Analista de Monitoreo Aml lomas de Santa Fe
hace 2 semanas
**Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**:
**_
Analista de Monitoreo AML_**
**Zona a laborar: Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa
**Te ofrecemos**:
- Contrato directo con la institución
- Sueldo base mensual
- Prestaciones de Ley y superiores
- Capacitación
**Necesitas**:
- Licenciatura concluida (pasante o titulado) en áreas económico administrativas
- Disponibilidad de horario completo y trabajo presencial
- Experiência mínima de 1 a 2 años en AML
- Conocimientos en PLD, Fraudes, Articulo 115
**Funciones principales**:
- Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidas por los sistemas y aplicativos de extracción, con la finalidad de identificar operativa inusual
- Monitorear las gestiones asignadas de acuerdo a la programación que se establezca, consultando los diferentes sistemas a través de los folios de operativa inusual
- Llevar a cabo un análisis profundo que asegure una validación apegada a las operaciones de los clientes con base a su transaccionalidad, cambio de su actividad, etc.
Si te encuentras interesado en participar en el proceso de reclutamiento y selección, postúlate por este medio con tus datos actualizado y a la brevedad nos pondremos en contacto contigo.
Sueldo:
$18,000 MXN Mensual
Categoría:
Administrativo
Subcategoría:
Administración de riesgo
Localidad:
México-Ciudad de México-Cuajimalpa de Morelos
Sector:
Servicios
Giro:
Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente
Número de oferta:
16738667
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Analista de Cumplimiento Aml Lomas de Santa Fe
hace 2 días
Cuajimalpa, México Manpower Mexico A tiempo completo**Importante institución financiera reconocida a nível internacional, solicita**: **_ Analista de Cumplimiento AML_** **Zona a laborar: Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa **Te ofrecemos**: - Contrato directo con la institución - Sueldo base mensual - Prestaciones de Ley y superiores - Capacitación **Necesitas**: - Licenciatura concluida (pasante o...
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Cosmetologa - Santa Fe
hace 2 días
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**UNETE A NUESTRA GRAN FAMILIA !!!**_ **SANBORNS SANTA FE SOLICITA CÓSMETOLOGA** - **OFRECEMOS**_ - 10% de Vales de Despensa - Salario base - Comisiones sobre venta + bonos por cumplimiento de meta de venta. - Prestaciones de ley - Uniformes sin costo - Comida sin costo - **FUNCIONES**_ \* Realizar labor de venta, acomodo de mercancía y atención a...
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Decoradora de Pasteles
hace 3 días
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**ÚNETE A LA GRAN FAMILIA SANBORNS**_ - **SOLICITAMOS: DECORADORA DE PASTELES**_ - NO HACE FALTA LA EXPERIENCIA NOSOTROS TE LA BRINDAMOS_ - **ZONA A LABORAR: SANTA FE**_ Ofrecemos: - Sueldo Base + Comisiones - Prestaciones de Ley y Superiores (Seguro social, seguro de vida, caja de ahorro, aguinaldo, vacaciones) - Uniforme sin costo - Vales de despensa -...
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Vendedor de Pasteleria
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**SANBORNS TE INVITA A UNIRTE A SU EQUIPO DE TRABAJO COMO: ¡VENDEDORA DE PASTELERIA!**_ ZONA A LABORAR**:SANBORNS SANTA FE** Ofrecemos: - Sueldo Base + Comisiones - Prestaciones de Ley y Superiores (Seguro social, seguro de vida, caja de ahorro, aguinaldo, vacaciones) - Uniforme sin costo - Vales de despensa - Servicio de comedor - Oportunidad de...
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Vendedor de Pasteleria
hace 5 días
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**SANBORNS TE INVITA A UNIRTE A SU EQUIPO DE TRABAJO COMO: ¡VENDEDORA DE PASTELERIA!**_ ZONA A LABORAR**:SANBORNS SANTA FE** Ofrecemos: - Sueldo Base + Comisiones - Prestaciones de Ley y Superiores (Seguro social, seguro de vida, caja de ahorro, aguinaldo, vacaciones) - Uniforme sin costo - Vales de despensa - Servicio de comedor - Oportunidad de...
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Auxiliar de Limpieza
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo**SANBORNS TE INVITA A UNIRTE A SU EQUIPO DE TRABAJO** - **COMO: ¡AUXILIAR DE LIMPIEZA EN TIENDA! **_ - **ZONA A LABORAR: SANTA FE **_ - OFRECEMOS _ - Prestaciones de ley - Sueldo base - 10%de vales de despensa - Servicio del comedor sin costo - Uniforme sin costo - Seguro de vida - Crecimiento laboral - FUNCIONES:_ - Limpieza de Tienda. - Limpiar, barrer,...
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Mozo de Baños
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**NETE A NUESTRA GRAN FAMILIA !!**_ - **SANBORNS SANTA FE SOLICITA: MOZO DE BAÑOS**_ - OFRECEMOS_ - Salario mensual+ propinas + VALES 10% DEL SALARIO MENS. - Prestaciones de Ley (Seguro Social, Aguinaldo, Vacaciones, etc.) - Prestaciones Superiores a la Ley (Vales de despensa, Uniforme, Capacitación, Servicio de Comedor, Seguro de vida, Caja de ahorro,...
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Auxiliar de Mantenimiento
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**ÚNETE A LA GRAN FAMILIA SANBORNS !!**_ Estamos buscando gente que quiera crecer con nosotros como**:AUXILIAR DE MANTENIMIENTO** **ZONA A LABORAR: SANTA FE** **Ofrecemos**: - Sueldo Base - Prestaciones de Ley y superiores (Seguro social, seguro de vida, caja de ahorro, aguinaldo, vacaciones) - Crédito de empleado - Vales de despensa - Servicio de...
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Mozo de Baños
hace 2 días
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**NETE A NUESTRA GRAN FAMILIA !!**_ - **SANBORNS SANTA FE SOLICITA: MOZO DE BAÑOS**_ - OFRECEMOS_ - Salario mensual+ propinas + VALES 10% DEL SALARIO MENS. - Prestaciones de Ley (Seguro Social, Aguinaldo, Vacaciones, etc.) - Prestaciones Superiores a la Ley (Vales de despensa, Uniforme, Capacitación, Servicio de Comedor, Seguro de vida, Caja de ahorro,...
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Auxiliar de Limpieza
hace 1 semana
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo**SANBORNS TE INVITA A UNIRTE A SU EQUIPO DE TRABAJO** - **COMO: ¡AUXILIAR DE LIMPIEZA EN TIENDA! **_ - **ZONA A LABORAR: SANTA FE **_ - OFRECEMOS _ - Prestaciones de ley - Sueldo base - 10%de vales de despensa - Servicio del comedor sin costo - Uniforme sin costo - Seguro de vida - Crecimiento laboral - FUNCIONES:_ - Limpieza de Tienda. - Limpiar, barrer,...
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Mozo de Baños
hace 1 semana
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**NETE A NUESTRA GRAN FAMILIA !!**_ - **SANBORNS SANTA FE SOLICITA: MOZO DE BAÑOS**_ - OFRECEMOS_ - Salario mensual+ propinas + VALES 10% DEL SALARIO MENS. - Prestaciones de Ley (Seguro Social, Aguinaldo, Vacaciones, etc.) - Prestaciones Superiores a la Ley (Vales de despensa, Uniforme, Capacitación, Servicio de Comedor, Seguro de vida, Caja de ahorro,...
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Ayudante de Cocina
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**UNTE A NUESTRA GRAN FAMILIA !!**_ **SANBORNS SANTA FE ESTA SOLICITANDO: AYUDANTES DE COCINA SIN EXPERIENCIA** **OFRECEMOS** - Prestaciones de ley - Sueldo base + propinas - 10%de vales de despensa - Servicio del comedor sin costo - Uniforme sin costo - Seguro de vida - Crecimiento laboral **FUNCIONES** - Preparación de platillos conforme a la...
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Ayudante de Cocina
hace 1 semana
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**UNTE A NUESTRA GRAN FAMILIA !!**_ **SANBORNS SANTA FE ESTA SOLICITANDO: AYUDANTES DE COCINA SIN EXPERIENCIA** **OFRECEMOS** - Prestaciones de ley - Sueldo base + propinas - 10%de vales de despensa - Servicio del comedor sin costo - Uniforme sin costo - Seguro de vida - Crecimiento laboral **FUNCIONES** - Preparación de platillos conforme a la...
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Lava Loza
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**UNETE A NUESTRA GRAN FAMILIA !!!**_ **SANBORNS SANTA FE ESTA SOLICITANDO: lava loza** **OFRECEMOS** - Prestaciones de ley - Sueldo base + propinas - 10%de vales de despensa - Servicio del comedor sin costo - Uniforme sin costo - Seguro de vida - Crecimiento laboral **FUNCIONES** - Surtir ingredientes quimicos - Armado de maquina lava loza - Lavado de...
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Se Solicita Chofer- Santa Fe
hace 3 días
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**UNETE A LA GRAN FAMILIA SANBORNS COMO: CHOFER REPARTIDOR**_ - **ZONA PARA LABORAR: SANBORNS SANTA FE**_ REQUISITO: - De 25 a 50 años - Escolaridad Secundaria - Con Experiência (mínima de 6 meses en puesto similar) ACTIVIDADES: - Entregar mercancía a domicilio - Efectuar el trámite de verificación - Solicitar firmas de los gerentes para avalar la...
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Ayudante de Labores Generales
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**¡Únete a la gran familia Sanborns! Estamos en busca de tu talento.**_ - **AYUDANTE DE LABORES GENERALES**_ - **ZONA A LABORAR: SANTA FE**_ Ofrecemos: - Sueldo base mensual + Vales de despensa. - Prestaciones de ley. - Seguro de vida. - Servicio de Comedor Gratuito. - Descuento a empleados en empresas del grupo. - Estabilidad...
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Cajeros Liverpool Santa Fe
hace 3 días
Cuajimalpa, México LIVERPOOL SANTA FE A tiempo completo**LIVERPOOL SANTA FE** La empresa líder en tiendas departamentales está buscando tu talento para desempeñarte como: **CAJEROS/CAJERAS** **Si cuentas con**: - Más de 18 años - Disponibilidad de horario - No es necesaria experiência nosotros te capacitamos - Excelente actitud - Experiência en atención al cliente - Facilidad de palabra - Trabajo en...
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Meser@s // Centro Comercial Santa Fe
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México sanborns santa fe A tiempo completo_**¡¡ÚNETE A LA GRAN FAMILIA SANBORNS!!**_ - **ESTAMOS BUSCANDO: MESEROS (AS)**_ **Requisitos**: - Edad: 18 a 50 años - Sexo: Indistinto. - Escolaridad: Secundaria. - Experiência: NO NECESARIA. - Disponibilidad para laborar de Lunes a domingo con un día de descanso entre semana. TURNOS ROLADOS. Zona de trabajo: Sanborns Santa Fe Funciones...
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Asesor Ventas Seminuevos-kia Santa Fe
hace 6 días
Cuajimalpa, México SANTA FE A tiempo completoSomos una empresa líder a nível nacional en el giro Automotriz, Venta y distribución de Unidades. ¡¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo!! **ASESORES DE VENTAS DE SEMINUEVOS - SECTOR AUTOMOTRIZ KIA SANTA FE** Nuestras vacantes son para laborar directamente en AGENCIAS AUTOMOTRICES. **Requisitos**: - Experiência: 2 años en...
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Chef Ejecutivo Liverpool Santa Fe
hace 2 días
Cuajimalpa, México LIVERPOOL SANTA FE A tiempo completoLiverpool Santa Fe **CHEF EJECUTIVO** **Requisitos**: - Licenciatura en Gastronomía (Trunca o pasante) - Sexo: Indistinto - Experiência: Amplio conocimiento en comida Nacional e Internacional - Manejo de personal - Supervisar lineamientos de programa de higiene (Distintivo H) - Inventarios - Supervisar, mantener y montar las líneas (caliente, fría y...