Empleos actuales relacionados con Compliance Bus Control Analyst 1 - Ciudad de México - Citi
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Compl Bus Control Analyst 1
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Responsibilities**: - Assists with the administration of compliance procedures and control systems for the business review department; monitoring, researching and responding to compliance related inquires across all product lines from exception reports that are produced in the business review area. - Ensures accuracy of research and compliance advice...
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Compl Bus Control Analyst 2
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Incr - Comp Bus Control Analyst 2
hace 6 días
Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Legal & Compliance Analyst
hace 6 días
Ciudad de México, CDMX Fintoc A tiempo completoFintoc está cambiando la forma en que las personas pagan por internet. Creemos que en el futuro se usarán menos tarjetas de débito y que los pagos cuenta a cuenta serán la forma de pago predominante en LATAM. Este movimiento ya es una realidad en regiones como Europa, Brasil y Norteamérica, por lo que nos encontramos en el _timing_ ideal para impulsar...
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Compliance Analyst
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Mastercard A tiempo completoJob DescriptionThe Legal Compliance team at Mastercard is seeking a talented individual to drive our customer experience strategy forward by consistently innovating and problem-solving. As an Analyst, Legal Compliance, you will be responsible for supporting the operation of customer due diligence policies and procedures, including conducting risk assessments...
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Compl Bus Control Intmd Analyst
hace 4 semanas
Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...
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Software Support Analyst Ii
hace 3 semanas
Ciudad de México Sovos Compliance A tiempo completo**Build your future with Sovos** Digital technology has forever changed business. Now, it’s transforming tax. Sovos’ software was built for the digital future of tax, with complete, connected offerings for tax determination, continuous transaction control compliance, tax reporting and more. Our 2,000+ employees throughout the Americas and Europe are...
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Regulatory Compliance Analyst
hace 11 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Tbwa ChiatDay Inc A tiempo completoAbout NubankNubank is a fintech company that offers digital banking services in Latin America. Founded in 2013, the company aims to provide a more efficient and customer-centric financial system.We are looking for a Regulatory Compliance Analyst to join our team and support the sustainable growth of our business while ensuring compliance with regulatory...
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Analyst-compliance
hace 4 semanas
Ciudad de México, CDMX Amex A tiempo completo**You Lead the Way. We’ve Got Your Back.** With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you’ll learn and grow as we help you create...
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Tax Compliance Specialist
hace 3 días
Ciudad de México, Ciudad de México Control Risks A tiempo completoJob OverviewWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Tax Analyst to assist with tax compliance and support our Finance team. This is a temporary position that offers a fantastic opportunity to gain valuable experience in the world of tax analysis.Your role will involve assisting in the preparation and submission of timely tax returns,...
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Compl Bus Control Sr Analyst
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Responsibilities**: - Participates from inception through implementation, in cross-functional or cross business issues designed to ensure business compliance with laws, regulations, and policy requirements across key/complex risk levels. - Utilizes Issue Management processes and project management methodology from the initiation, planning, control...
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Service Analyst 1
hace 3 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Service Analyst 1 is an entry-level position responsible for executing day to day customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...
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Compliance Risk Manager
hace 11 horas
Ciudad de México, Ciudad de México PepsiCo Deutschland GmbH A tiempo completoJob SummaryThe Procurement Control & Compliance Sr Analyst will be responsible for assessing, monitoring, and enhancing the organization's internal control framework. This position ensures compliance with internal policies, regulatory requirements, and best practices to mitigate risk and strengthen operational efficiency.This role has as main objective to...
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Compliance Operations Analyst
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completoCitigroup Inc. is seeking a highly motivated and detail-oriented individual to fill the role of KYC Operations Analyst 2. In this position, you will be responsible for supporting the development and implementation of our Anti-Money Laundering (AML) program, working closely with the Compliance and Control team to ensure the integrity of our financial...
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Compliance Analyst
hace 11 horas
Ciudad de México, Ciudad de México HSBC A tiempo completoRole PurposeThe Analyst Regulatory Compliance will interact with the Onshore Regulatory Development Team to ensure successful attainment of objectives, including enhancing the efficiency of processes.This role reports functionally to the US Director of Regulatory Development and is supervised locally by the Team Lead, Regulatory Compliance.
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Financial Data Analyst
hace 11 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Iris Software A tiempo completoFinancial Data Analyst - GIPS ComplianceThis is an exciting opportunity for a Financial Data Analyst - GIPS Compliance to join our team. In this role, you will be responsible for developing and implementing performance analytics models and tools.Key Responsibilities:Developing and implementing performance analytics models and toolsProviding training and...
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Bus IT Infrastructure Specialist
hace 11 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Mercedes-Benz Autobuses A tiempo completodescription2：At Mercedes-Benz Autobuses, we are looking for an IT Solutions Architect to join our team in Mexico.This role involves evaluating, consulting, designing, developing, and integrating specific solutions into our Buses Chassis Production Plant IT platforms and systems.The ideal candidate will have strong technical skills, excellent communication...
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Compl Bus Control Analyst 2
hace 6 días
Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Compliance Analyst
hace 3 semanas
Ciudad de México CBRE A tiempo completo**Compliance Analyst** **Job ID** - 202908 **Posted** - 04-Feb-2025 **Service line** - Corporate Segment **Role type** - Full-time **Areas of Interest** Legal **Location(s)** Ciudad De Mexico - Ciudad de Mexico - Mexico - CBRE Group, Inc. is the world’s largest commercial real estate services and investment firm, with 2018 revenues of $21.3 billion...
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Analyst, Legal Compliance
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México MasterCard A tiempo completoAnalyst, Legal Compliance - KYCApplyLocations: Mexico City, MexicoTime Type: Full TimePosted On: Posted 5 Days AgoEnd Date: March 31, 2025 (30+ days left to apply)Job Requisition ID: R-239735Our PurposeMastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we're helping build a sustainable...
Compliance Bus Control Analyst 1
hace 1 mes
El Analista 1 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en capacitación. Requiere amplio conocimiento del rango de procesos, procedimientos y sistemas que se utilizan en las tareas asignadas y una comprensión básica de los conceptos y principios subyacentes en los cuales se basa el trabajo. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Realiza juicios de evaluación según el análisis de información fáctica. Debe resolver problemas al identificar y seleccionar soluciones a través de la aplicación de experiência técnica adquirida, y se guiará por precedentes. Debe poder intercambiar información de manera concisa y lógica y ser sensible a la diversidad de la audiencia. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio trabajo.
**Responsabilidades**:
- Asistir en la administración de procedimientos de cumplimiento y sistemas de control para el departamento de revisión de negocios; el monitoreo, la investigación y la respuesta ante consultas relacionadas con el cumplimiento en todas las líneas de productos, de los informes de excepciones producidos en el área de revisión comercial.
- Garantizar la precisión de la investigación y de las recomendaciones de cumplimiento proporcionadas a los miembros del personal de ventas y desarrollar información sobre cambios requeridos en informes y procedimientos.
- Preparar informes escritos y verbales para la gerencia sénior sobre el estado de cumplimiento del programa, problemas, tendencias e inquietudes.
- Respaldar al personal de ventas y a la gerencia al implementar recomendaciones relacionadas con cambios, mejoras y optimizaciones.
- Aplica una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área.
- Realiza juicios de evaluación según el análisis de información fáctica.
- Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
- Resuelve problemas al identificar y selecciona soluciones a través de la aplicación de experiência técnica adquirida, y se guía por precedentes.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Debe poder intercambiar información de manera concisa y lógica, y ser sensible a la diversidad de la audiencia.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
Experiência en Testing, Excel, Office
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting
