplimiento de los SLA ´s (Níveles de servicio) propuestos por el grupo.Funciones PrincipalesDiseño diario de distribución operativa de acuerdo a los SLA ´s de penetración en las alertas generadas por las...