Consultor Jr Analisis De Riesgo Pld

hace 3 semanas

Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros.Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLDObjetivo:Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.Conocimientos:- Economía, Estadística, Actuaría o afines- Experiência 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema.Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras.Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos.Experiência en sector bancario.Excel intermedio AvanzadoDeseable python, RFunciones:- Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.- Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.- Realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.- Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgoOfrecemosSalario: $24,000 (brutos)- Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.- Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial).- Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.- Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.- Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.- Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.Construye tu historia de éxito con nosotrosZona: Tlalpan Sur

  • Consultor/A Análisis Y Minería De Datos

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****CONSULTOR/A ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOS****PROPOSITO**:Desempeñarse como Consultor/a de análisis y minería de datos para los procesos dentro de la Subdirección de Administración de Riesgos...

  • Consultor/A De Riesgo Jr

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****CONSULTOR/A RIESGO DE RIESGO JR (ANALYTICS)****PROPÓSITO**:Mediante el análisis estadístico determinar las variables más relevantes a poder usar en el diseño de estrategias y...

  • Analista Soporte Pld Jr

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****ANALISTA SOPORTE PLD jr****PROPOSITO**:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de...

  • Especialista En Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Smart Jobs A tiempo completo

    COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD).Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puesto:- Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).- Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo,...

  • Abogado Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Gsoo A tiempo completo

    **Abogado Prevención de lavado de dinero PLD****Título y Cédula****Empresa** de giro de Inmobiliaria- Zona de trabajo WTC- Horario de 9:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes- 2 años de experiência.**Principales responsabilidades del puesto**- Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD (Prevención de Lavado de dinero)-...

  • Consultor Normativo Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nivel nacional e internacional.Consultor Normativo PLDPropósito del puesto: Brindar apoyo en la gestión documental y asesoría especializada en materia de...

  • Consultor Jr Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Analista de PLD:**Requisitos**:- Licenciatura en ramo administrativo o afín- Experiência de 1 año mínimo.- Manejo de ExcelConocimientos- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones- Presentación de avisosOfrecemos- Sueldo base de $10 mil + atractivo bono- Prestaciones de ley

  • Abogado Jr De Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo

    **Descripción empresa**:El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México.Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente...

  • Consultor/A Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.**CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO - PLDPROPÓSITO:Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o...

  • Consultor(A) Riesgo Tecnológico

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas conjunto de empresas de rápido crecimiento que se caracterizan por el dinamismo, la evolución constante y la innovación en diversas industrias como comercio especializado, servicios financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación, entre otros.Título: Consultor(a) Riesgo TecnológicoBuscamos profesionales que sean capaces de...