Analista de Prevención de Fraudes- Tpv

hace 6 meses

Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

**¿Quienes Somos?**

Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad

Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales problemas, buscando ser el mejor aliado de los emprendedores, contribuyendo a la comunidad, el país y el planeta.

**Tu reto**

Monitoreo en el el área de Prevención de Fraudes en Payments, basado en un análisis transaccional de los comercios afiliados; atendiendo alertas generadas por nuestros sistemas de monitoreo e identificando algún patrón irregular en el análisis transaccional. En caso de identificar algún riesgo en el comercio, retener el pago de sus transacciones y contactarlo, buscando reducir y controlar la posibilidad de fraude, contracargos y malas prácticas que pudieran convertirse en posibles perdidas para nuestra Institución.

**Principales Áreas de Responsabilidad**:
a) Monitoreo de transacciones de Riesgo.

1. Identificar, monitorear, analizar y verificar transacciones con patrones de uso atípicos o sospechosos que generen un riesgo de fraude en nuestros comercios.
2. Identificar y escalar oportunamente, casos de alto riesgo para brindar un seguimiento puntual que evite pérdidas y otros riesgos a Konfio.
3. Recopilación de documentos y evidencias transaccionales para determinar si el comercio y sus operaciones son confiables.
4. Revisión diaria de comercios, seguir procesos establecidos para mitigar la pérdida de ingresos y prevenir futuros fraudes

b) Liberación de órdenes de pago con las transacciones llevadas a cabo por los comercios afiliados a Konfio / Sr.Pago

1. Análisis de las transacciones que integran el monto a ser depositado diariamente a los comercios afiliados a fin de autorizar la liberación de las órdenes de pago correspondientes o - en caso de considerarlo necesario - llevar a cabo las retenciones necesarias a fin de garantizar el cobro de posibles reclamaciones (contracargos) que puedan implicar pérdidas para la institución.
2. Retención de las órdenes de pago que sean requeridas para constituir reservas que garanticen el riesgo de aquellas transacciones, confirmadas o sospechosas, de fraude a fin de evitar un quebranto a la institución.
3. Investigar, analizar y dictaminar los casos con sospecha de fraude a los cuales se les hayan retenido pagos.
4. Dar seguimiento y autorizar la liberación de los pagos retenidos a los comercios una vez que se haya determinado la naturaleza lícita de las transacciones relacionadas, o una vez que hayan transcurrido los plazos establecidos por la regulación y contractualmente para la constitución de retenciones en garantía.

c) Atención y servicio a clientes (comercios).

1. Llevar a cabo las retenciones de fondos que sea necesarias a fin de garantizar los riesgos de contracargos.

2. Contactar a los comercios siempre que sea necesario para validar transacciones de riesgo.

3. Dar seguimiento oportuno a los tickets (ZOHO) y reportes (JIRA) generados para cumplir con los diversos SLA.

4. Dar seguimiento a los casos identificados durante las actividades de monitoreo desde su inicio hasta el final.

**Calificaciones y Experiência Requerida**:

- Licenciatura Trunca o terminada
- Mínimo 3 años en actividades similares.
- Conocimiento en la gestión de riesgos para el producto de terminal punto de venta.
- Manejo de llamadas Inbund - Outbound
- Experiência en atención al cliente.
- Conocimientos básicos en el ecosistema de pagos: agregadores, adquirentes, marcas, procesadores y emisores.
- Alta capacidad de Análisis.

**Ofrecemos**:

- Contrato, sueldo base
- Prestaciones de ley y superiores
- Capacitación permanente
- Oportunidades de crecimiento
- Trabajo Hibrido

Conoce más sobre nosotros:
Noticias
- Somos una empresa comprometida con la inclusión y la diversidad, que no discrimina por motivos de género, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, o estado civil._

  • Analista Prevención de Fraude

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!** **¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 meses

    Miguel Hidalgo, México Truper A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Prevención de Fraudes Empresa: Truper Somos un grupo de establecimientos de autoservicio especializados en productos ferreteros, con presencia en varias ciudades de la República Mexicana.Especialista de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín - Experiência...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México Konfio A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el...

  • Consultor de Prevencion de Fraudes

    hace 3 meses

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa**: Empresa transnacional líder en información financiera busca Consultor de Prevencion de Fraudes **Ubicación**: Miguel Hidalgo, CDMX **Modalidad**: Trabajo híbrido (lunes a viernes) **Descripción del rol**: **Responsabilidades clave**: - Analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones. - Desarrollar...

  • Analista Anti Fraude

    hace 3 meses

    Miguel Hidalgo, México Talento Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Talento Humano en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **¿Eres un experto en datos con pasión por la seguridad y la resolución de problemas?** Estamos buscando un**Analista de Prevención de Fraude** para unirse a nuestro equipo de trabajo la zona de Polanco. En este rol, serás responsable de proteger nuestros negocios...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 077) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Analista de Prevención de Fraudes-crédito

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México MEZUBO MEXICO A tiempo completo

    ¡Mezubo es una fintech que está revolucionando el financiamiento de autos usados en Latam! Nos encontramos en búsqueda de un Analista de prevención de Fraudes en Crédito automotriz **Requisitos**: .1 a 2 años experiência en análisis de créditos bancarios, automotrices (deseable), inmobiliarios. Altamente analítico. FUNCIONES: - Analizar y...

  • Analista Prevención de Fraude

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!** **¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. -...

  • Analista Prevención de Fraude

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del...

  • Especialista de Prevencion de Fraudes y Riesgos

    hace 3 meses

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa líder en información financiera, comprometida con brindar soluciones innovadoras a las principales instituciones financieras del país. Actualmente, buscamos un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos que se una al equipo para fortalecer las estrategias de prevención de fraudes y garantizar la seguridad y confianza en sus procesos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México Divemsa A tiempo completo

    **Importante distribuidor autorizado Telcel, **con más de 25 años de servicio continuo y con 93 puntos de venta dentro de las mejores plazas comerciales en toda la CDMX y Área Metropolitana, por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar como **Analista de Prevención de Fraudes** - Zona de trabajo: Lomas de Sotelo. - Cerca del Metro...

  • Gerente de Prevención de Fraudes-cards

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** ¡Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad! Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus...

  • Especialista de Prevencion de Fraudes y Ventas

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.** **Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX** Sus principales responsabilidades serán: - Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 3 meses

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!** **¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad para...

  • Auxiliar de Prevención de Fraudes

    hace 6 meses

    Miguel Hidalgo, México A-Móvil A tiempo completo

    Importante empresa de telefonía por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar como: **Auxiliar de prevención de fraudes** - Zona de trabajo: cerca de Walmart toreo - Horarios a trabajar**:lunes a domingo de 11:00 am a 9:00 pm con dos días de descanso entre semana**: - Sueldo mensual de $9, 000 brutos mensuales **Ofrecemos**: -...

  • Auxiliar de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Miguel Hidalgo, México Divemsa A tiempo completo

    Importante empresa de telefonía por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar como: **Auxiliar de prevención de fraudes** - Zona de trabajo: cerca de Walmart toreo - Horarios a trabajar: Lunes a jueves de 08:20 am - 19:00 pm y viernes de 8:20 am a 3:00 pm - Sueldo mensual de $10, 000 brutos mensuales **Ofrecemos**: - Prestaciones de...