Senior Especialista PLD/AML Análisis y Cumplimiento
Hace 3 días
Ciudad de México, Ciudad de México
Scotiabank
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Scotiabank México busca un profesional para prevenir y mitigar riesgos de PLD/FT y sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
Será responsable de analizar patrones transaccionales, diseñar y mejorar metodologías de revisión, mantener actualizados los conocimientos regulatorios y colaborar con la Subdirección de Prevención para garantizar controles robustos.
