Sanctions Analista C10- Hub

hace 6 meses

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.

**Responsabilidades**:

- Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en todos los negocios.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Analizar datos de alto volumen y diversos; articular los resultados de análisis junto con sugerencias para resolver un problema o mejorar un proceso.
- Investigar problemas de sistema y procesos, identificar soluciones y comunicar excepciones de procedimiento a los socios comerciales.
- Comprobar las mejoras funcionales que implementan proveedores y sistemas integrados.
- Actualizar documentación, y comunicar/ofrecer capacitación acerca de los nuevos procesos y procedimientos a socios comerciales.
- Aportar pasos del proceso y el estado para cada proceso en el Sistema de administración de registros de imagen (Imaging Records Management System, IRM).
- Cerrar casos pendientes de preempleo, para cumplimiento de auditoría.
- Resolver discrepancias con verificaciones de antecedentes de nuevos empleados (verificaciones de Empleo y Educación) y determinar las disposiciones finales adecuadas para casos de antecedentes, según las pautas establecidas.
- Informar mediciones e informes de estado para los clientes internos.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- Experiência en análisis de datos y resolución de problemas con atención al detalle.
- Habilidades demostradas de organización y seguimiento, capacidad de realizar múltiples tareas y mantener la compostura en un entorno de alto volumen.
- Excelentes habilidades de servicio al cliente, habilidades de manejo del tiempo, habilidades de comunicación efectiva (escrita y verbal) y habilidades comprobadas de resolución de problemas y análisis.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.

**Objetivo del puesto**
- Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.
- El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible.

**Actividades**:

- Realizar el análisis y atender las Alertas generadas de Listas de Sanciones y AML
- Analizar, contrastar la información, datos de clientes alertados por coincidencias potenciales contra Listas de sanciones y AML, así como de sistemas locales y fuentes externas para confirmar o descartar coincidencias exactas.
- Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citi, sistemas locales del Banco y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citi.

**Requisitos**:

- Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades.
- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiami

  • Analista de Métricas

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Analizar y realizar reportes de métricas y estrategias operativas, así como indicadores clave de desempeño, proporcionar los indicadores que permitan una operación con estándares razonables de riesgo y control. - El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y...

  • Analista Contable Senior

    hace 6 meses

    Tlahuac, México THE IBH A tiempo completo

    Somos una firma con doce años de experiência en procesos de Desarrollo de negocio, representación comercial e internacionalización en todos los sectores del Mercado Latinoamericano. The International Business Hub, surge como respuesta a la necesidad de las empresas de tener una fuerza de ventas profesionalizada, para posicionarse en el mercado...

  • Analista Contable Senior

    hace 6 meses

    Tlahuac, México THE INTERNACIONAL BUSINESS HUB A tiempo completo

    **En THE IBH estamos en busca de un ANALISTA CONTABLE SENIOR** **Requisitos**: - Manejo de Office. - Manejo del portal del SAT e IMSS ( Indisoensable). - CONTPAQ (Indispensable). - Conocimientos en manejo de Altas y Bajas. - Manejo de Excel. Buscamos - Contaduria(trunca o concluido) **Experiência**: - 4 años en puesto similar. - Conciliaciones...

  • Analista de Control Aml, Sanciones, Ab&c

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • Compl Aml Core Analyst 2

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    Global Screening Operations is the Mexico centralized hub for name screening alert disposition process under the AML/KYC support/control function in the second line of defense. The area collaborates with Global Compliance, All Lines of Businesses and Global Technology teams. GSO Analysts are in charge of dispositioning AML and Sanctions alerts as...

  • Analista de Reclutamiento y Selección de Personal

    hace 6 meses

    Tlahuac, México THE IBH A tiempo completo

    Somos una firma con doce años de experiência en procesos de d_esarrollo de negocio, representación comercial_ e internacionalización en todos los sectores del mercado latinoamericano (construcción, tecnología, marketing, turismo, sector logístico y financiero). The International Business Hub, surge como respuesta a la necesidad de las empresas de...

  • Analista de Inventarios

    hace 6 meses

    Tlahuac, México J&T Express México A tiempo completo

    J&T Express es un proveedor de servicios logísticos de paquetería y mensajería que está abriendo operaciones en México. Por motivos de crecimiento y desarrollo solicitamos: **Analista de seguridad patrimonial** **Funciones**: - Mantener y actualizar los registros y el sistema de inventario para garantizar un seguimiento preciso y puntual de las...

  • Analista Financiero

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Oliver Agency A tiempo completo

    **ROLE**: Finance Assitant **LOCATION**: Ciudad de México Oliver Marketing es una compañía multinacional de marketing digital, actuando como el principal player global en la construcción de agencias in-house para distintos clientes a nível mundial. Buscamos un analista financiero quien de la mano com el Finance Controller, será encargado de analizar...

  • Analista de Planeación Financiera Jr

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Wiser Hub A tiempo completo

    Importante empresa de seguros reconocida a nível mundial busca a la persona adecuada que a través de su trabajo, análisis financiero y experiência pueda ayudar a generar la información fidedigna para la toma de decisiones estratégicas. **Indispensable**: - Lic. en Planeación Financiera, Actuaría, o afín - Inglés avanzado - Excel Avanzado -...

  • Analista 2 Kyc Aml de Cumplimiento C10

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Back Office de Liquidaciones C10

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

  • Desarollador Front End React

    hace 6 meses

    Tlahuac, México BIODIST A tiempo completo

    Empresa líder en sector salud está en busqueda de nuevo talento como: Desarrollador Front-End React **Requisitos**: 3 años de experiência como: - Programador front end JavaScript, desarrollador front end React, analista web front end Angular, líder front end Angular, front end Developer, front end Developer, desarrollador front end, analista front...

  • Analista en Fondos de Inversión

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Securities & Derivatives Analyst 2 is an intermediate level position responsible for processing orders and transactions originating from trading desks and branch offices in coordination with the Operations - Transaction Services team. The overall objective of this role is to facilitate the clearance, settlement and investigation of client securities and...

  • Analista de Crédito Ec C10

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Credit Analyst 1 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines...

  • Analista SOC Noc Checkpoint Firewall Remoto

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **¿Quiénes somos?** Muy buen ambiente de trabajo, flexibilidad y crecimiento real; Somos líderes en el mercado en soluciones IP on premise y nube, trabajamos de forma cercana con marcas como Cisco, Microsoft, Avaya, etc. Actualmente, estamos reestructurando nuestro portafolio...

  • Ops Sup Analyst 2

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • Ops Sup Analyst 2

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • Desarrollador Python Django Híbrido Cdmx

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Sophos Solutions A tiempo completo

    **Sobre nosotros** Oportunidad de crecimiento, atractivas comisiones y gran ambiente de trabajo; más de 20 años en Infraestructura, Redes, Seguridad, Soluciones Cloud y NOC SOC, te invitamos a integrarte buscamos un desarrollador Python con Django a pro para nuestro equipo en CDMX en esquema híbrido. **Que podemos ofrecerte** - Ingreso de $20,000 pesos...

  • Analista Sanciones/ Pld/ Aml C10

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Desarrollador Python Django Híbrido

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Oportunidad de crecimiento, atractivas comisiones y gran ambiente de trabajo; más de 20 años en Infraestructura, Redes, Seguridad, Soluciones Cloud y NOC SOC, te invitamos a integrarte buscamos un desarrollador Python con Django a pro para nuestro equipo en...