Analista Prevención de Fraude

hace 1 semana

Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

**Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México**

**¿Quiénes somos?**

Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado ideal de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.

**Principales Áreas de Responsabilidad**:
a) Monitoreo de transacciones de Riesgo.
- Identificar, monitorear, analizar y verificar transacciones con patrones de uso atípicos o sospechosos que generen un riesgo de fraude en nuestros comercios.
- Conocimiento en criterios de prevención de fraudes, patrones de consumo y comportamiento de los diversos medios de pago.Identificar y escalar oportumanente, casos de alto riesgo para brindar un seguimiento puntual que evite pérdidas y otros riesgos a Konfio.
- Recopilación de documentos y evidencias transaccionales para determinar si el comercio y sus operaciones son confiables.
- Revisión diaria de comercios, seguir procesos establecidos para mitigar la pérdida de ingresos y prevenir futuros fraudes

b) Atención y servicio a clientes (comercios).
- Contactar a los comercios siempre que sea necesario para validar transacciones de riesgo.
- Dar seguimiento oportuno a los tickets y reportes generados para cumplir con los diversos SLA.
- Dar seguimiento a los casos identificados durante las actividades de monitoreo desde su inicio hasta el final.
- Solicitud de documentos y evidencias que respalden las transacciones del comercio a fin de asegurar que estas son legítimas.

c) Cumplimiento con procesos y políticas de prevención de fraudes.
- Cumplir en todo momento con las políticas y procedimientos establecidos para medios de pago.
- Reportar eventos de riesgo que sean identificados y que puedan poner en riesgo a la Konfio
- Proveer de retroalimentación a los sistemas de prevención de fraudes mediante la identificación de tendencias.
- Escalar y reportar casos de riesgo que tengan relevacia en cuanto a los montos relacionados, número de transacciones o metodología detectada.

d) Actividades de soporte a la gerencia.
- Apoyo en la generación de reportes e indicadores para medir la eficiencia y avances en las actividades de prevención de fraude.
- Llevar a cabo o ayudar en la elaboración de investigaciones sobre operaciones y comercios sospechosos.
- Apoyo en la definición y seguimiento a OKR's.
- Evaluación mensual de los resultados del área.Detectar áreas de oportunidad en los procesos de prevención de fraudes que contribuyan a un mejor desempeño del área.
- Ayudar en la documentación y actualización de procesos y procedimientos para identificar cambios en las reglas o actividades de prevención de Fraudes.
- Colaboración en los proyectos del área.

**Calificaciones y Experiência Requerida**:

- Licenciatura Trunca o terminada
- Mínimo 3 años en actividades similares.
- Conocimiento en la gestión de riesgos para el producto de TPV
- Manejo de llamadas Inbund - Outbound
- Experiência en atención al cliente.
- Tener experiência en procesos de Prevención de Fraudes TPV
- Alta capacidad de Análisis.

**Ofrecemos**:

- Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo donde podrás desarrollar tu potencial al máximo.
- Oportunidades para aprender y crecer profesionalmente utilizando tecnologías de vanguardia.
- Un equipo apasionado y talentoso con el que podrás compartir conocimientos y experiências.
- Paquete de compensación competitivo y beneficios atractivos.
- La oportunidad de impactar positivamente en la vida de miles de personas y contribuir al desarrollo del país.

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Alquimia A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura concluida en área económico- financiera. 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos Capacidad para elaborar informes claros y concisos. Excelentes...

  • Analista de Fraudes Riesgo

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE FRAUDES RIESGO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 006) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista de Fraudes Riesgo** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Riesgo Fraudes Supervisor de Fraudes Riesgo **Supervisa a: n/a** - **Objetivo del Puesto**: Actualizar, analizar, proponer y difundir las políticas locales y...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México AlquimiaPay A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura concluida en área económico- financiera. 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos Capacidad para elaborar informes claros y concisos. Excelentes habilidades...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 036) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Asesor de Prevención de Fraudes** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Operaciones Plataforma de Crédito Coordinador de Prevención de Fraude **Supervisa a: N/A** - **Objetivo del Puesto**: Realizar el proceso de prevención de...

  • Gerente Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** ¡Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad! Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 077) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Trainee - Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo

    **PLATA **Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...

  • Analista Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!** **¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento,...

  • Gerente Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidadNuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. -...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX OP 036) DescripciónNombre de Puesto:Asesor de Prevención de Fraudes**Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: OperacionesPlataforma de CréditoCoordinador de Prevención de FraudeSupervisa a: N/A- Objetivo del Puesto:Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis,...

  • Especialista de Prevencion de Fraudes y Ventas

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.** **Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX** Sus principales responsabilidades serán: - Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta...

  • Analista de Fraudes Riesgo

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE FRAUDES RIESGO (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX PM STAFF 006) DescripciónNombre de Puesto:Analista de Fraudes Riesgo**Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: RiesgoFraudesSupervisor de Fraudes RiesgoSupervisa a: n/a- Objetivo del Puesto:Actualizar, analizar, proponer y difundir las políticas locales y centrales en materia de prevención...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México AlquimiaPay A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero. 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. Capacidad para...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX OP 077) DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes, acelerando...

  • Gerente de Credito, Prevencion de Fraude y

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    GERENTE DE CREDITO, PREVENCION DE FRAUDE Y PLATAFORMA COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 032) ** Descripción **Fecha de Actualización**: Junio 2021 **Nombre de Puesto**: Gerente de Crédito, Prevención de Fraudes y Plataforma Comercial **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Operaciones Prevención de Fraudes Crédito Plataforma...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Divemsa A tiempo completo

    **Importante distribuidor autorizado Telcel, **con más de 25 años de servicio continuo y con 93 puntos de venta dentro de las mejores plazas comerciales en toda la CDMX y Área Metropolitana, por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar como **Analista de Prevención de Fraudes** - Zona de trabajo: Lomas de Sotelo. - Cerca del Metro...

  • Analista de Prevención de Fraudes Miguel Hidalgo

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Asesor de Prevención de Fraudes - ** **Zona a laborar: Paseo de la Reforma a la altura de Constituyentes** **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura...