Analista KYC/AML

Una importante institución financiera busca un Analista de Operaciones KYC 2 para monitorear actividades de Anti-Lavado de Dinero (AML) y gestionar un programa dedicado de KYC. El candidato ideal tendrá experiencia en operaciones bancarias, preferentemente en apertura de cuentas de clientes. Se requiere una licenciatura y habilidades como comunicación...

Una institución financiera en Ciudad de México busca un analista de operaciones KYC 2. Este rol intermedio está encargado de actividades de monitoreo de AML y cumplimiento regulatorio. Las responsabilidades incluyen realizar revisiones de perfil de clientes, asegurando el cumplimiento de regulaciones locales, y actualizar formularios KYC. Se requiere una...

A leading mobility technology platform based in Mexico is seeking an AML - KYC Risk Ops Supervisor to manage KYC teams and oversee compliance operations. The ideal candidate will have over 5 years in leadership roles within KYC and AML frameworks, strong knowledge of local regulations, and proven skills in team management and conflict resolution. This role...

A leading mobility technology platform is seeking an AML-KYC Compliance Operations Supervisor in Mexico City. This role involves overseeing KYC Team Leaders to ensure operational excellence, managing performance metrics, and collaborating interdepartmentally. The ideal candidate will have over 5 years of leadership experience in KYC or AML operations and a...

Una institución financiera busca un KYC Operations Analyst 2 para gestionar el monitoreo Anti-Money Laundering (AML) y la supervisión regulatoria. Las responsabilidades incluyen revisar perfiles de clientes, asegurar la conformidad con las leyes locales, y actualizar registros KYC. Se requiere una licenciatura y 0-2 años de experiencia, preferentemente en...

Una institución financiera está buscando un Analista de Operaciones KYC para llevar a cabo revisiones de perfiles de clientes, asegurar el cumplimiento regulatorio y gestionar el proceso KYC. Se requiere contar con un título universitario y de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias. La posición es de tiempo completo y se ofrece un ambiente...

Una institución financiera internacional busca un Analista de Operaciones KYC 2 para desarrollar y gestionar un programa interno KYC. El candidato ideal tendrá de 0 a 2 años de experiencia en operaciones bancarias, con habilidades en manejo de Excel y un enfoque proactivo en el servicio al cliente. Las responsabilidades incluyen la revisión de perfiles y...

A prominent financial services firm seeks a Quality Control Team member in Mexico City. Responsibilities include reviewing client profiles for consistency and compliance, understanding AML policies, and preparing data for regulatory reporting. Candidates should have fluent English and experience with AML/KYC preferred. The role requires strong communication...

A leading financial institution is seeking a KYC Operations Analyst 2 in Mexico City. This intermediate-level role focuses on Anti-Money Laundering (AML) monitoring and KYC program management. Responsibilities include conducting client profile reviews, ensuring compliance with regulations, updating KYC forms, and safeguarding the firm's reputation. The ideal...

A technology company is seeking a Compliance Investigator to assist in Anti-Money Laundering investigations. This entry-level role involves monitoring transactions, communicating with sellers about enforcement actions, and maintaining compliance with AML policies. Ideal candidates are fluent in English, hold a bachelor's degree, and have 2+ years of relevant...