Prevención de Fraudes Analytics

hace 3 días

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general. Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información. Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requieren sólidas habilidades comunicativas y diplomáticas. Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc. al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización. El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona.

**Responsabilidades**:

- Ofrecer protección contra autores de delitos financieros que son inteligentes y adaptables, y gestionar proyectos analíticos estratégicos de riesgos para las carteras de servicios minoristas de Citi, lo que incluye el espacio de carteras digitales y de 3D Secure.
- Desarrollar e implementar estrategias efectivas de detección y prevención de fraude para mitigar las pérdidas por fraude y, al mismo tiempo, garantizar un equilibrio adecuado entre el riesgo y la experiência del cliente.
- Identificar de forma proactiva problemas para detectar fraude a nível de estrategia y cartera, y proporcionar soluciones analíticas y de modelado.
- Aprovechar datos de clientes para desarrollar estrategias de mitigación y segmentación de riesgos.
- Evaluar herramientas y productos nuevos que mejoren la detección y prevención de riesgos.
- Actuar como punto de contacto principal con socios internos y externos para evaluar herramientas nuevas y desarrollar habilidades analíticas y para la detección.
- Aplicar su experiência en la materia en la priorización y planificación de proyectos junto con políticas y estrategias de gestión del fraude.
- Interactuar con el área de Políticas, Operaciones y otros socios comerciales funcionales para optimizar estrategias comerciales.
- Garantizar el cumplimiento de requisitos estrictos de auditoría y control; participar en actividades relacionadas con auditorías y ayudar al líder del equipo de Análisis de Fraude en los servicios minoristas de Citi en la finalización de la auditoría y el cumplimiento de actividades relacionadas.
- Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Experiência previa de 4 a 8 años en sector financiero (minería de datos y análisis de información).
- ** Manejo de herramientas (Statistical Analysis System, SAS)/Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language, SQL) o SPSS.**:

- ** Ingles Avanzado (Indispensable)**:

- Manejo de personal y habilidades de liderazgo, negociación, excelente comunicación.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.

Análisis de fraude e identificación de riesgos en Corresponsales y los procesos relacionados para el diseño, implementación y seguimiento de estrategias / procesos de prevención de fraudes
- **Job Family Group**:
Risk Management
- **Job Family**:
Fraud Risk
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Gerente del Área Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Trejo & Asociados A tiempo completo

    Empresa de importante solicita: Gerente del área de Prevención de Fraudes (Giro Bancario, Financiero, etc) - Experto en monitorear clientes VP, y buen manejo de PLD, experiência manejando, dirigiendo el área de prevención de fraudes - Crear reglas de prevención de fraudes para clientes - Creación de reglas de negocio en las herramientas del negocio,...

  • Analista Prevención de Fraudes- Adquirientes

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Konfío A tiempo completo

    **¿Quienes Somos?** Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad !! Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales...

  • Analista Mitigacion Fraude

    hace 18 horas

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **FUNCIONES**: - Analizar las transacciones de fraudes para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Especialista en Mantenimiento de Crédito es un puesto de nível inicial a cargo de captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito pertinentes en coordinación con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de esta función es mantener la calidad de los datos en los...

  • Estrategias Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Risk Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives...

  • Analista de Operaciones de Fraude

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgo de fraude es un puesto profesional en capacitación. Requiere amplio conocimiento del rango de procesos, procedimientos y sistemas que se utilizan en las tareas asignadas y una comprensión básica de los conceptos y principios subyacentes en los cuales se basa el trabajo. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo...

  • App Support

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    Descripción: El Analista de Soporte de Aplicaciones de Fraude (FASA por sus siglas en inglés) es responsable del soporte técnico efectivo de las aplicaciones centrales de prevención de fraude, para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones, así como dar seguimiento a todos los incidentes productivos, monitoreo, soluciones y obtención de...

  • Fraud Risk Sr Analyst

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Fraud Ops Analyst 2

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Analyst 2 is an intermediate level positions responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using...

  • Atencion a Clientes Bilingue Fraudes

    hace 18 horas

    Tlahuac, México American Express A tiempo completo

    American Express, la mejor empresa financiera busca tu talento como: Call Center Servicio a cliente bilingüe - Analista de fraudes **Responsabilidades**: - Prevención de fraudes - Validar cargos con los clientes - Levantamiento de aclaraciones - Atención a establecimientos para validación/aprobación de cargos **Requisitos**: - Experiência mínima...

  • Analista de Prevención de Fraudes Atms C04

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Ops Support Specialist 4 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Support Specialist 4...

  • Ejecutivo de Prevención

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México GRUPO FISHERS, S.A. DE C.V A tiempo completo

    Grupo Fisher’s Requiere de tu talento como Seguridad/Prevención Zona de trabajo: CDMX Únete a un gran equipo de trabajo **Requisitos**: Puesto: SEGURIDAD/PREVENCIÓN PARA RESTAURANTE Escolaridad: Preparatoria o equivalente comprobable Disponibilidad de horario 24/ 24 horas Experiência: Mínima de un año en el puesto similar Facilidad de...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México El Palacio de Hierro Cuautitlán A tiempo completo

    **Vacante para la empresa El Palacio de Hierro Cuautitlán en Zona Norte -Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: **PREVENCION DE PERDIDAS** **Descripción Introductoria**: Únete a la familia de El Palacio de Hierro como **Auxiliar de Seguridad**, donde serás responsable de salvaguardar y recuperar los activos de la empresa **Requisitos**: Secundaria...

  • Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México CENTRO DE DISTRIBUCION LA COMER A tiempo completo

    Aux. de prevención de Perdidas Control de Monitores. Seguridad de Entrampe, cierre de unidades, monitoreo, recorridos de anden. Tipo de puesto: Tiempo completo, Temporal, Por contrato Sueldo: $9,215.00 al mes Horario: - Rotativo - Turno de 12 horas Prestaciones: - Opción a contrato indefinido - Seguro de vida - Uniformes gratuitos - Vales de...

  • Prevención de Perdidas

    hace 4 días

    Tlahuac, México CENTRO DE DISTRIBUCION LA COMER A tiempo completo

    Aux. de prevención de Perdidas Control de Monitores. Seguridad de Entrampe, cierre de unidades, monitoreo, recorridos de anden. Tipo de puesto: Tiempo completo, Temporal, Por contrato Salario: $9,000.00 al mes Horario: - Rotativo - Turno de 12 horas Prestaciones: - Opción a contrato indefinido - Seguro de vida - Uniformes gratuitos - Vales de...

  • Prevención de Perdidas

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México CENTRO DE DISTRIBUCION LA COMER A tiempo completo

    Aux. de prevención de Perdidas Control de Monitores. Seguridad de Entrampe, cierre de unidades, monitoreo, recorridos de anden. **Lugar de trabajo**: Calz. Vallejo 980 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco Enfrente del metrobus Montevideo Al área de reclutamiento con Lic. Alejandra Ramírez Tipo de puesto: Tiempo completo, Temporal, Por...

  • Coordinador de Operaciones

    hace 18 horas

    Tlahuac, México Grupo Corporativo de Prevención S.A. de C.V A tiempo completo

    **ESTUDIOS EXPERIENCIA COMO COORDINADOR DE OPERACIONES EN SEGURIDAD PRIVADA** - CONOCIMIENTO EN MANEJO DE PERSONAL - SABER CONTROLAR LA OPERACIÓN DE UNIDADES FORANEAS Y LOCALES - EXPERIENCIA EN REPORTAR ASISTENCIAS FALTAS E INCAPACIDADES - SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN - BUENA ACTITUD - FACILIDAD PARA DESPLAZARSE - DISPONIBILIDAD DE HORARIO - MÍNIMO...

  • Jefe de Prevención de Perdidas

    hace 18 horas

    Tlahuac, México FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV A tiempo completo

    **FORTALECEMOS Y HACEMOS CRECER TU TALENTO** En Grupo Andrea, estamos comprometidos para apoyarte desde tu primer día, potencializando tus habilidades y abriendo caminos de nuevas oportunidades, donde podrás desarrollarte en un ambiente laboral que te motive e inspire constantemente a superar cada uno de tus retos, acompañado de personas dispuestas a...

  • Analista de Supervisión de Agentes

    hace 18 horas

    Tlahuac, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Auditar las ubicaciones de la red estratégica de la compañía garantizando que sus programas sigan las leyes contra lavado de dinero. **Funciones del cargo**: Maxi está buscando un profesional de Cumplimiento de Servicios Financieros/MSB innovador, analítico y motivado, responsable de auditar/revisar las...

  • Jefe de Prevencion de Perdidas

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Transportes Scholastico SA de CV A tiempo completo

    Con más de 45 años de experiência, **SCHOLASTICO** Estamos buscando Jefe de prevención de perdidas **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería en administración, transporte, logística o afín - Experiência: mínima de 3 a 5 años en seguridad patrimonial, monitoreo GPS, rastreo satelital y rutas, inteligencia e investigaciones. **Objetivo del...