COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO PLD

hace 2 horas

mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención de lavado de dinero (PLD). Conocimientos Análisis de riesgos financieros y no financieros, identificación de operaciones inusuales, gestión de documentos, verificación de documentos legales, elaboración de informes, atención de requerimientos internos y externos de información, capacitación en materia de PLD, auditorias, presentación de requerimientos ante el SAT y AMDA, servicio al cliente, manejo de paquetería office avanzada (Word, Excel y power point) e inglés intermedio. Disponibilidad Horario Flexible. Viajar. Cambio de Residencia (en caso de aplicar). Avisos Importantes Bepensa bajo ningún motivo solicita dinero en alguna de sus etapas de selección. Bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas. #J-18808-Ljbffr

  • Coordinador(a) de Cumplimiento Pld

    hace 2 días

    Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Yucatán req29791 - **División Motriz** Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiência: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • coordinador(a) de cumplimiento pld

    hace 2 días

    Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención...

  • Coordinador PLD y Cumplimiento | Flexible Horario

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Una organización comprometida con la igualdad laboral en Mérida, Yucatán, busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Se requiere licenciatura en un área relacionada y al menos 2 años de experiencia en auditoría interna o prevención de lavado de dinero. El candidato ideal debe tener habilidades en análisis de riesgos financieros, manejo de...

  • Coordinador PLD y Cumplimiento | Flexible Horario

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Una organización comprometida con la igualdad laboral en Mérida, Yucatán, busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Se requiere licenciatura en un área relacionada y al menos 2 años de experiencia en auditoría interna o prevención de lavado de dinero. El candidato ideal debe tener habilidades en análisis de riesgos financieros, manejo de...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Yucatánreq29698 División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Yucatánreq29698 División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completo

    Yucatánreq29698 División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...

  • Coordinador De Pld

    hace 3 semanas

    Mérida, México Grupo Dicas A tiempo completo

    **Propósito del puesto**Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)** conforme a la Ley Anti lavado y regulaciones aplicables al sector automotriz, coordinando la integración de expedientes, el registro de operaciones vulnerables y la presentación de avisos ante las autoridades.**Responsabilidades...

  • coordinador(a) de cumplimiento

    hace 5 días

    Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completo

    Yucatánreq29549División MotrizEstamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, México GreenBenefits A tiempo completo

    **PERFIL DE PUESTO - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)****Ubicación**: Mérida, Yucatán **Área**: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) **Reporta a**: Dirección General / Comité de Comunicación y Control **Nível**: Gerencia / Alta Especialidad**1. OBJETIVO DEL PUESTO**Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones...