Analista de Control Aml, Sanciones, Ab&c

hace 6 meses

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as the liaison between operations staff, relationship managers, project managers, custodians and clients. The overall objective of this role is to provide day-to-day operations support in alignment with Citi operations support infrastructure and processes.

**Responsibilities**:

- Update help content used by Knowledge Hub end users to service client inquires, as needed
- Execute work assigned, including annual review certification and change requests
- Serve as liaison to business for work assignments by asking fact finding questions, following up on open items and helping with content approval
- Conduct needs assessment and update content or develop content related solutions according to business requirements
- Research and seek out solutions to inquiries on help content and all other open items related to business including policy gaps and changes
- Monitor work progression ensuring completion of assignments by requested due date
- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.

**Qualifications**:

- 0-2 years relevant experience
- Proficient in Microsoft Office
- Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements
- Self-motivated and detail oriented
- Proven organization and time management skills
- Demonstrated problem-solving and decision-making skills
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills

**Education**:

- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

**Control Analyst AML, Sanctions, AB&C Wealth Management (Nível C10)**

Objetivo y descripción del puesto:
Mantener un estricto control respecto de las funciones asignadas, se requiere manejar y mantener la confidencialidad de la información de los clientes de Wealth Management. Gestionar situaciones relacionadas con los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para CitiBanamex, Casa de Bolsa y Seguros Citibanamex, para nuevos clientes, mantenimiento de la relación y seguimiento de los mismos dentro del marco de control implementado por la Institución, así como atendiendo la regulación local.

Experiência y conocimiento laboral
- Experiência comprobable en el ámbito financiero en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Sanciones y AB&C, mínimo 1 año.
- Conocimientos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
- Conocimiento del programa y la política global de Sanciones.
- Implementación de procesos y controles.
- Auditoría, Procesos de Control, Control Interno.
- Conocimientos de MCA y ARCM
- Elaboración y consolidación de información a presentarse en los diversos comités y foros.

Conocimiento en:

- Políticas Corporativas, Regulación local y procedimientos de control interno.

Nível de estudios:

- Licenciatura Terminada o experiência equivalente

Habilidades y Competencias:

- Manejo de conflictos.
- Toma de decisiones.
- Adaptabilidad al cambio.
- Persuasivo.
- Habilidad para dar estructura a nuevos procesos.
- Organización
- Pensamiento estratégico.
- Perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio.
- Orientación a resultados (trabajo por objetivos).
- Excelente actitud.
- Comunicación efectiva (verbal y escrita).
- Trabajo en equipos multidisciplinarios.
- Habilidades de negociación.

**Requisitos**:

- Conocimientos técnicos:

- Conocimiento en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).
- Conocimiento de sistemas internos para el conocimiento del cliente y análisis de AML (ADMWIN, Ondemand, CitiKYC)
- Conocimiento de las políticas y estándares relacionados con los diferentes programas de Sanciones.
- Auditoría, Procesos de Control, Control Interno. (Aplicación de evaluaciones)
- Buen manejo de Microsoft Office.

Otros:
Horario: Lunes a Viernes, 09:00 a.m. a 07:00 p.m. ( híbrido)

Ubicación:
Moras 850

**Responsabilidades**:
Se enfoca principalmente a:

- Integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo, con la finalid

  • Analista Pld

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Analista Sanciones/ Pld/ Aml C10

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Dir Programa de Cumplimiento Aml

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML** **Propósito** El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de...

  • Compl Aml Core Analyst 2

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Control Analyst Aml, Sanctions Wealth Management

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Intermed Analyst is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Intermed...

  • Aml/kyc Analyst

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...

  • Analista Aml/kyc

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Alfa Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**: BUSCAMOS ANALISTAS AML/KYC Acerca del empleo: Exp en procesos de revisión transacciones. Exp en recopilación, interpretación, actualización y organización de datos. Conocimiento y experiência trabajando con KNOW YOUR COSTUMER. Recopilación y revisión de documentos...

  • Analista Kyc Aml

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Compl Aml Core Analyst 2

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Analista de Métricas

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Analizar y realizar reportes de métricas y estrategias operativas, así como indicadores clave de desempeño, proporcionar los indicadores que permitan una operación con estándares razonables de riesgo y control. - El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y...

  • Vp, Compliance

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **VP, COMPLIANCE & AML/CFT - MEXICO** **Propósito** Asegura que Scotiabank México cumple de una manera eficiente con las regulaciones aplicables, así como con las políticas y procedimientos...

  • Ab Initio Advisor

    hace 6 meses

    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    IDS Comercial, S.A. de C.V., una empresa líder en el sector de servicios informáticos, está buscando un Ab Initio Advisor para unirse a nuestro equipo. Si eres una persona apasionada por la tecnología y quieres formar parte de un entorno dinámico y desafiante, ¡esta puede ser la oportunidad que estás buscando! **Requisitos**: - Experiência mínima...

  • Analista 2 Kyc Aml de Cumplimiento C10

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Compl Aml Core Analyst 2 C-10

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Desarrollador Ab Initio

    hace 6 meses

    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con 40 años de experiência y presencia en México, Latinoamérica y EEUU. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial, manufacturero, telecomunicaciones, servicios, gobierno, entre otros. Estamos acreditados en el Nível 5 de CMMI...

  • Sanctions Analista C10- Hub

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Aml Compliance Officer

    hace 6 meses

    Tlahuac, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Analista de Cumplimiento y Pld

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Consultor Ab Initio

    hace 6 meses

    Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    IDS Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con 40 años de experiência y presencia en México, Latinoamérica y EEUU. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial, manufacturero, telecomunicaciones, servicios, gobierno, entre otros. Estamos acreditados en el Nível 5 de CMMI...

  • Compl Aml Core Analyst 2

    hace 6 meses

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    Global Screening Operations is the Mexico centralized hub for name screening alert disposition process under the AML/KYC support/control function in the second line of defense. The area collaborates with Global Compliance, All Lines of Businesses and Global Technology teams. GSO Analysts are in charge of dispositioning AML and Sanctions alerts as...