COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO PLD
hace 4 semanas
División Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención de lavado de dinero (PLD). Conocimientos Análisis de riesgos financieros y no financieros, identificación de operaciones inusuales, gestión de documentos, verificación de documentos legales, elaboración de informes, atención de requerimientos internos y externos de información, capacitación en materia de PLD, auditorias, presentación de requerimientos ante el SAT y AMDA, servicio al cliente, manejo de paquetería office avanzada (Word, Excel y power point) e inglés intermedio. Disponibilidad Horario Flexible. Viajar. Cambio de Residencia (en caso de aplicar). Avisos Importantes Bepensa bajo ningún motivo solicita dinero en alguna de sus etapas de selección. Bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas. #J-18808-Ljbffr
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hace 4 semanas
Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completoDivisión Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo...
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hace 4 semanas
Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completoDivisión Motriz Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiencia Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo...
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hace 1 día
Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completoYucatán req29791 - **División Motriz** Estamos en búsqueda de un(a): Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Estudios: Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable). Experiência: Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...
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hace 5 días
Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completoYucatánreq29791 División MotrizEstamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento...
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hace 1 semana
Mérida, Yucatán, México Bepensa A tiempo completoEstamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención...
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Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completoUna empresa líder en su sector en Mérida busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Esta posición requiere al menos 2 años de experiencia en auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Se valoran habilidades como análisis de riesgos financieros, verificación de documentos legales y atención al cliente. La empresa ofrece...
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Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completoUna empresa líder en su sector en Mérida busca un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD. Esta posición requiere al menos 2 años de experiencia en auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Se valoran habilidades como análisis de riesgos financieros, verificación de documentos legales y atención al cliente. La empresa ofrece...
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Mérida, México BEPENSA, S.A. de C.V A tiempo completoUna empresa comprometida con la igualdad laboral está en búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD en Mérida, Yucatán. Los candidatos deben tener licenciatura en áreas afines y al menos 2 años de experiencia en auditoría interna o cumplimiento normativo. Se requiere un excelente manejo de análisis de riesgos, así como habilidades...
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Coordinador(a) de Cumplimiento
hace 3 semanas
Mérida, México Bepensa Motriz A tiempo completoYucatánreq29549División Motriz**Estamos en búsqueda de un(a):- Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)- Estudios:- Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).- Experiência:- Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos,...
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Mérida, México KIZILRAY Hukuk A tiempo completoUna firma de consultoría legal en Mérida busca un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para fortalecer el cumplimiento normativo. Se requiere licenciatura en un área afín, mínimo 2 años de experiencia en PLD, y certificación de la UIF. Las responsabilidades incluyen coordinar investigaciones y asegurar la aplicación de políticas...
