Analista Kyc Aml de Cumplimiento

hace 3 días

México Citi A tiempo completo

El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi

**Responsabilidades**:
Realizar revisiones de perfiles para cuentas de clientes.

Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.

Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.

Hacer el seguimiento con banqueros de relación para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.

Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer y garantizar que los registros no estén vencidos.

Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:
Indispensable contar con experiência en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.

Entre 1 y 2 años de experiência relevante en Know your customer

Contar con experiência en revisión de riesgos y controles relacionados con el proceso

Habilidad en análisis de información y documentos

Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión

Enfoque a resultados

**Nível académico**:
Licenciatura en Contaduría

Inglés intermedio

Excel básico
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Analista KYC AML de cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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  • Analista de Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista KYC AML de cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

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  • Analista de Kyc de Aml

    hace 2 semanas

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  • Analista KYC AML de cumplimiento Bilingüe

    hace 1 semana

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  • Analista KYC AML de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

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  • Analista Kyc Aml

    hace 4 semanas

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  • Analista PR Aml Kyc

    hace 4 semanas

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    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

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    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

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    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc Aml

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista KYC AML de cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 plays a key role in overseeing Anti-Money Laundering (AML) monitoring and regulatory reporting, working closely with the Compliance and Control team to manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.Responsibilities:- Conduct thorough client profile reviews for customer accounts- Review and ensure compliance...

  • Analista Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

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    hace 2 semanas

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    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

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    hace 2 semanas

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    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...