Especialista en PLD: Cumplimiento y Prevención de Riesgos

hace 5 días

Mérida, México KIZILRAY Hukuk A tiempo completo

Una firma de consultoría legal en Mérida busca un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para fortalecer el cumplimiento normativo. Se requiere licenciatura en un área afín, mínimo 2 años de experiencia en PLD, y certificación de la UIF. Las responsabilidades incluyen coordinar investigaciones y asegurar la aplicación de políticas internas. Este rol ofrece un horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. con sueldo y prestaciones competitivas.
#J-18808-Ljbffr

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Mérida, México KIZILRAY Hukuk A tiempo completo

    🔎 Vacante: Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)📍 Ubicación: Mérida, Yucatán🕘 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.💼 Oferta: Sueldo + prestacionesEstamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que será responsable de atender y fortalecer los temas de cumplimiento normativo...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Mérida, México KIZILRAY Hukuk A tiempo completo

    🔎 Vacante: Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)📍 Ubicación: Mérida, Yucatán🕘 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.💼 Oferta: Sueldo + prestacionesEstamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que será responsable de atender y fortalecer los temas de cumplimiento normativo...

  • Coordinador(a) de Cumplimiento Pld

    hace 2 días

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Yucatán req29791 - **División Motriz** Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiência: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO PLD

    hace 4 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO PLD

    hace 4 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO PLD

    hace 4 semanas

    mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 8 horas

    Mérida, Yucatán, México KIZILRAY Hukuk A tiempo completo

    Vacante: Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)Ubicación:Mérida, YucatánHorario:Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.Oferta:Sueldo + prestacionesEstamos en búsqueda de un(a)Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)que será responsable de atender y fortalecer los temas de cumplimiento normativo dentro de la...

  • coordinador(a) de cumplimiento pld

    hace 8 horas

    Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención...

  • Coordinador/a de Cumplimiento PLD – Gestión de Riesgos y Auditoría

    hace 4 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Una empresa líder en su sector en Mérida busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Esta posición requiere al menos 2 años de experiencia en auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Se valoran habilidades como análisis de riesgos financieros, verificación de documentos legales y atención al cliente. La empresa ofrece...

  • Coordinador/a de Cumplimiento PLD – Gestión de Riesgos y Auditoría

    hace 4 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Una empresa líder en su sector en Mérida busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Esta posición requiere al menos 2 años de experiencia en auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Se valoran habilidades como análisis de riesgos financieros, verificación de documentos legales y atención al cliente. La empresa ofrece...