Oficial De Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo. El candidato ideal poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar eficazmente los programas de cumplimiento.

Responsabilidades

• Gestionar registros y reportes ante organismos reguladores pertinentes.
• Implementar y supervisar procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo de operaciones.
• Actualizar y mantener la documentación interna, incluyendo manuales, políticas y controles.
• Proporcionar capacitación al equipo y colaborar en la atención de requerimientos regulatorios.
• Asegurar el cumplimiento normativo durante las fases de inicio y operación.

Requisitos

• Conocimiento de la legislación y regulaciones financieras aplicables.
• Dominio del idioma inglés; se valorará el conocimiento de Chino.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y demostrar independencia funcional.
• Experiencia previa en roles de cumplimiento o PLD/FT en el sector financiero.
• Se valorará experiencia en la implementación de nuevos negocios y en el registro ante autoridades competentes.

Oficial de Cumplimiento Ciudad Nezahualcoyotl, México, Mexico