Oficial de Cumplimiento

POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial...

**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Cumplimiento de las obligaciones establecidas en las...

Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Certificación de Prevención en lavado de dinero / emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...

SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

Descripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...

VACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO* *Por tiempo determinado (6 meses)* Nível Académico: - Lic. Contabilidad, economía o administración. Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación) Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero,...

**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS...

¡En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales! GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado. BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO **Funciones**: Dar seguimiento a la implementación de los Key Control´s para asegurar el cumplimiento de las...

Importante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedor Zona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx. **Requisitos**: Secundaria concluida. 1 año de experiência como oficial tejedor. Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares) Calibre, torsión, composición y...

Requisitos: - Licenciatura en Derecho (titulado). - + 3 años en derecho regulatorios financieros - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento - Inglés avanzado (plus) - Conocimientos de créditos financieros - Conocimientos: - Legislación PLD (Ley antilavado) - Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM - Regulación y gestión de quejas...

Importante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedor Zona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx. **Requisitos**: Secundaria concluida. 1 año de experiência como oficial tejedor. Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares) Calibre, torsión, composición y...

**Requisitos** 1. Licenciatura en derecho concluida. 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. 4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México. 5....

DESCRIPCIÓN: En PI Group, buscamos un(a) Oficial de Infraestructura excepcional para liderar y ejecutar estrategias efectivas que impulsen el crecimiento y la visibilidad de nuestra empresa; este rol requiere mantener las instalaciones y equipos en buen funcionamiento, realizar los programas de mantenimiento preventivos y correctivos de manera eficaz,...

**Importante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedor** Zona a laborar Carretera Cuautitlán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx. **Requisitos**: Secundaria concluida. 1 año de experiência como oficial tejedor. Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares) Calibre, torsión,...

**Importante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedor** Zona a laborar **Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx.** **Requisitos**: - Secundaria concluida. - 1 año de experiência como oficial tejedor. - Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares) - Calibre,...

Somos una constructora especializada en carpintería, con varias obras a lo largo de la Zona Metropolitana del Valle de México y estados de la republica. **Buscamos CARPINTERO rango de OFICIAL** - Sueldo semanal de $2,800 - Prestaciones de Ley. - Pago de horas extras. Horario: - **Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm** con una hora de comida - **sabados de 9...

_**Reconocida Institución Académica solicita : OFICIAL DE MANTENIMIENTO**_ **Requisitos**: - **Experiência comprobable mínima de 2 años** **como Oficial de mantenimiento**: - Escolaridad: Secundaria (preferentemente) - Manejo preventivo y correctivo **Conocimientos y habilidades requeridas**: - Honestidad - Excelente condición física - Trabajo en...

**CARPINTEROS MAQUINISTAS** **OFICIAL Y MEDIO OFICIAL** 1,827- 2,079 semanal + Tiempo Extra Manejo de máquinas y herramientas de carpintería Interpretación de planos Armado de muebles Lunes a Viernes 7:00 - 16:30 Tiempo Extra 1 hora diaria Lunes a Jueves y sábados 5 horas Prestaciones de ley: imss, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional Vales...

MFG INDUSTRIAL S.A de C.V., empresa 100% mexicana fabricante de muebles y equipo (exhibidores, vitrinas, islas, góndolas, etc.) para clientes tales como WALMART, CHEDRAUI, SORIANA, LIVERPOOL, PALACIO DE HIERRO, entre otros, **Solicita Carpintero Oficial y Medio Oficial.** **Experiência: 1 año en adelante (Comprobable)** **Conocimiento(s) y...