Gerente De Prevención De Fraudes

hace 2 semanas

Xico, México Axon Impact A tiempo completo

**Resumen del Puesto**El Gerente de Prevención de Fraudes será responsable de liderar, diseñar y ejecutar la estrategia integral de prevención, detección y mitigación de fraudes dentro de la organización.Este rol requiere a un profesional con experiência sólida en procesos de prevención desde etapas tempranas, conocimiento profundo en operaciones SPEI y capacidad para anticipar riesgos en nuevos productos.El/la titular deberá ser un líder proactivo, con excelentes habilidades de comunicación, orientación al detalle y capacidad para coordinar equipos multidisciplinarios.**Responsabilidades Principales**- **Diseñar y gestionar la estrategia integral de prevención de fraudes**, garantizando la identificación temprana de riesgos en productos, procesos y canales.- **Implementar controles preventivos desde etapas previas al lanzamiento de nuevos productos**, asegurando que los riesgos operativos y transaccionales estén adecuadamente mitigados.- Supervisar, evaluar y ajustar los **modelos de monitoreo y alertamiento** relacionados con operaciones SPEI.- Liderar la ejecución de procesos de análisis, revisión y validación de transacciones sospechosas.- Coordinar con áreas internas (Operaciones, Tecnología, Riesgos, Cumplimiento) para la implementación de estrategias y mejoras continuas.- **Comunicar de forma clara y oportuna** hallazgos, riesgos, incidentes y recomendaciones tanto a su equipo como a níveles directivos.- Definir KPIs, métricas y tableros para evaluar la efectividad de los controles de prevención.- Capacitar, guiar y desarrollar a su equipo, asegurando un alto desempeño y alineación estratégica.- Participar en proyectos de implementación de nuevos productos, asegurando que incorporen controles antifraude adecuados.- Mantenerse actualizado respecto a nuevas modalidades de fraude, tendencias tecnológicas y mejores prácticas del sector financiero.**Requisitos**- Licenciatura en Administración, Ingeniería, Finanzas, Tecnologías de la Información o afín.- **Experiência comprobable liderando end-to-end los procesos de prevención de fraudes**, idealmente en instituciones financieras o fintech.- Conocimiento experto en **SPEI** y fraudes asociados a transferencias interbancarias.- Habilidad demostrada para anticipar riesgos en ciclos complejos de productos financieros.- Experiência liderando equipos de análisis, monitoreo o investigación de fraudes.- Excelentes habilidades de comunicación, liderazgo, toma de decisiones y manejo de situaciones críticas.- Perfil proactivo, analítico y orientado a resultados, con alto nível de detalle.**Competencias Clave**- Liderazgo estratégico- Comunicación efectiva- Pensamiento analítico y crítico- Trabajo colaborativo- Gestión de riesgos- Orientación a resultados- Proactividad e iniciativa- Flexibilidad para Viajar (La Paz México)Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $70,****** - $75,****** al mesExperiência:- SPEI : 2 años (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Prevención De Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Copayment De México A tiempo completo

    Objetivo: identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la organización y a los clientes.Funciones:- Monitoreo de transacciones y actividades- Investigación de incidentes- Gestión de políticas y controles- Capacitación y sensibilización- Colaboración con otros departamentos- Ejecutar estrategias encaminadas a...

  • Gerente De Prevención De Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Objetivo del PuestoLiderear el desarrollo e implementación de estrategias que permitan prevenir y detectar el riesgo de Fraude en Banca y Servicios Financieros.Funciones PrincipalesAnalizar los datos de distintas fuentes para generación de indicadores, monitoreo de operaciones y detección de fraudes.* Implementar procesos de prevención y detección de...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Vexi Tarjeta De Crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas.Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Hitss Solutions Sa De Cv A tiempo completo

    **Responsabilidades**:- Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude.- Investigar incidentes sospechosos y preparar informes detallados.- Colaborar con equipos de tecnología para implementar soluciones de prevención de fraudes.- Desarrollar y mantener modelos de detección de fraude.- Capacitar al personal sobre las mejores...

  • Gerente De Prevención De Fraudes Bancarios

    hace 2 semanas

    Xico, México Ya Ganaste A tiempo completo

    ¿¿Te encuentras listo para dar el siguiente gran paso profesional??Somos un Banco digital con presencia en LATAM y España que está en la búsqueda de un nuevo talento como:Especialista en prevención de Fraudes Bancarios: Emisor, adquirente, banca electrónica, SPEI.¿Qué necesitas?- Conocimiento de reglas operativas VISA, MasterCard, Regulación...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Banco De Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas.(Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...

  • Ejecutivo Prevencion De Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:********Analista Prevención de Fraudes****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

  • Asesor De Prevencion De Fraude

    hace 2 semanas

    Xico, México Bnp Paribas A tiempo completo

    **Nombre de Puesto**:**Asesor de Prevención de Fraudes****Dirección a la que pertenece**:**Área**:**Reporta a**:OperacionesPlataforma de CréditoCoordinador de Prevención de Fraude**Supervisa a: N/A**- **Objetivo del Puesto**:Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo...

  • Analista Prevención De Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Consubanco A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de **** colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe: "ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES "**Requisitos**:Lic. económico administrativas, Informática, Legal,...

  • Especialista En Prevención De Fraude

    hace 2 semanas

    Xico, México Bebeeprevencion A tiempo completo

    ¿Buscas un desafío emocionante en prevención de fraude?Estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraude que sepa analizar y medir el potencial de cartera de clientes.Ubicación: CDMXDescripción del PuestoEn nuestro equipo, tú serás la persona responsable de demostrar los beneficios de los productos de prevención de fraude y asegurar su uso...