Analista de Prevención de Fraudes

hace 3 días

Metepec, México Citi A tiempo completo

El Especialista en Mantenimiento de Crédito es un puesto de nível inicial a cargo de captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito pertinentes en coordinación con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de esta función es mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición del crédito y cumplir las políticas de crédito generales.

**Responsabilidades**:

- Ayudar a capacitar a especialistas de menor nível.
- Ayudar a brindar una variedad de productos y servicios.
- Resolver problemas básicos a moderadamente complejos en función de la práctica y la precedencia.
- Recomendar nuevas opciones para mejorar la productividad, de conformidad con las pautas.
- Aplicar el conocimiento de trabajo de las normas profesionales y técnicas.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 2 y 4 años de experiência relevante.
- Conocimiento básico de la organización.
- Conocimiento de trabajo de las actividades, las políticas, los procedimientos y los conceptos del área de trabajo.
- Capacidad para trabajar sin supervisión y ajustar las prioridades rápidamente según lo determinen las circunstancias.

**Educación**:

- Diploma de bachillerato o equivalente.

La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.

Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.

Establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.

Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.

Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.

Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.

Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.
- **Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Credit Maintenance
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

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  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 2 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    En Citi, buscamos un experto en prevención de fraudes para unirse a nuestro equipo. Este puesto requiere una persona con habilidades analíticas y comunicativas para resolver problemas complejos relacionados con la seguridad de nuestros clientes.Sobre el PuestoEl especialista en prevención de fraudes será responsable de realizar análisis robustos en cada...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 7 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Analista de Sistemas

    hace 7 meses

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO ANALISTA DE SISTEMAS ESCOLARIDAD Educación:Ing. En tecnologías de la información o a fin EXPERIENCIA: Mínima en años: 3 años FUNCIONES: - Administración de proyectos - Administración de base de datos - Parametrización de datos de nómina. - Graficar plantillas Zona de trabajo, Metepec, Estado...

  • Analista de Información

    hace 7 meses

    Metepec, México Cresusee, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de: ANALISTA DE INFORMACIÓN Requisitos del puesto - Capacidad de análisis y atención al detalle - Abstracción de problemas - Autodidacta - Facilidad de comunicación Principales responsabilidades: - Administración del sistema documental - Selección, análisis e interpretación de datos, resultados y tendencias o patrones...

  • Analista Contable

    hace 7 meses

    Metepec, México OFISISTEMAS PARADIGMA SA DE CV A tiempo completo

    Fónix, el distribuidor Telcel más importante del estado de México, te invita a su equipo como: **Analista contable cuentas por pagar** **Tu objetivo** Se busca a un profesional en área contable que garantice la gestión eficaz de las cuentas por pagar en los registros, pagos, cumplimiento de políticas internas, requisitos y reglas fiscales, así como...

  • Analista de Mercadeo

    hace 7 meses

    Metepec, México American Precisión Assemblers de México, S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Como Analista de Marketing formaras parte de nuestro equipo de trabajo donde estarás realizando diversas tareas como investigación de mercado, desarrollo de estrategias de marketing, gestión de campañas publicitarias, análisis de datos **Responsabilidades**: - Desarrollar estrategias de marketing efectivas. - Realizar investigaciones de mercado y...

  • Analista de Calidad

    hace 7 meses

    Metepec, México ASERTIVIDAD EN GESTION DE PERSONAL A tiempo completo

    **Importante empresa solicita**: ANALISTA DE CALIDAD **ESCOLARIDAD**: **Educación mínima**: Pasante de licenciatura en administración. **Educación deseable**: Licenciaturas culminadas en administración de empresas y licenciaturas a fines. EXPERIENCIA **Mínima en años**: 6 meses a 1 año. **Áreas deseables**: - Calidad - Mejora -...

  • Analista Fiscal

    hace 2 días

    Metepec, México Corporativo AP SA DE CV A tiempo completo

    **Requisitos**: Licenciatura en contabilidad Experiência mínimo un año como analista fiscal o puesto similar Pagos Provisionales Declaraciones anuales Manejo y control de cuentas Facturación Asientos contables, conciliaciones bancarias Cierres mensuales y anuales Registro de nóminas Declaraciones informativas Excel...

  • Analista de Ventas para Metlife Incentivos

    hace 3 meses

    Metepec, México Asesoría Personal, Agente de Seguros S.A. de C.V. A tiempo completo

    **ASESORÍA PERSONAL AGENTE DE SEGUROS S.A DE C.V**, como socio comercial de **MetLife**, estamos en la búsqueda de talentos apasionados que deseen descubrir las oportunidades en el sector de seguros. ¡Desata tu potencial! Aquí te brindaremos las herramientas y el apoyo necesarios para prosperar como **Analista de ventas**en un entorno vibrante y...

  • Analista de Licitaciones

    hace 6 días

    Metepec, México NUCLEO NIN S.A DE C.V. A tiempo completo

    **Empresa dedicada a fabricar y comercializar mobiliario de oficina** **Requisitos**: Experiência mínima 2 años recientes en la búsqueda y armado de licitaciones **Actividades**: - Monitorear diariamente los medios de publicación oficiales en búsqueda de proyectos con viabilidad para la empresa (licigob, compranet,etc.) - Analizar bases para...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 7 meses

    Metepec, México LOS TAQUITOS DE LAS TORRES A tiempo completo

    Empresa de giro restaurantero solicita: **ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS** - Lic. en Psicología, Administración o afín - Experiência en Recursos Humanos en giro restaurantero, hotelero o afín - Experiência en Reclutamiento y Selección, - Experiência en capacitación - Conocimiento de la NOM 035 - Descripciones de Puesto - Manuales y procedimientos -...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 7 meses

    Metepec, México VILLARREAL MONTEMAYOR EXPRESS, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Recursos Humanos cualificado y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo de RRHH. Como analista de recursos humanos, desempeñará un papel fundamental en el apoyo al departamento de RR.HH. y a organización en su conjunto, aportando ideas y análisis basados en datos. Será responsable de recopilar y analizar datos de RR.HH.,...

  • Analista de Recursos

    hace 6 meses

    Metepec, México centro de formación educativa lh S.C. A tiempo completo

    ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Te ofrecemos: Contrato directo con la empresa $8000 NETOS MENSUALES AGUINALDO VACACIONES LFT DESCANSOS LFT Experiência: Titulo en psicología, LAE o carrera afín 2 años en Administración del personal Elaboración y Análisis de Pre-nómina Proceso de Bajas, Negociaciones de Finiquitos y Tramites ante...

  • Analista de Nominas

    hace 6 meses

    Metepec, México GRUPO YDANNA S.A DE C.V A tiempo completo

    **SOLICITAMOS**ANALISTA DE NOMINAS** **Perfil**: **EDAD: 25 A 45 AÑOS** **ESCOLARIDAD: LIC. EN CONTADURIA** **EXPERIENCIA DE MÍNIMO DE 2 AÑOS EN PUESTO SIMILAR** **EXPERIENCIA EN** - **Realizar las corridas de nóminas, ayudas alimentarias y reembolsos.**: - **Administrar IMSS**: - **Cumplir con los pagos y/u obligaciones fiscales, legales y...

  • Analista de Nominas

    hace 1 mes

    Metepec, México GRUPO YDANNA S.A DE C.V A tiempo completo

    **SOLICITAMOS ANALISTA DE NOMINAS** **Perfil**: **EDAD: 25 A 45 AÑOS** **ESCOLARIDAD: LIC. EN CONTADURIA** **EXPERIENCIA DE MÍNIMO DE 2 AÑOS EN PUESTO SIMILAR** **EXPERIENCIA EN** - **Realizar las corridas de nóminas, ayudas alimentarias y reembolsos.**: - **Administrar IMSS**: - **Cumplir con los pagos y/u obligaciones fiscales, legales y...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 7 meses

    Metepec, México Proferreterias SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa en el giro ferretero a nível nacional dedicado a las ventas y distribución de la marca Truper se encuentra en búsqueda de **ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS** **Requisitos**: - Licenciatura en psicología, administración a fin. - Preferentemente contar con 6 meses de experiência experiência en perfiles de Ventas - Radicar cerca de la...

  • Analista de Recursos Humanos Especializado

    hace 1 mes

    Metepec, México E Y B Arquitectura Y Construcción, S. De R.L. De C.V A tiempo completo

    En E Y B Arquitectura Y Construcción, S. De R.L. De C.V buscamos a un profesional con experiencia en recursos humanos para ocupar el puesto de Analista de Recursos Humanos Especializado.Sobre la empresaNuestra empresa se dedica a la arquitectura y construcción de proyectos complejos. Buscamos a un analista de recursos humanos especializado que pueda...