Abogado Senior de Cumplimiento PLD/FT – CNBV
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Financiera-Independencia, parte del Grupo Findep, busca un Abogado de Cumplimiento Normativo Sr para velar por la normativa PLD/FT y las disposiciones CNBV. La posición es presencial en Santa Fe, CDMX, con horario de lunes a viernes y sueldo bruto de 45,000 MXN mensuales.
Las principales funciones incluyen mantener actualizado el Manual PLD/FT, gestionar requerimientos de autoridades y coordinar auditorías internas y externas. Se requiere certificado CNBV vigente y licenciatura en Derecho.
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Abogado de Cumplimiento Normativo Sr
Hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Financiera-Independencia Jornada completa $457,000 - $547,000 Por obraAbogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) - Certificado Vigente Álvaro Obregón Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de...
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Abogado De Cumplimiento Normativo Sr
Hace 1 día
ciudad de méxico, distrito federal Financiera-Independencia Jornada completaAbogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) - Certificado Vigente Álvaro Obregón Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas...
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Money Laundering Reporting Officer
Hace 2 semanas
Ciudad de México TikTok Jornada completaResponsibilities About the Team: The Global Payment team provides payment solutions - including payment acquisitions, disbursements, transaction monitoring, payment method management, foreign exchange conversion, accounting, reconciliations, and so on to ensure that our users have a smooth and secure payment experience on TikTok. We are looking for an...
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Compliance Officer
Hace 3 semanas
Ciudad de México Payoneer Jornada completaAbout Payoneer Founded in 2005, Payoneer is the global financial platform that removes friction from doing business across borders, with a mission to connect the world’s underserved businesses to a rising global economy. We’re a community with over 2,500 colleagues all over the world, working to serve customers, and partners in over 190 countries and...
